1 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-054 山西华阳新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 2023 年 10 月 26 日 召开的第八届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具 体修订内容如下: | 序号 | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十五条 | 第八十五条 | | | 公司董事会、监事会、单独或者 | 公司董事会、监事会、单独或者合 | | | 合并持有公司已发行股份 1％以上的 | 并持有公司已发行股份 1％以上的股 | | | 股东可以提出独立董事候选人。 | 东可以提出独立董事候选人，提名人不 | | | | 得提名与其存在利害关系的人员或者 | | | | 有其他可能影响 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-052 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2023 年第八次 会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》披露的公司 2023 年第三季度报告全文。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥192,932,914.29, representing a 4.94% increase compared to ¥183,857,408.28 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥91,663,424.41, a significant decrease from a profit of ¥1,838,868.72 in the previous year, marking a decline of 5,084.77%[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥113,471,829.01, compared to -¥15,084,828.80 in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.1782, a decline of 5,050.00% compared to ¥0.0036 in the same period last year[20]. - The company reported a net loss of ¥91,663,424.41 for the first half of 2023, compared to a net profit of ¥1,838,868.72 in the same period last year[109]. - The gross profit margin decreased significantly, with a gross profit of -¥49,260,034.22, indicating challenges in cost management[108]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,063,173,254.45, a decrease of 0.83% from ¥1,072,048,373.17 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 20.88% to ¥353,142,856.57 from ¥446,363,980.98 at the end of the previous year[19]. - Total liabilities rose to CNY 710,030,397.88 from CNY 625,684,392.19, marking an increase of approximately 13.5%[104]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 353,142,856.57 from CNY 446,363,980.98, a decline of about 20.9%[104]. - Cash and cash equivalents decreased by 6.36% to CNY 78,701,835.25, primarily due to payments for raw materials[45]. Production and Capacity - The company has an annual production capacity of 2,500 kg for platinum catalyst nets and a processing capacity of 1,000 tons for precious metal-containing waste catalysts[31]. - The company has established a production chain for PBAT with an annual capacity of 60,000 tons for PBAT mother material, 40,000 tons for modified materials, and 40,000 tons for product processing[31]. - The production capacity utilization rate for the PBAT project was only around 10% due to the underperformance of the plastic ban policy[36]. - The company produced 5,008 tons of PBAT products during the 45 days of trial production[39]. Market and Expansion - The company is actively pursuing market expansion for PBAT and its modified materials, focusing on surrounding provinces and coastal regions[31]. - The demand for biodegradable plastics is projected to reach 5.31 million tons by 2025, driven by policies aimed at reducing plastic pollution[29]. - The implementation of the "plastic ban" policy is expected to create significant market opportunities for the biodegradable plastics industry[30]. - The company is exposed to market expansion risks for its PBAT biodegradable plastic products, requiring effective customer development[50]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive environmental protection system, including wastewater treatment and air pollution control facilities, which are currently operating normally[67]. - The company holds a valid pollution discharge permit until December 14, 2027, and has implemented an annual self-monitoring plan for environmental compliance[66][70]. - The company has a contingency plan for environmental emergencies, registered with the local environmental authority, valid until July 22, 2024[69]. - The company is committed to enhancing its environmental protection measures and compliance with relevant regulations[72]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive budget and quota management system to enhance cash flow control and internal financial processes[38]. - The company incurred total operating expenses of CNY 21,849,324.80, with significant increases in management expenses to CNY 10,446,024.71 from CNY 6,064,427.90 in the previous year[112]. - The company plans to continue its investment strategy while managing cash flow challenges, focusing on long-term growth and market expansion[117]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting on January 10, 2023, to approve several proposals, including the establishment of a new production site and the revision of the company's articles of association[57]. - The second extraordinary general meeting on March 15, 2023, included the approval of a feasibility analysis report for issuing shares to specific targets and extending the validity period of the previous resolutions[57]. - The company has undergone a change in its board and management, with new directors and supervisors elected during the January 2023 meeting[61]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, reflecting the company's financial position as of June 30, 2023[138]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports are true and complete[139]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[146]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the implementation of plastic ban policies, which could impact the profitability of its biodegradable materials project[49]. - Financial risks include potential liquidity issues due to significant funding needs for the biodegradable materials project and increased depreciation expenses[53]. - Management risks exist due to uncertainties in market trends and the operational capabilities of the management team[54].

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-049 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度计提大额资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 八届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提大额资产减值损 失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的资 产和财务状况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据 减值测试结果，二季度相应计提资产减值损失 3,434.49 万元,半年度累计计提 4,646.33 万元。 二、本次计提资产减值损失事项的具体说明 公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测试结果，二季度对 存货计提存货跌价准备 3,434.49 万元。 （一）计提存货跌价准备的依据 依据《企 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-050 | 名 称 | 委员名单 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 董事会财务审计委员会 | 王东升、杨志军、薛建平 | 王东升 | 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责 权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等相关规 定执行。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 山西华阳新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会财务审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 八届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了《关于董事会财务审计委员会人员调整的议 案》。为保障财务审计委员会的有效运行，董事会同意对董事会财务审计委员会人员进 行调整，调整情况如下： 调整前: | 名 称 | 委员名单 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 董事会财 ...

二、对《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》 的独立意见： 1. 经审核，公司 2023 年半年度与财务公司的关联交易是基于公司正常经营活动和 发展的需要，遵循公平、自愿、诚信的原则展开，不存在影响公司资金独立性、安全性 的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。 2. 财务公司严格按银监会规定经营，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业 执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司各项监管指 标均符合监管要求，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与财务公司之间开 展存款金融服务业务的风险可控。我们同意通过《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》。 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》的要求，通过查验阳泉煤业集团财务有限责 任公司(以下简称"财务公司")《营业执照》、《金融许可 证》等证件资料，并审阅了财务公司 2023 年半年度财务报 表，对财务公司经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称 "华阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简 称"华阳股份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称 "三维华邦"）共同收购原四通集团财务公司重组设立，接 受中国银行保险监督管理委员会（现为：国家金融监督管 理总局）监管的非银行金融机构。截至 2023 年 6 月 30 日, 财务公司注册资本为 17.79 亿元人民币，其中：华阳集团 出资占注册资本的 65.51%，华阳股份出资占注册资本的 27.59%，三维华邦出资占注册资本的 6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-048 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2023 年第七次 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 （三）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-051 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2023 年第六次 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。 2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所披露 ...

─────────────── 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕600 号 关于终止对山西华阳新材料股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定 山西华阳新材料股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 2 月 28 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 8 月 14 日，你公司和保荐人东方证券承销保荐有限 公司向本所提交了《山西华阳新材料股份有限公司关于撤回向特 定对象发行股票申请文件的申请》《东方证券承销保荐有限公司 关于撤回山西华阳新材料股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的申请》，申请撤回向特定对象发行股票的申请文件。根 据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条 1 的有关规定，本所决定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二三年八月二十一日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2023 年 08 月 21 日印发 2 ...