证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-022 号 安琪酵母股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 1 月 23 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二 十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 24 日及 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资 本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司 债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披 露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件 及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债 ...

安琪酵母股份有限公司 关于更换职工监事的公告 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-021 号 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事陈 佳因工作变动原因，于近日向公司监事会提交书面辞职申请 书，辞去公司职工监事职务。辞职后，陈佳不再担任公司任 何职务。 截至本公告披露日，陈佳持有公司股份 15,000 股（系担 任职工监事前通过公司 2020 年限制性股票激励计划持有） 其中尚未解除限售的限制性股票 10,100 股，公司将根据 《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定对其 持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，预计于 2024 年上半年完成回购注销事宜。 安琪酵母股份有限公司监事会 陈佳在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为 促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会 对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈佳的辞 职将导致公司监事会成员少于法定人数、职工代表 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The establishment of a wholly-owned subsidiary, Anqi Sales Company, aims to enhance operational efficiency and mitigate trade risks, thereby broadening the company's main business scope and improving market competitiveness [1] - The PHA project is currently in its initial stage, with an overall production capacity planned at 3,000 tons per year [1][2] Group 2: Enzyme Preparations and Market Position - Enzyme preparations are a key business unit for the company, characterized by their green, efficient, and safe properties, applicable across various industries such as food, cleaning, bioenergy, and pharmaceuticals [2] - The company has developed multiple enzyme products that meet market demands and plans to continue product development to increase market share [2] Group 3: Financial Performance and Dividends - The company distributed cash dividends totaling 430 million yuan last year and intends to steadily increase the dividend ratio based on overall business conditions [2] Group 4: Future Expansion Plans - Currently, there are no plans to establish a factory in Brazil; however, the company aims to set up an overseas warehouse and sales team in Brazil to facilitate direct supply to major clients [2] Group 5: Investor Communication and Compliance - The company ensured thorough communication with investors during the meeting, adhering strictly to regulations to prevent the disclosure of any undisclosed significant information [3]

安琪酵母股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 23 日 安琪酵母股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 ● 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 23 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2024 年 2 月 23 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会 议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1.关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 2.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关条款 的议案 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进 行书面表决，等待网络投票结果； 六、主持人指定计票员计票，监票 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-017 号 （二）2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会战略 委员会第十八次会议审议通过了《关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色智能制造项目（一期）的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将本项目提交公司第九 安琪酵母股份有限公司 ●项目名称：微琪公司年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色 智能制造项目（一期） ●项目金额：项目总投资 2.5 亿元 ●特别风险提示：市场推广不及预期的风险、产能及 产品风险 一、项目概述 （一）为进一步推动生物新技术产业发展，加快安琪 酵母股份有限公司（以下简称"公司"）切入合成生物以 及生物基可降解材料产业新赛道。公司参股公司湖北微琪 生物科技有限公司（以下简称"微琪公司"）拟实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色智能制造项目（一期）。 关于微琪公司年产 3 万吨合成生物 PHA 绿 色智能制造项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 届董事会第二十六 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-015 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的 交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司 本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不 会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会独立董事专 门会议第一次会议对日常关联交易事项进行了事前审核，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交公司董事会审议， 并发表了相关意见。 2.2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员会 第十四次会议审议通过了日常关联交易事项，6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员周琳回避），同意 提交公司 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-014 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-016 号"公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色 智能制造项目（一期）的议案 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年2月1日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十五次会 议的通知，会议于2024年2月4日在公司五楼会议室召开，本 次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2023 年 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-018 号 安琪酵母股份有限公司 关于设立全资子公司开展相关业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）为进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简 称"公司"）高质量发展，系统整合优势资源，拓展公司 业务领域，丰富公司产品品类，拟设立全资子公司安琪酵 母（湖北）销售有限公司（以下简称"安琪销售公司"） 开展相关业务。 （二）2024 年 2 月 4 日，公司第九届董事会战略委员 会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司开展相 关业务的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将 本项目提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。 （三）2024 年 2 月 4 日，本项目已经公司第九届董事 会第二十六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 批准。 （四）2024 年 2 月 4 日，本项目已经公司第九届监事 会第二十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批 准。 ●项目名称：设立全资子公司开展相关业 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-019 号 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 附件 安琪酵母股份有限公司组织机构图 2024 年 2 月 4 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）召开了第九届董事会第二十六次会议，第九届监事会 第二十五次会议审议批准了《关于调整公司内部组织机构的 议案》。 根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理 结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分内部组织机 构进行调整，具体方案如下： 撤销 OEM 贸易业务部，将 OEM 产品采购职能及人员调整 至采购部，其他职能及人员调整至公司拟新设子公司安琪酵 母（湖北）销售有限公司（具体名字以实际工商登记为准）。 公司本次组织机构的调整不会对公司生产经营活动产 生重大影响。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-016 号 安琪酵母股份有限公司 关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以 下简称"宏裕包材"）受让了公司控股股东湖北安琪生物集 团有限公司（以下简称"安琪集团"）转让的大额存单产品， 金额为 3,900 万元。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月内宏裕包材同 安琪集团未发生跟本次相同交易类别的关联交易。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司控股子公司宏裕包材使用部分闲置募集资金 3,900 万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转 让存单，转让方为公司控股股东安琪集团。本次交易构成 关联交易。 （二）本次关联交易的目的和原因 公司控股子公司宏裕包材为进一步提高资金使用效率， 增加资金收益水平，在不影响其募投资金项目建设 ...