根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定, 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,安琪酵母股份有限公 司(简称:公司)董事会根据法规要求对公司 2023年度任 职的 6 名独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德 曼、程池的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安琪酵母股 2024 经核查独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫 德曼、程池的履职情况以及查阅本人签署的《2023 年度独 立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要 股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系, 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 安琪酵母般份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-030 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末未分配利润7,004,943,502.19元，每股未分配利润 8.06 元，2023 年末资本公积 2,440,394,880.25 元，每股资本公 积 2.81 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配 方案如下： 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相 关规定，结合公司历史分红水平、资产负 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-028 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次可申请对657名符合解除限售条件的激励对象解 除限售股票2,576,600股，为获授股票总数的33%，占目前公 司总股本的0.30%。 ●本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划 不存在差异。 ●本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）依据《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励 管理办法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定实施了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称：激励计 划）。本次激励计划限制性股票授予日为 2021 年 4 月 15 日， 授予登记日为 2021 年 5 月 6 日，授予股票 878 ...

关于修改《董事会战略委员会实施细则》 有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-035 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年 3 月 19 日 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修 改公司<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》。因公司 组织机构调整，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会实 施细则》相关条款进行修改，具体内容如下： 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 战略委员会下设工作机构 | 第七条 战略委员会下设工作机构 | | 小组，工作机构小组人员主要由公司战 | （小组），工作机构（小组）人员由公司 | | 略投资部相关人员构成，负责日常工作 | 相关岗位人员构成，负责日常工作联络和 | | 联络和会议组织等工作。 | 会议组织等工作。 | 除上述修改外，原《董事会战略委 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及公司制定的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员 会年报工作规程》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,切实履行了审计监督职责,现对 2023 年 度履职情况报告如下: 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事涂娟、蒋春 黔、刘信光、孙燕萍、莫德曼、程池及外部董事周琳 7 名 组成,主任委员由会计专业人士涂娟担任。上述人员均具 备较丰富的专业知识和经验,能够胜任审计委员会的工 作。 安其酵母股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年,公司董事会审计委员会根据相关法律法规的 规定,积极履行职责,共召开了 2 次年报审计沟通会和 7 次专门委员会共9次会议,具体情况如下: 2023年2月3日,第九届董事会审计委员会第七次会 议召开,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年 3月 13 日,董事会审计委员会组织召开了 2022 年报审计第二次沟通会议,讨论了公司 2022 ...

安琪酵母股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职 责。 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第五条 ...

安琪酵母股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"或者"安琪酵母"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的要求，对安琪酵母 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2022]653 号"核准，公司非公开发行股票数量为 36,651,936 股,每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格为每股人民币 38.47 元，募集资金总 额为人民币 1,409,999,977.92 元，扣除各项发行费用 10,230,727.81 元（不含增值 税）后 ...

第二章 董事 第二条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名， 独立董事六名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任 期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故 解除其职务。 安琪酵母股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予 以撤换。 第三章 董事会 第七条 公司依法设立董事会，董事会为股东大会的常设 执行机构，对股东大会负责。 第八条 董事会依法行使以下职权： （一）召集股东大会，并向大会报告工作情况； （二）执行股东大会的决议； （三）研究公司发展战略，制定公司中长期发展规划、年度 投资计划，决定公司的经营计划和投资方案，并对战略规划开展 定期评估，必要时进行 ...

华泰联合证券针对安琪酵母股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现场检 查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导 工作，华泰联合证券于 2024 年 3 月 5 日以传真方式（或其他有效方式）将现场 检查事宜通知安琪酵母股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的 相关文件和资料。 2024 年 3 月 6 日至 8 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检 查工作计划，采取与公司管理层等有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营 场所、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料等沟通交流等形式，对包 括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股 股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、 对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查。 华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司 ...