股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-042 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日 召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订< 公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股 东大会以特别决议审议。 本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订事项，需提请 股东大会审议通过后授权公司总经理室办理相关工商变更登记。本次公 司注册地址变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果 为准。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 23 日 根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—045 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 提前终止房屋租赁合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月 25日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司上 海雷允上药业西区有限公司拟对外出租商铺的议案》。同意上海雷允 上药业西区有限公司（以下简称"雷西公司"）将其自有的位于上海 市静安区南京西路944-952号（双）商铺对外出租，面积1,246.65平 方米（详见公司公告：2022-044）。 在公司董事会授权的范围内，雷西公司与飞凡汽车科技有限公司 （以下简称"飞凡汽车"）签署了《房屋租赁合同》，租期为3年4个 月，自2022年9月1日起至2025年12月31日止，免租期四个月，起始租 金为1,050万元/年（详见公司公告：2022-047）。 具体情况如下： 一、交易对方的基本情况 承 租 方：飞凡汽车科技有限公司 ...

KKSY-01-JG-01-05 上海开开实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事不得在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务。 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 占半数以上并担任召集人，且董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五 ...

第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司审计的沟通、监督和核查工作。 KKSY-01-JG-01-08 上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人 士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计 ...

| | | 上海开开实业股份有限公司 具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-041 号公告。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 二、关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案 根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议通知和会议文件于 2023 年 9 月 15 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实 ...

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-041 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司 非独立董事的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事高东铭先生提交的书面辞职报 告。公司董事高东铭先生因工作变动的原因辞去公司董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，高东铭先生的辞职将导致公司董事会人数低于法 定最低人数，在股东大会选举产生新任董事前，高东铭先生将继续履 行其董事职责。 高东铭先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对高东铭先生为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二 ...

上海开开实业股份有限公司董事会独立董事 关于变更公司非独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定,我们作为上海开开实业股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,认真审阅 了非独立董事候选人焦志勇先生的个人简历及相关资料,并对其工作 经历进行了解,发表如下独立意见: 陈亚民 2023 年 ９月 22 日 钱协良 夏瑜杰 非独立董事候选人焦志勇先生具有丰富的实际工作经验,能够胜 任相关岗位的职责要求,有利于公司经营与发展;符合相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在《公司 法》规定不得担任公司董事、被中国证监会确定为市场禁入者及被上 海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时,提名程 序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有 关规定。 因此,我们一致同意提名焦志勇先生为公司第十届董事会非独立 董事候选人，并提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。 (以下为签署页,无正文) 上海开开实业股份有限公司董事会独立董事关于变更公司非独立董事的独立意见签署 页 (此页为签署 ...

900943 开开 B 股 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—043 上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 拟签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●静安区人民政府因静安区 76 街坊零星旧城区改建项目（征收 类别：旧改项目）作出《上海市静安区人民政府房屋征收决定》。上 海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海雷允 上药业西区有限公司（以下简称"雷西公司"）位于淮安路 841、843、 845 号及江宁路 718 号的两处产权非居住房屋均被纳入征收范围。经 与上海市静安第三房屋征收服务事务所有限公司多次协商，雷西公司 拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋 征收补偿协议》（以下简称"补偿协议"）。根据补偿协议，雷西公 司可获得房屋征收补偿款合计约为人民币 2286.42 万元。 ●本次事项拟签署的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补偿 协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期） ...

KKSY-01-JG-01-03 上海开开实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。 董事会下设办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提 名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，并且成员不得少于三名。除 战略委员会外，其他委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任 召集人。审计委员会成员应当 ...

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-046 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 周文博先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对周文博 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 23 日 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司证券事务代表周文博先生提交的书面辞职报告。周文博先生 由于个人原因申请辞去公司证券代表职务，辞职后不再担任公司任何 职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...