安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定,我们作为安琪酵母股份有限公司(以 下简称:公司)的独立董事,对公司第九届董事会第二十三次会 议审议的相关议案进行了审阅,并就相关事项与公司董事会、管 理层进行沟通,基于独立、客观判断的原则,发表如下独立意见: 一、关于变更安琪百味公司年产１万吨蔓越莓蜜饯项目方案 的独立意见 the the start 孙燕萍 刘信光 蒋春黔 游 程 莫德曼 娟 涂 2023 年 11 月 20 日 (本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签字页 > 作为独立董事,我们认为安琪百味公司年产1万吨蔓越莓蜜 伐项目方案变更能进一步丰富公司食品原料产品品类,增强公司 健康食品原料产业竞争力,符合公司"十四五"大力发展健康食 品原料业务战略规划,有助于增强上市公司持续盈利能力和综合 竞争力,持续推动公司的稳健、健康发展。本事项的审议、表决 程序符合有关法 ...

安琪酵母股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《 ...

一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年11月16 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十二次 会议的通知，会议于2023年11月20日在公司五楼会议室召开， 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-096 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-098 号"公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关 条款的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-097 号"公告。修改后的全 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2023-100 号 安琪酵母股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 司"）。 | 公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改 | | 公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体 | [1998]34 号文批准，以发起方式设立；在宜昌 | | 改[1998]34 号文批准，以发起方式设立；在 | 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 | | 湖北省市场监督管理局注册登记，取得营业执 | 一社会信用代码：91420000271756344P。 | | 照，统一社会信用代码：91420000271756344P。 | | 第十七条 经依法登记，公司的经营范围 许可项目：食品生产；调味品生产；饮料生产； 保健食品生产；食品添加剂生产；食品销售； 食品互联网销售；酒类经营；特殊医学用途配 方食品生产；婴幼儿配方食品生产；道路货物 运输（不含危险货物）；药品生产；药品委托 生产；药品批发；药品零售；饲料添加剂生产； 肥料生产；互联网信息服务；第二类增值 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | |------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 ☐ 分析师会议 | | | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | 新闻发布会 ☐ 路演活动 | | | ☐ 电话会议 | | | | | | 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 ...

安琪酵母股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 09:00-10:00 在上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）， 以网络文字互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会， 关于本次业绩说明会的召开事项，详见 2023 年 10 月 19 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2023-090 号）。 现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 10 月 30 日，公司董事长熊涛、总经理肖明华、 董事会秘书高路、财务负责人覃光新、独立董事涂娟出席了 本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者 关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥2,939,136,565.65, representing a year-over-year increase of 1.62%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥242,988,270.50, up 5.98% compared to the same period last year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥198,366,059.10, down 6.41% year-over-year[4] - The company's net profit for Q3 2023 reached ¥949,617,427.73, an increase from ¥916,750,515.00 in Q3 2022, representing a growth of approximately 3.0%[19] - Operating profit for Q3 2023 was ¥1,116,781,015.33, compared to ¥1,074,457,195.17 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 3.9%[19] - The total profit for Q3 2023 was ¥1,130,014,090.31, an increase from ¥1,085,046,727.59 in Q3 2022, representing a growth of about 4.1%[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥949,617,427.73, compared to ¥916,750,515.00 in Q3 2022, showing an increase of about 3.6%[20] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥1.0577, slightly down from ¥1.0728 in Q3 2022[20] - The company reported a decrease in interest expenses to ¥48,896,064.33 from ¥65,743,660.31 in the previous year, a reduction of approximately 25.6%[19] - The company experienced a decrease in credit impairment losses, which were reported at ¥-7,963,086.77, down from ¥-13,893,810.69 in the same quarter last year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥18,307,888,854.36, reflecting an increase of 8.14% from the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of Q3 2023 were ¥18,307,888,854.36, up from ¥16,929,628,719.91, reflecting a growth of 8.1%[17] - Total liabilities increased to ¥7,929,522,015.04 from ¥7,320,785,765.77, showing an increase of 8.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥9,951,855,099.68 from ¥9,257,434,214.11, an increase of 7.5%[17] - Non-current liabilities totaled ¥2,534,646,224.72, up from ¥615,957,531.03, indicating a significant increase of 311.5%[16] - The total current liabilities decreased to ¥3,598,896,320.72 from ¥4,421,229,800.31, representing a reduction of 18.6%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,144,019,765.53, a significant increase of 633.82% compared to the same period last year[4] - The net cash flow generated from operating activities in Q3 2023 was ¥1,144,019,765.53, a significant increase compared to ¥155,899,388.34 in Q3 2022[22] - The net cash flow generated from operating activities in Q3 2023 was 1,216,118,904.74 CNY, significantly up from 565,391,633.69 CNY in Q3 2022[30] - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥546,082,836.41, a significant decrease from ¥1,816,675,382.04 in the previous year[23] - The net cash flow from investment activities was -¥1,366,084,780.57, showing a decrease from -¥1,685,595,526.32 year-over-year[23] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥429,849,685.28, compared to ¥392,131,989.69 in 2022, indicating a growth of 9.6%[18] - Research and development expenses for Q3 2023 were 225,604,229.53 CNY, up 10.3% from 204,514,679.99 CNY in Q3 2022[27] - Investment income decreased by 116.19% compared to the same period last year, primarily due to the disposal of Xi Wang Company in the previous year[9] - The company reported investment income of 350,831,050.45 CNY in Q3 2023, a substantial increase of 56.5% from 224,034,565.08 CNY in Q3 2022[27] - Financial expenses increased by 116.25% compared to the same period last year, mainly due to a decrease in exchange gains[9] - The company’s financial expenses improved to -144,207,064.86 CNY in Q3 2023, compared to -162,490,164.05 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in financial costs[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,010[11] - The largest shareholder, Hubei Angel Yeast Group Co., Ltd., holds 330,707,745 shares, accounting for 38.06% of the total shares[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥1,234,738,638.83 from ¥1,583,050,433.48, representing a decline of 22%[15] - Inventory increased to ¥3,315,050,358.35 from ¥3,007,109,092.51, marking a rise of 10.2%[15] - The company's inventory decreased to ¥401,898,039.46 from ¥546,921,546.02, showing a decline of 26.4%[24]

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-092 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年10月13 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十一次 会议的通知，会议于2023年10月23日在公司五楼会议室召开， 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议 决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下： 监事会针对公司 2023 年第三季度报告发表审核意见如 下： （一）本次报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司各项管理制度的规定。 （二）本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况。 （三）在本次报告发布前，本会未发现参与报告编制和 审议的人员有 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-091 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年10月13 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十二次 会议的通知。会议于2023年10月23日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 2023年10月25日 一、公司 2023 年第三季度报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 会议审议了以下议案并进行了表决，具体表决情况如下： ...