上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 25 - | | 第七 ...

| | | 成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次帮扶工 作是公司积极履行社会责任，为助力上海全面推进乡村振兴、加快走 出具有现代化国际大都市特点的城乡融合发展新路子提供支持，有利 于进一步提升公司社会形象和影响力。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次帮扶事项不构成关联交易，经公司第十届董事会第十一次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 三、独立董事意见 本次帮扶经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。基于独立 判断的立场，独立董事对本次对外帮扶的议案发表如下独立意见： 上海开开实业股份有限公司 关于继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议通知和会议文件于 2023 年 8 月 31 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其 他高级管理人员 ...

上海开开实业股份有限公司 关于 2023 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30 参加了"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"活动，以网络文字互动方式召开了公 司 2023 年半年度报告业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 详见 2023 年 9 月 2 日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于参加 2023 年上海辖区上 市公司集体接待日暨 2023 年半年度报告业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-037）。现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 7 日，公司董事、总经理刘光靓先生、独立董事钱协 良先生、副总经理、财务总监陈珩先生、董事会秘书张燕华女士出席 了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的 问题在信息披露允许的范围内进 ...

上海开开实业股份有限公司董事会独立董事 关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为上海开开实 业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,从保护公司和全 体股东整体利益的原则出发,基于独立判断,对提交公司第十届董事 会第十一次会议审议的《关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶 的议案》进行了审慎查验,现就对帮扶事项发表独立意见如下: 1、本次帮扶是积极履行社会责任的行动,有利于提升企业社会 形象。 2、本次帮扶符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定。本次帮扶事项需提交董事会审议,无需提交股东大会审 议。本次帮扶事项不构成关联交易,未损害公司及其股东的利益。 综上所述,我们同意公司继续与崇明区港西镇协兴村开展结对帮 扶工作,本次帮扶周期为四年,累计提供帮扶资金总额不超过90万 元,按年平均支付。 (以下为签署页,无正文) 上海开开实业股份有限公司董事会独立董事关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的独立意见签署 页 (此页为签署页, 无正文) 独立董事: 亚民 钱协良 夏 ...

| | | 上海开开实业股份有限公司 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码提前 留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告及报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日(周四)下午 14:00-16:30 参 加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活 动，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 暨 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会将采用网络文字互 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600272 公司简称：开开实业 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 116 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未 来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2023 年半年度报告 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅第三节"管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 116 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性， ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-035 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议通知和会议文件于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话及电子 邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议 的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 2、关于修订公司部分管理制度的议案 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作和管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 ...

KKSY-04-ZR-01-03 上海开开实业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 总 则 第一章 投资者关系管理的原则和目的 第一条 投资者关系管理的原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同，树立公司良好的资本市场形象。 （二）形成尊重投资者、尊重投资市场的管理观念。 （三）促进公司规范运作，提高公司信息披露的透明度，改善公司治理结构。 为进一步加强上海开开实业股份有限公司(以下简称："公司")与投资者和 潜在投资者( ...

KKSY-17-CD-01-01 第二条 公司遵循"信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏"的规定，向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司在中国证监会指定的信息披露刊物上刊登公司公告和其他需要披露的 信息。 公司信息披露的指定网站为：上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 上海开开实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告 和临时报告等。 第二章 信息披露的内容 第六条 本 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | 编号：2023—036 | | --- | --- | --- | --- | | 900943 | 开开 B | 股 | | 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重 要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2023 年半年度主要经营数据 披露如下： 一、报告期内门店变动情况 2023 年半年度，公司零售门店无变化。截止 2023 年 6 月末，公 司旗下自营零售门店 22 家（其中，20 家为药品零售门店，2 家为服 装零售门店），建筑面积为 5,270 平方米，绝大部分布局于上海市静 安区内。 二、报告期内主要经营数据情况 2023 年 1-6 月，公司累计实现主营业务收入 37,317.67 万元：医 药板块 34,052.13 万 ...