国家电投集团远达环保股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A005242 号 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称 远达环保) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了远达环保 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-011 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024-04-23 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2023 年年报工作安排，致同对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计。在执行审计工作的过程中，致同就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同事务所及参与审计工作的人员具备 独立性，严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计与风险委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－006 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人；监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议。会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长苏琦先生主持, 经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议 案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议 案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 我们接受国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"远达环保") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了远达环保 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005242 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,远达环保编制了本专项说明所附的国家电投集团远达环 保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 目 录 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004109 号 关于国家电投集团远达环保股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023年度非经营性 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称 公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年财务审计及内控审计机构。 证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2024－009 号 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议 案》，上述议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人数量 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司 践行"2035 一流战略"和"十四五"规划的战略支点年。一年 来，远达环保统一思想，彰显出不服输不认输、接续奋斗、承 压前行的干事创业新风貌，加快"绿能、低碳、生态、科技" 转型发展，多措并举抓项目扩投资、强经营稳增长、推改革促 发展，提升了质效，为高质量发展蹚出新路、开启新篇。 在此，我谨代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。 2023 年，脱硝催化剂成功实现国家电投集团内催化剂总包 配送，进一步夯实了行业竞争优势，产销量突破历年新高，公 司脱硝催化剂产量 4.16 万立方米，同比增加 42.55%；销量 3.83 万立方米，同比增加 24.26%，实现营业收入 4.24 亿元，同比 增长 13.29%；实现利润总额 636 万元，同比增加 300 万元。 （四）水务业务情况 2023 年，公司水处理运营业务实现稳步增长，但水务工程 业务市场竞争加剧，毛利率不断下滑。公司水务业务实现营业 收入 6.95 亿元，同比增长 12.68%；实现利润总额 4,856 万元， 同比减少 40 ...

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（林衍）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 林衍：男，1965 年 5 月出生，共产党员，环境工程学博 士，现任重庆大学环境与生态学院副教授 。 （二）独立性的情况说明 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及公司主要 ...

经核查，独立董事廖成林先生、林衍先生、章朝晖女士、 宋蔚蔚女士 2023 年度在公司的任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，根据四位独立董事的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，各独立董事在 2023 年度均不存在影响 其独立性的情形。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等要求，国家电 投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事廖成林先生、林衍先生、章朝晖女士、 宋蔚蔚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－010 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第七次会议通知 于 2024年 3 月 18日以邮件方式发出，会议于 2024年 3 月 28 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王理先生主持, 经监事认真审议及表决，全体与会监事一致通过了如下决议： 一、通过了《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。 二、通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议 ...