关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00021 号 重庆港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆港股份有限公司〈以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变 动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具大信审字[2024]第 8-00090 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金 ...

重要内容提示 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－012 号 重庆港股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2023 年预计 | 2023 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 生金额 | | 提供劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 装卸业务、综 | 17,000.00 | 18,029.30 | 1 ●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。 | | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 合物流、其他 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 重庆果园件散货码头有限公司 | 服务 | | | | | 重庆港盛船务有限公司 | | | | | | 重庆市万州区万港船务有限 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－013 号 重庆港股份有限公司 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次担保金额：15 亿元 ●截至本公告披露日止，公司对外担保已审批的有效额度为6.48亿元（不含本 次担保额度），实际对外担保余额为4.88亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 ●特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2024 年 3 月 26 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保 额度的议案》。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。 （二）本次担 ...

| 第二节 | 公告 57 | | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 57 | | 第二节 | 解散和清算 58 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本公司章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-008 号 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,122,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京德恒 频事务所 关于副 公司 2024 年第 次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德恒渝（2024）第15G20220154-00004号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所 "） 接受重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师曾晖、严绞 出席公司于 2024 年 3 月 20 日下午 15 点 00 分在重庆市江北区海尔路 298 号公司 二楼一会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 现场会议。 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices ( ...

重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 3 月 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 3 月 20 日 15:00 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四、与会股东及授权代表发言及提问。 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-005 号 重庆港股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 下： 根据中国证监会 2023 年 12 月 15 日修订发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》、《上 市公司股份回购规则（2023 年修订）》以及上海证券交易所修订发布《自 律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）的相关规定，并结 合公司实际，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》 中关于股份回购、利润分配、对外捐赠等条款进行修订，具体修订内容如 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | 第二十四条 公司回购股份，是指公司因 | | | 下列情形之一收购本公司股份的行为： | | 但是，有下列情形之一的除外： | | | | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）将股 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-007 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－004 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 容详见公司今日临 2024-006 号公告）。 同意对全资子公司重庆珞璜港务有限公司现金增资 3 亿元。增资完成 后，重庆珞璜港务有限公司的注册资本金由 80,216.78 万元增加至 110,216.78 万元，重庆珞璜港务有限公司法人治理结构不发生变化。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯 表决的方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临 2024-005 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案须提交股东大会审 ...