山西华阳新材料股份有限公司 关于向兴业银行太原分行申请流动资金 借款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 借款情况概述 为补充流动资金，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）拟 向兴业银行太原分行申请办理 1,000 万元流动资金借款，该笔借款为信用借款， 期限一年，年利率不超过 4.35%，借款用途为日常经营周转，具体内容依据公司 与银行签订的借款合同（或协议）为准。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-049 注册资本：51440.2025 万元 法定代表人：梁昌春 住所：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号 营业范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； 新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成 树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品 销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品 生产（不含许可类化学产品）；化工产品销售（不含许可类化学产品 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称" 财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了 财务公司2024年半年度财务报表，对财务公司经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份" ）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）共同 出资组建，经中国银行业监督管理委员会（现为：国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。截至2024年6月30日,财 务公司注册资本为17.79亿元人民币，其中：华阳集团出资占注 册资本的65.51%，华阳股份出资占注册资本的27.59%，三维华邦 出资占注册资本的6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号 法定代表人：赵守刚 统一社会信用代码：91140300101 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-050 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第六次 会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求， 对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见： 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-048 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第八次 会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （二）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 表决结 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-047 山西华阳新材料股份有限公司 关于仲裁案件进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：撤销仲裁裁决受理 ● 上市公司所处的当事人地位：申请人 ● 对公司损益产生的影响：本案当前处于受理阶段，尚未开庭审理，目前尚无法准 确评估对公司经营业绩的影响。 一、 本次案件基本情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资的"中医药泛旅游基金-- 历山项目 1 号"（以下简称："历山 1 号基金"）原管理人上海义合私募基金管理有限 公司（以下简称"上海义合"），在作为管理人期间未能按照《中医药泛旅游基金-历山 项目 1 号基金合同》约定履行义务。因此公司向上海仲裁委员会提出仲裁申请，要求被 申请人上海义合返还历山 1 号基金已付的基金管理费。上海仲裁委员会于 2022 年 8 月受 理了本案（详见：临 2022-50 号公告）。2023 年 12 月，公司收到上海仲裁委员会出具的 裁决书（【202 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -57 million and -40 million RMB, which represents an improvement in losses compared to the same period last year [3]. - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between -57 million and -40 million RMB, indicating a reduction in losses year-over-year [5]. - In the same period last year, the net loss attributable to shareholders was -91.66 million RMB [7]. - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses in the previous year was -91.82 million RMB [8]. Business Segments - The precious metals business incurred a loss of approximately 5.9 million RMB in the first half of 2024, primarily due to high fixed costs despite an increase in sales volume [9]. - The biodegradable materials and products business reported a loss of about 37 million RMB, attributed to low capacity utilization and insufficient operations [9]. Earnings Forecast - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant, and the figures are preliminary estimates [6]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [11]. - Investors are advised to consider the preliminary nature of the financial data and the associated investment risks [12]. - The financial data will be finalized in the official 2024 semi-annual report [12].

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所: 山西华阳新材料股份有限公司(简称:"公司"或"华阳新材")于 2024年 5 月 14 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于山西华阳新材料股份 有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0503 号） (简称"《工作函》"),中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"会计师事务所")高度重视,积极组织项目组人员对《年报工作函》涉及的 问题进行逐项落实,回复如下: 1.关于业绩。年报显示,公司主营业务为贵金属铂网的生产和销售、生物降 解新材料PBAT及改性制品等,2023年公司实现营业收入2.71亿元,同比下降17.49%, 亏损2亿元,同比增亏1.63亿元,扣非后净利润亏损2亿元,已连续15年为负,业 绩承压。综合毛利率-10.18%,较上年同期下滑20.24个百分点,毛利率下滑明显。 请公司:(2)结合下游需求、行业趋势、竞争格局、发展战略,说明公司 业绩是否存在进一步下滑趋势,持续经营能力是否存在重大不确定性,并说明应 ...

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年 年度报告信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0503 号）（简称"《工作函》"）。 现将《工作函》的内容逐项回复如下： 1.关于业绩。年报显示，公司主营业务为贵金属铂网的生产和销售、生物降解新 材料 PBAT 及改性制品等，2023 年公司实现营业收入 2.71 亿元，同比下降 17.49%， 亏损 2 亿元，同比增亏 1.63 亿元，扣非后净利润亏损 2 亿元，已连续 15 年为负，业 绩承压。综合毛利率-10.18%，较上年同期下滑 20.24 个百分点，毛利率下滑明显。 请公司：（1）补充披露各业务板块经营模式、盈利模式等，并结合产品销量、 平均售价、同行业可比公司等，说明毛利率下滑、归母净利润亏损扩大、以及扣非净 利润连续多年亏损的原因及合理性；（2）结合下游需求、行业趋势、竞争格局、发 展战略，说明公司业绩是否存在进一步下滑趋势，持续经营能力是否存在重大不确定 性，并说明应对措施。请会计师就问题（2）发表意见。 公司回复： （ ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-044 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第五次 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议 案》 监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 特此公告。 山西华阳新材 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-042 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议 案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司向晋商银行前进路支行 申请人民币 2,000 万元流动资金借款，由公司提供连带责任担保。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第七次 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由 公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和 ...