证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-011 号 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 重庆港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实际可供股东分配利润为 230,229,904.62 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元， 1 剩余未分配利润结转以 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－014 号 重庆港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理。 2024 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）具体内容 解释第 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂 ...

表决结果: 同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 重庆港股份有限公司 CHONGOING PORT CO.,LTD. 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 重庆港股份有限公司于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开第八 届董事会第二次独立董事专门会议,应参加表决的独立董事 3 人，实际参 加表决的独立董事 3 人,会议由黎明先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和本公司《章程》及《独立 董事工作制度》规定。经与会独立董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》 为了满足公司未来持续发展需要,进一步提升公司价值,从而更好地 回报广大中小股东,公司董事会在保证公司现阶段经营与长期发展的同时 做出了 2023 年度利润分配预案,公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发 现金红利 53,408,982.74元(含税),占公司 2023 年度实现归属 ...

1 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 重庆港股份有限公司 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 关于重庆港 | 8 | | 社会认可与荣誉 | 65 | | 关键绩效表 | 69 | | 报告内容索引 | 73 | 高瞻远瞩， 01 推动持续发展 | ESG 战略与治理 | 11 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | 笃行不怠， 02 筑牢治理根基 | 坚持党建引领 | 15 | | --- | --- | | 深化公司治理 | 18 | | 落实稳健经营 | 22 | | 坚守商业道德 | 24 | 2 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 | 推动科技创新 | 28 | | --- | --- | | 保护客户权益 | 32 | | 加强供应链管理 | 33 | 安全第一， 04 守护职业健康 | 完善安全治理体系 | 35 | | --- | --- | | 筑牢安全生产防线 | 36 | | 守护职业健康安全 | 40 | 低碳环保， 06 构筑绿色港 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，副教授，管理学博士， 硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、会计硕士办公室主 任、专业学位办公室主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博士、 副教授，为工商管理、会计学学术硕士和会计专业硕士（MPAcc）、金融专 业硕士的指导教师；本人长期在高校从事资本市场和财务管理领域的教学 科研工作，负责主持的 2 项国家社科基金项目、发表的 40 余篇学术论文、 承担的 20 多项市级部门和企业单位委托项目，都是关联资本市场、公司治 理和企业管理领域，本人具备任职上市公司独立董事的专业能力。 目前，本人同时任职包钢股份（证券代码：600010）和重庆红马资本 管理公司（非上市公司）的独立董事，符合中国证监会最新颁布《上市公 司独立董事管理办法》的相关规定。 （二）独立性说明 重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆港股份有限公司（证券代码 ...

大信专审字[2024]第8-00021号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 重庆港股份有限公司 专项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网 bl- Internet. www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00021 号 重庆港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆港股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并 ...

重庆港股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报 告 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 公司第八届董事会审计委员会、第八届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议 案》，同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信对公司 2023 年 1 度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。在执行审计 工作的过程中， ...

重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的规定，现将公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信 息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研 ...

重庆港股份有限公司对外担保管理办法 （经 2024 年 3 月 26 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范重庆港股份有限公司 （以下简称"公司"）担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、重庆市国有资产监督管理委员会《关于加强市属 国有重点企业融资担保管理工作的通知》（渝国资〔2022〕90 号）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司和子公司以第三人 的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履 行债务时，由担保人按照约定履行债务或者承担责任。公司为子 公司提供的担保视为对外担保。 本办法所称融资担保是指为借款和发行债券、基金产品、信 托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保。担保方 式主要包括保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同 借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保等。 第三条 本办法所称子公司是指公司全资子公司、控股子公 司和 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-015 号 重庆港股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...