公司代码：600279 公司简称：重庆港 重庆港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的规定，现将公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信 息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－014 号 重庆港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理。 2024 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）具体内容 解释第 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂 ...

表决结果: 同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 重庆港股份有限公司 CHONGOING PORT CO.,LTD. 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 重庆港股份有限公司于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开第八 届董事会第二次独立董事专门会议,应参加表决的独立董事 3 人，实际参 加表决的独立董事 3 人,会议由黎明先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和本公司《章程》及《独立 董事工作制度》规定。经与会独立董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》 为了满足公司未来持续发展需要,进一步提升公司价值,从而更好地 回报广大中小股东,公司董事会在保证公司现阶段经营与长期发展的同时 做出了 2023 年度利润分配预案,公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发 现金红利 53,408,982.74元(含税),占公司 2023 年度实现归属 ...

重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三 分之一，符合相关规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨 碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，均按时出席董事会和股东大会，无委托和缺席次数。参会 （二）出席董事会专门委员会情况 张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟盟员，教授，研究生学 ...

证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临 2024-010 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第十三次会议，应参加表决 的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责， 扎实开展监事会监督工作，切实维护股东、公司及职工利益，并对以下事 项发表了意见： 1.监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》， 依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事 和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司 职务时有违法违纪和损害公 ...

经核查独立董事黎明、张运和文守逊的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务， 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业 任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 重庆港股份有限公司董事会 2024年3月26日 重庆港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（2023年12月修订）等要求，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黎明、张运和文守逊 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-016 号 重庆港股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 2024 年 3 月 27 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）所属 全资子公司收到与收益相关的政府补助为 39,882,128.50 元，具体情况如 下： | 序号 | 收款单位 | 补助项目 | 补助金额（元） | 收到时间 | | 发放主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆果园港埠 | 果园港口物 | 34,839,432.50 | 2024 年 3 | 月 | 重庆两江 | | | 有限公司 | 流发展奖励 | | | | 新区 | | 2 | 重庆港九两江 | 果园港口物 | 5,042,696.00 | 2024 年 3 | 月 | 重庆两江 | | | 物流有限公司 | 流发展奖励 | | | | 新区 | | 合计 | | | 39, ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－009 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长屈宏先生主 持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今 日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》（内容详见公司 ...

重庆港股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，独立董事黎明担任主任委员， 独立董事张运、文守逊担任委员。审计委员会全部成员均为独立董事且具 有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符 合证券监管部门的相关规定，且都形成了会议决议并签名保存。具体情况 如下： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司董事会 专门委员会工作细则》的有关规定，重庆港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会就 2023 年度履职工作情况向董事会作如下报告： 2023 年 3 月 22 日召开会议，对《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于 2022 年度内部控 制自我评价报告的议案》、《关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从 事公司 2022 年度审计工作总结的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特 ...