安其酵母般分有限公司 2023年度独立董事刘信光述职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘信光,男,63岁,在职研究生,资本市场资深专家。 曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开 始从事资本市场的投行、投资工作,涉及股票投资和股权投资等 领域,并先后为多家上市公司提供改制、上市(IPO)、再融资和 并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能 源科技(北京)股份公司和浙江银轮机械股份有限公司独立董事。 中国上市公司协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪 医药(香港股票代码 01244)、湖北宜化(股票代码 000422)、美 尔雅(股票代码 600107) 和安琪酵母(股 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-025 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月5日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十七次会 议的通知。会议于2024年3月15日以现场方式在公司一楼会 议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名， 会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列 席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第十 一、十四、二十、二十五项议案表决时关联董事回避表决， 无关联董事一致通过。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

一、会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大信成立于 1985年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。截止 2023 年末,大信拥有合伙人 160 名、注册会计师 971 名、从业人员总数 4001 名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。2023 年度 服务客户 10,000 余家,实现收入总额 15.78亿元,其中: 审计业务收入 13.65亿元;证券业务收入 5.10亿元。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会审计委员 会第八次会议、第九届董事会第十五次会议,审议通过了 《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 财务审计机构的议案》:2023年4月20日,召开2022年度 股东大会审议批准了上述议案,同意续聘大信为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。 安其酵母股份有限公司 董事会审计委员会关于对大信会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法 ...

安其酵母股份有限公司 2023年度独立童事莫德曼达职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人莫德曼,女,59岁,本科学历,高级工程师,长期从事 生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛五星 啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中 国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协会技术主 管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵 产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分 会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。现任安琪酵母股 份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立 ...

安其酵母般分有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,监事会严格按照《公司法》《证券法》以及 《公司章程》所赋予的职责,通过召开监事会会议、列席 公司董事会和股东大会、听取公司高级管理人员工作汇报、 参加月度会议、审阅会计月报及年度报告等形式,认真履 行了对公司对外投资、关联交易、对外担保、审计报告、 内部控制制度、董事会成员及高级管理人员的监督检查职 责,通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、 经理层履行职务情况实施了有效监督,保障了公司经营活 动健康开展,提高了公司规范运作水平,维护了全体股东 的合法权益。 一、2023 年度工作情况 (一) 监事会召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 12 次会议,审议通过 了 43 项议案,具体情况如下: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九届监事会 第十二次会议 | 2023年1月13日 | 1.《关于在宜昌市白洋工业园设 立全资子公司并购置土地的议 | | | | | 案》 | | 2 | 第九届监事会 第十三次会议 | 2023年2月3日 | 1.《关于回购注销 ...

安其酵母般分有限公司 2023 年度独立董事涂娟述职报告 作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全 体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报 告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人涂娟,女,53岁,研究生学历,会计专业人才,三峡大 学会计系副教授,硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主任、 三峡大学发展建设委员会专业委员(财务会计类)、湖北益通建 设股份有限公司独立董事。现任三峡大学本科教学督导团成员、 官昌市会计学会副秘书长、安琪酵母股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事,任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 董事会, ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-039 号 安琪酵母股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执 行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审 议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

安琪酵母股份有限公司 2024年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-031 号 重要内容提示： ●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪 酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安 琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、 安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、 安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、 安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区） 有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵 母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司，均不是上 市公司关联方。 ●公司 2024 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿 元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 15 亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 15 亿 元。自 2024 年 1 月 1 日至本次董事会召开之日，公司未新 增担保。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保 （全部 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-026 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月5日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十六次会 议的通知，会议于2024年3月15日在公司一楼会议室召开，本 次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-034 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修 改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会 议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范安琪酵母 | 第一条 | 为了进一步规范安琪酵母股份 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | 有限公司（以下简称"公司"）董事会 | | | 会的议事方式和决策程序，促使董事和董 | 的议事方式和决策程序，促使董事和董 | | | 事会有效地履行其职责，提高董事会规范 | 事会有效地履行其职责，提高董事会规 | | | 运作和科学决策水平，根据《公司法》《 ...