| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 公司党委 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第八章 | | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-008 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式 发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他高级管理 人员列席了会议，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第（十六）、（二 十七）项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司股东大会 决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，根据公司章程和本细则的规定履行 职责。 第三条 提名委员会对董事会负责，主要负责对公司董事会和高级管理人员人 选、选择标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如果有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。在委员会人数少于规定的 最低人数时，由董事会根据本细则第四至第六条规定补足人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责： （一）研究董事 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-013 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2.变更的日期 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）相关规定，湖北三峡 新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公司"）拟对会 计政策进行变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 1.本次会计政策变更的内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"：对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义 务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于对中审众环会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023年 4月 23 日召开第十届董事会第十二次会议审议通 过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2023年财务审计机构的议案》:2023年5月18日,召 开 2022 年度股东大会审议批准了上述议案,同意续聘中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") 为公司 2023年财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对中审众环 2023年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估,公司认为中审众环资质等方面合规 有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情 况如下。 一、资质条件 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王小宁,女,57岁,教授,中国注册会计师非执业会员, 三峡大学经济与管理学院教师,湖北和远气体股份有限公司 独立董事,当前主要研究方向为公司财务与会计、审计实务。 公司于 2023年 12月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职: 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的 指导意见》、《 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责同 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董 事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占成员 总数的 1/2 以上， ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024-014 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：宜昌高新投资开发有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号） 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 实现归属于上市公司股东的净利润 43,921,441.33 元；2023 年末母 公司未分配利润-1,589,507,703.53 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定， 结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长 远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-015 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 本次利润分配预案尚需提交 ...

股份权益变动性质：国有股权无偿划转（间接持有股份增加） 签署日期：二〇二四年四月 湖北三峡新型建材股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：宜昌国有资本投资控股集团有限公司 住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号 通讯地址：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号 上市公司：湖北三峡新型建材股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：三峡新材 股票代码：600293.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有权益 的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有 的权益。 三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准， ...