重庆港股份有限公司控股子公司管理办法 （经2023年10月26日第八届董事会第二十三次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为促进重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"控股子 公司"或"子公司"）财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规 范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保 护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及《重庆港股份有限公司章程》等法律、法 规、规章的相关规定，结合实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格 主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； "控股子公司的重大事项"，主要包括但不限于下列与控股子 公司有关的事项： （一）增加或减少注册资本； （二）对外投资（含证券投资）、对外担保、融资、委托理 财等事项； （三）收购或出售资产、资产或债务重组、股权转让等事项； （四）公司合并或分立； （五）变更公司形式 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－040 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》（内容详见今日上 海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临 2023-042 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》（修订后的 《董事会议事规则》详见今日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于 ...

重庆港股份有限公司董事会议事规则 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《重庆港股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会工作机构 第二条 公司董事会秘书负责管理董事会日常事务，对公司及 董事会负责。 第三条 公司资产证券部在董事会秘书的领导下具体办理董 事会日常事务。主要职责为： （一）负责筹备组织董事会及各专门委员会会议和股东大会 会议。 （二）负责股东大会、董事会及各专门委员会会议记录并保 — 1 — 管会议资料。 （三）负责办理公司信息披露事务。 （四）负责投资者关系管理和内幕信息知情人管理。 （五）负责与证券监管机构的联络与信息沟通。 （六）负责《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》 ...

重庆港股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号指引》"）及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 — 1 — 公司可以根据需要在董事会中设置提名 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023-042 号 3 | 一名董事履行职务。 | | | --- | --- | | 第一百一十八条 代表十分之一以上表决 | 第一百一十八条 代表十分之一以上表决 | | | 权的股东、三分之一以上董事、监事会或者经全 | | 权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以 | | | 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 | 体独立董事过半数同意，可以提议召开董事会临 | | | 时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集 | | 议后十日内，召集和主持董事会会议。 | 和主持董事会会议。 | | 第一百三十一条 总经理对董事会负责，行 | 第一百三十一条 总经理对董事会负责，行 | | 使下列职权： | 使下列职权： | | （一）主持公司的生产经营管理工作，组织 | （一）主持公司的生产经营管理工作，组织 | | 实施董事会决议，并向董事会报告工作； | 实施董事会决议，并向董事会报告工作； | | （二）组织实施公司年度经营计划和投资方 | （二）组织实施公司年度经营计划和投资方 | | 案； | 案； | | （三）拟订公司内部管理机构设 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-043 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

重庆港股份有限公司 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-039 号 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 11 日上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023 年09 月27 日(星期三)至10 月10 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （cqg2000@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 N 2023 年第二季度持续督导意见 (一)本次免于发出要约收购情况 根据《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定,经政府或者国有 资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市 公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%,可以免于发出要约。 为深化国有企业改革,重庆市人民政府将重庆两江新区管理委员会(以下简 称"两江新区管委会"）所持重庆港务物流集团有限公司(以下简称"港务物流 集团"）98.27%股权无偿划转给重庆市国资委。2023年 6 月 6 日,本次无偿划 转事宜取得重庆市人民政府批复。本次无偿划转事宜完成后,重庆市国资委间接 持有重庆港 51.20%的股份,港务物流集团仍为上市公司控股股东,重庆市国资 委成为上市公司实际控制人。 经核套,本次权益变动系经国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转,符 合《收购管理办法》第六十三条第一款第(一）项规定之情形，信息披露义务人 可以免于发出要约。 (二) 本次权益变动实施过程中履行的报告、公告义务情况 财务顾问: 西南证券股份有限公司 二〇二三年九月 西南证 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2023－038 重庆港股份有限公司 关于控股子公司收到土地征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，重庆两江新区管理委员会对重庆港 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司 （其中公司持股比例为 65%，以下简称"果集司"）所属寸滩港土地及地上建 （构）筑物等资产实施征收，征收补偿价格最终确定为 4,871,654,920 元。 2022 年 12 月 30 日，果集司与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地 征收和住房事务中心签署《征收补偿协议》，并于当日收到《征收补偿协议》 （两江〔2022〕邮轮母港征收第 001 号）约定的第一笔征收补偿款 5 亿元， 详细情况请查阅公司发布的临 2022—024 号、临2022—025 号、临 2022—027 号、临 2023-001 号公告、临 2023-002 号公告。 二、进展情况 2023 年 8 月 31 日，果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,870,609,415.02, an increase of 11.38% compared to ¥2,577,424,574.69 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged to ¥48,576,314.17, marking a significant increase of 568.81% from ¥7,263,134.09 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥374,557,844.78, up 124.03% from ¥167,193,408.17 in the same period last year[19]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0409, reflecting a growth of 570.49% compared to ¥0.0061 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets rose to 0.85%, an increase of 0.72 percentage points from 0.13% in the previous year[20]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 102,884,171.66, compared to CNY 41,922,466.06 in the previous year, indicating an increase of approximately 145%[102]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2023 showing a positive trend compared to the previous year[99]. Operational Highlights - The company's cargo throughput reached 3,030.7 million tons, achieving 51.4% of the annual target and a year-on-year increase of 12.6%[30]. - Container throughput was 59.7 million TEU, representing 50.6% of the annual target and an 11.2% increase compared to the same period last year[30]. - The passenger volume reached 5.2 million, achieving 28.9% of the annual target and a significant increase of 5100% year-on-year[30]. - The company has enhanced logistics services, with water-to-water transshipment container volume increasing by 14.4% and rail-to-water transport volume up by 17.9%[31]. - The company has maintained its position as the largest comprehensive steel market in Chongqing, with steel throughput remaining stable compared to last year[32]. - The company has expanded its logistics service platform, with coal throughput increasing by 3.7% year-on-year[32]. - The completion of the Luohuang Port expansion project will increase its annual throughput capacity to 10.9 million tons[32]. Strategic Initiatives - The company attributed the significant profit increase to enhanced multi-modal transport operations and compensation received from the expropriation of the Cuntan Port, which reduced financial expenses[21]. - The company is focusing on the transformation from traditional port operations to a full logistics model, enhancing its market control[27]. - The company is actively developing a "no-water port" in Chengdu, with 187 bus trips operated in the first half of the year[31]. - The company has initiated the construction of a dedicated container yard at the Lanjia Tuo operation area, with an estimated investment of ¥28,900,200[42]. Financial Position - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥13,286,038,544.29, representing a 3.51% increase from ¥12,835,012,266.78 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly increased to ¥5,678,825,735.66, a marginal rise of 0.02% from ¥5,677,457,322.00[19]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 4,525,760,524.69, an increase from CNY 3,549,034,376.06 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 27.5%[91]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 6,218,873,560.68, compared to CNY 5,789,827,944.91 as of December 31, 2022, indicating an increase of approximately 7.4%[92]. - The company's total assets reached CNY 13,286,038,544.29 as of June 30, 2023, compared to CNY 12,835,012,266.78 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 3.5%[92]. Environmental and Social Responsibility - The company invested over ¥530,000 in environmental protection in the first half of the year, enhancing its commitment to building a green port[36]. - The company has implemented measures to enhance port environmental protection, including upgrading dust control systems and improving waste management practices[58]. - The company actively participates in rural revitalization efforts, providing support for education and production in targeted villages[61]. Governance and Compliance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer during this reporting period[4]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[71]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[70]. - The company has not reported any major violations or penalties involving its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the reporting period[71]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 31,821[81]. - The largest shareholder, Chongqing Port Logistics Group Co., Ltd., held 577,934,762 shares, accounting for 48.69% of the total shares[83]. - The second largest shareholder, Guotou Transportation Holdings Co., Ltd., held 176,965,618 shares, representing 14.91% of the total shares[83]. Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product development to enhance revenue streams[99]. - The company aims to improve its financial performance through strategic initiatives and operational efficiencies in the upcoming periods[124].