2024 年第一次（临时）股东大会 会 议 资 料 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 会议主持人：陈斌董事长 会议时间：2024年12月30日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 2024 年 12 月 30 日 0 会议议程 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 目 录 | 一、关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况及增加 2024 年部 | | --- | | 分日常关联交易预计金额的议案 （3） | | 二、关于审议公司全资子公司特许经营公司投资平圩电厂四期 2×1000MW 机 | | 组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案 （7） | 2 2024 年第一次（临 时）股东大会会议 资料之一 关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易 预计情况及增加 2024 年部分日常关联交易预 计金额的议案 各位股东： 按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－059 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、本次交易概述 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘 投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集 团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有 限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大 资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 9 月 30 日起停牌，并于 2024 年 10 月 8 日开市起继续停牌。具体内容详见公 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－055 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十二次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日上午 8:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人， 实到董事 10 人；监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈 斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于审议公司经理层 2024 年度综合业绩目标 调整的议案》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 二、审议通过了《关于变更公司向水务公司未实缴 ...

证券代码： 600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－056 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况及 增加 2024 年部分日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计事项已经公司第十届董事会第二十二次（临 时）会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司 股东大会审议。 公司与国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"） 所属企业开展脱硫、脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新 能源等工程业务、物资采购及咨询服务等业务，有利于提高公司及所 属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有 助于提高公司管理效率，降低信息化建设成本，提升科技水平。 公司与国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）、 北京融和云链科技有限公司（以下简称"云链科技公司"）分别开展 存贷款、票据、供应链金融等业务，有利于满足公司融资需求，降低 融资成本，加快资金周转，缩短回款周期。 一、日常关联交易基本情 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-058 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024-12-30 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－054 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增补第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司监事会 二〇二四年十二月六日 附件： 傅开伟先生简历 傅开伟，男，53 岁，汉族，籍贯重庆万州，本科学历，高级工程 师，1991 年 7 月参加工作，1996 年 5 月加入中国共产党。曾任重庆天 泰铝业有限公司董事长、港桥电力总经理、国家电投集团重庆电力有限 公司副总工程师、国家电投集团四川电力有限公司纪委书记、党委委员。 现任国家电投集团远达环保股份有限公司纪委书记、党委委员。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）职工监 事祝明先生因到龄退休原因，向公司提出书面辞职申请，辞去公司第十 届监事会职工监事职务（该事项详见公司临 2024-049 号公告）。 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，经 公司第二届职代会第七次联席会民主选举，决定增补傅开伟先生 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－053 号 表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、上网公告附件 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公 司"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十 届董事会第二十一次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，委托出席 0 人。所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于授权公司经理层成员代为召开总经理办公会、签署决策 文件的议案》 鉴于公司总经理职位暂时空缺，为保证公司日常经营管理事项正常 进行，根据《公司法》《公司章程》《国家电投集团远达环保股份有限 公司总经理办公会议事规则》等法律法规、规范性文件规定，在公司总 经理空缺期间，通过董事会授权公司其他经理层成员依照 ...

关于远达环保问询函的复函 国家电投集团远达环保股份有限公司: 特此复函 国家申 . 你公司于 2024 年 12 月 3 日发来的《关于公司股价异常 波动是否存在重大影响股价波动事项的咨询函》收悉,现回 复如下: 本公司作为你公司的控股股东,确认截止目前除你公司 前期已披露的重大资产重组信息以外,不存在影响你公司股 票交易异常波动的其他重大事项,也不存在其他应披露而未 披露的重大信息。 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－052 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 ●公司 2024 年 10 月 19 日披露重大资产重组事项，鉴于 本次交易的复杂性，自本次交易协议签署至最终实施完毕存在 一定的时间跨度，尚需满足多项条件及取得国资委等主管部门 审批后方可实施；截至目前，本次交易所涉及的审计、评估等 工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格尚未确定；本次交 易尚需交易各方及标的公司董事会和/或股东（大）会等有权 机构审议通过本次交易相关的协议、议案；本次交易尚需取得 中国证监会、上海证券交易所等有权监管机构的批准、核准或 同意。因此本次交易能否最终顺利达成仍存在不确定性，敬请 投资者注意本次交易风险。 ●经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露 日，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 ...

Group 1: Event Details - The event will take place on November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [1] - Investors can participate through the "Panjing Network Investor Relations Interactive Platform" [1] Group 2: Purpose and Goals - The event aims to enhance investor relations management among listed companies in the Chongqing area [1] - It seeks to improve corporate governance and the overall quality of listed companies [1] Group 3: Participation - Company representatives will engage in an "one-to-many" online communication format with investors [1] - Investors are encouraged to actively participate and ask questions [1]