重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表了独立意见，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规 定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黎明，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，会计学教授，中国注 册会计师，会计学研究生，硕士生导师。历任重庆理工大学会计学院书记、 院长等职务。现任重庆理工大学会计学院教授，重庆港、华邦健康、赛力 斯独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-011 号 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 重庆港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实际可供股东分配利润为 230,229,904.62 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元， 1 剩余未分配利润结转以 ...

重庆港股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报 告 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 公司第八届董事会审计委员会、第八届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议 案》，同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信对公司 2023 年 1 度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。在执行审计 工作的过程中， ...

学院国际士圈 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I LP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 重庆港股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2024]第8-00091号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fax· 欧洲 til: Internat. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 8-00091 号 重庆港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆港股份有限公司（以下简称重庆港）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

重要内容提示 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－012 号 重庆港股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2023 年预计 | 2023 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 生金额 | | 提供劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 装卸业务、综 | 17,000.00 | 18,029.30 | 1 ●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。 | | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 合物流、其他 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 重庆果园件散货码头有限公司 | 服务 | | | | | 重庆港盛船务有限公司 | | | | | | 重庆市万州区万港船务有限 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-015 号 重庆港股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

大信专审字[2024]第8-00021号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 重庆港股份有限公司 专项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网 bl- Internet. www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00021 号 重庆港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆港股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并 ...

重庆港股份有限公司对外担保管理办法 （经 2024 年 3 月 26 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范重庆港股份有限公司 （以下简称"公司"）担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、重庆市国有资产监督管理委员会《关于加强市属 国有重点企业融资担保管理工作的通知》（渝国资〔2022〕90 号）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司和子公司以第三人 的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履 行债务时，由担保人按照约定履行债务或者承担责任。公司为子 公司提供的担保视为对外担保。 本办法所称融资担保是指为借款和发行债券、基金产品、信 托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保。担保方 式主要包括保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同 借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保等。 第三条 本办法所称子公司是指公司全资子公司、控股子公 司和 ...

1 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 重庆港股份有限公司 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 关于重庆港 | 8 | | 社会认可与荣誉 | 65 | | 关键绩效表 | 69 | | 报告内容索引 | 73 | 高瞻远瞩， 01 推动持续发展 | ESG 战略与治理 | 11 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | 笃行不怠， 02 筑牢治理根基 | 坚持党建引领 | 15 | | --- | --- | | 深化公司治理 | 18 | | 落实稳健经营 | 22 | | 坚守商业道德 | 24 | 2 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 | 推动科技创新 | 28 | | --- | --- | | 保护客户权益 | 32 | | 加强供应链管理 | 33 | 安全第一， 04 守护职业健康 | 完善安全治理体系 | 35 | | --- | --- | | 筑牢安全生产防线 | 36 | | 守护职业健康安全 | 40 | 低碳环保， 06 构筑绿色港 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，副教授，管理学博士， 硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、会计硕士办公室主 任、专业学位办公室主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博士、 副教授，为工商管理、会计学学术硕士和会计专业硕士（MPAcc）、金融专 业硕士的指导教师；本人长期在高校从事资本市场和财务管理领域的教学 科研工作，负责主持的 2 项国家社科基金项目、发表的 40 余篇学术论文、 承担的 20 多项市级部门和企业单位委托项目，都是关联资本市场、公司治 理和企业管理领域，本人具备任职上市公司独立董事的专业能力。 目前，本人同时任职包钢股份（证券代码：600010）和重庆红马资本 管理公司（非上市公司）的独立董事，符合中国证监会最新颁布《上市公 司独立董事管理办法》的相关规定。 （二）独立性说明 重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆港股份有限公司（证券代码 ...