证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-006 号 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-007 号"公告。 监事会核查意见详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的"安琪酵母股份有限公司监事 会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 的核查意见"。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年1月20日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十四次会 议的通知，会议于2024年1月23日在公司五楼会议室召开，本 次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事 3名 ...

重要内容提示： 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 23日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十 四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的规定，同意公司 回购注销2020年度限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 中已不符合激励条件的9名激励对象持有的82,500股限制性股 票；同时因公司2020年度、2021年度、2022年度利润分配方案 均已实施完毕，同意将2020年度激励计划首次授予限制性股票 的回购价格调整为22.80527元/股。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第十九次会议及 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-007 号 安琪酵母股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 限制性股票回购数量： ...

安琪酵母股份有限公司 日常关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2023年6月30日，公司召开第九届董事会第十八次会议 审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。 2023年7月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议批准 了上述议案。相关公告内容详见2023年7月1日和2023年7月 26日刊载于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及 上交所网站www.sse.com.cn上的"临2023-054号""临 2023-058号""临2023-067号"公告。 2023年10月1日至2023年12月31日，公司及控股子公司 与关联方发生的关联交易金额具体情况如下： 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-004 号 单位：万元 关联交易 类别 关联方 2023 年预 计金额 2023 年 10-12 月累计发生额 2023 年累计 发生额 向关联方销售 相关产品 湖北安琪生物 集团有限公司 5.00 0.00 0.00 相关资产租赁 及其他 600.0 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的各类政府补 助金额 283,225,800.81 元，其中收到与收益相关的政府补 助金额 111,627,374.81 元，占本公司最近一期经审计净利 润 的 8.45% ， 收 到 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 金 额 171,598,426.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.85%。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-003 号 安琪酵母股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、获得政府补助的基本情况 近日，经安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）财 务部门确认，公司及控股子公司在 2023 年 10 月 1 日至 12 月31日期间，累计收到的各类政府补助金额115,576,027.59 元。 现将本公司及控股子公司2023年10月1日至12月31日期 间收到的政府补助金额（50万元以上明细单列，50万元及50 万元以下合并计入"零星补助"）明细公告如下： 本次公告的政 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 华创证券、华泰证券、华鑫证券、华金证券、开源证券、申万宏源 证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、中金公司、中泰证券、 中信建设证券、中信证券、海通证券、招商证券、花旗环球、摩根 参与单位名称 士丹利、方正证券、麦格理证券、高毅资产、国泰君安证券、摩根 大通、WHITE OAK、高盛（亚洲）、深圳红筹、睿思资本、瑞银资产、 North Rock、LIBRARY GROUP、诺德基金、Serenity Capital、联博 香港、Point72等 时间 2024年1月4日上午10:00-11:00 上市公司 董事会秘书：高路 接待人员姓名 地点 腾讯电话会议线上交流 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 问题1：公司12月的经营情况如何？ 回复：12月，公司各业务单元积极加强传统渠道建设，深度挖 ...

湖北瑞通天元律师事务所 HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 | P | | --- | 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 Address: 19/F-20/F, China Overseas Center, No. 278 Qingnian Road, Jianghan District, Wuhan, Hubei, China 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax): (86+27)59625789 网址(Web): www.rttylawyer.com 邮编(Zip): 430022 湖北瑞通天元律师事务所 HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 [2024]鄂瑞天律非诉字第 0001 号 致：安琪酵母股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受安琪酵 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,476,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-002 号 安琪酵母股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事周琳、郑念因工作原因、独立董事蒋 春黔因身体原因、刘信光、孙燕萍、涂娟因工作原因、莫德曼、程池 ...

重要内容提示： 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-001 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月，安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,176,563 股 ， 占 公 司 目 前 总 股 本 868,752,279 股 的 0.4808%，回购成交的最高价为 36.54 元/股、最低价为 35.40 元/股，已支付的资金总额为人民币 149,985,522.46 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三 次会议及第九届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民 币 3.8 亿元（含）且不超过人民币 4.8 亿元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 ...

● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 3 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为 2024 年 1 月 3 日的 9:15-15:00。 安琪酵母股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 3 日 安琪酵母股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 ● 现场会议时间：2024 年 1 月 3 日下午 14:00 三、审议会议议案： 1.关于公司部分地块房屋征收事项的议案 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进 行书面表决，等待网络投票结果； ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会 议开始； 六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负 责计票、监票； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 七、主持人宣布议案表决结果； 八、湖北瑞通天元 ...

安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-107 号 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年12月13 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十三次 会议的通知，会议于2023年12月16日在公司五楼会议室召开， 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母 及食品配料业务的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-108 号"公告。 （二）关于公司部分地块房屋征收事项的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-109 号 ...