重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-020 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-012 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月，安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6,767,445 股 ， 占 公 司 目 前 总 股 本 868,752,279 股 的 0.7790%，回购成交的最高价为 35.76 元/股、最低价为 31.50 元/股，已支付的资金总额为人民币 230,038,757.30 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已累计回购股份 10,944,008 股，占公司目前总股本 868,752,279 股的 1.2597%，回购成交的最高价为 36.54 元/股、最低价为 31.50 元/股，已支付的资金总额为人民币 380,024,279.76 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 ...

回购股份实施期限为股东大会审议通过最终回购方案之日 起 12 个月内，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的"临 2023-104 号" 公告。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-011 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 到总股本1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 24 日，安琪酵母股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 9,207,708 股，占公司目前总股本 868,752,279 股 的 1.0599%，回购成交的最高价为 36.54 元/股、最低价为 31.90 元/股，支付的资金总额为人民币 323,057,781.66 元 （不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三 次会议 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-010 号 安琪酵母股份有限公司 关于在巴西设立子公司开展相关业务的公告 （二）2024 年 1 月 23 日，公司第九届董事会战略委员 会第十七次会议审议了《关于新设巴西子公司开展相关业 务的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将本项 目提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。 （三）2024 年 1 月 23 日，本项目已经公司第九届董事 会第二十五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 批准。 （四）2024 年 1 月 23 日，本项目已经公司第九届监事 会第二十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：在巴西设立子公司开展相关业务 ●项目金额：注册资金约 100 万美元 ●特别风险提示：经营风险、审批风险 一、项目概述 （一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（简称： 公司）国际营销本土化，持续提升跨国经营能力，公司拟 在巴西设立子公司并开展相 ...

安琪酵母股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第五条 公司住所：湖北省宜昌市城东大道 168 号（原宜昌市中南路 24 号） 邮政编码：443003 第六条 公司注册资本为人民币 868,752,279 元。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 (1) 敬业 勤业 精业 二〇二四年一月 地址:湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层 电话(Tel):(86+27)59625780 网址(Web):www.rttylaw.com 邮编(Zip):430022 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 | | | | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2020年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 2020年限制性股 | | | | 票激励计划(草案)修订稿》 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本计划的公司员工 | | 标的股票 | 指 | 为实施本计划,安琪酵母向激励对象定向发 | | | | 行公司 A 股普通股股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试行办法》 | 指 ...

安琪酵母股份有限公司 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-008 号 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》 有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 1 月 23 日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十 四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章 程〉有关条款的议案》。根据公司实际经营情况，考虑到酿造事 业部业务发展规划需求，拟对经营范围进行相应变更，增加"危 险化学品经营、危险化学品仓储"，对《公司章程》相关条款进 行修改，现将相关事项公告如下： 除上述调整外，原《公司章程》其他条款内容不变，修改后 的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。本次《公司章程》 修改需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后办理工商 变更登记手续。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十七条 经依法登记，公司的经 ...

安其酵母股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格相关事项的核查意见 监事签字: 李 木 惯 李 同意公司调整 2020 年激励计划限制性股票回购价格。 本次回购价格的调整系公司实施了 2020 年、2021 年、2022 年年度权益分配方案,导致公司股票价格除息,因此需对尚 未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次限制 性股票回购价格调整事项的审批程序符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案) 修订稿》的相关规定。 安琪酵母 (以下无正文) 《安琪酵母股份有限公司监事会关于 般票及调整回购价格相关事项的核查 回购注 6年11月 意见》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》 的有关规定,公司监事会对公司 第九届监事会第二十四次会议审议的《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的议案》进行了核查,并发表核查 意见如下: 同意公司回购注销部分限制性股票。根据公司《2020年 限制性股票激励计划(草案)修订稿》相关规定,公司9名 激励对象因离职、调动、当 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-009 号 附件：安琪酵母股份有限公司组织机构图 附件 安琪酵母股份有限公司组织机构图 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）召开了第九届董事会第二十五次会议，第九届监事会 第二十四次会议审议批准了《关于调整公司内部组织机构的 议案》。 2024 年 1 月 24 日 根据公司战略发展与经营管理的需要，统一相关职能的 归口管理，确保公司各项工作有序开展，进一步优化管理结 构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分内部组织机构 进行调整，撤销风险控制部和战略投资部。公司本次组织机 构的调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的 公司组织机构图详见附件。 | 业务部门 | | --- | | 炭培面食华北事业部 | | 烘焙面食华南事业部 | | 洪洁面食华东事业影 | | YE食品调味事业部 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-005 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 （一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-007 号"公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关 条款的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-008 号"公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年1月20日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十五次会 议的通知。会议于2024年1月23日以现场和通讯相结合的方 式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际 参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开 ...