证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-073 号 安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份 有限公司非公开发行股票的批复》"证监许可[2022]653号" 核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值 人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集 资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费 用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币1,399,769,250.11元。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022 年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。 公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣 除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6 ...

（2023年8月修订） 第一章 总则 安琪酵母股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五至七名外部董事组成， 成员中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-075 号 进一步明确独立董事的独立性要求。从任职、持股、重大业 务往来等方面细化独立性的判断标准，扩大了主要社会关系的范 围。 安琪酵母股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日，召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公 司<独立董事工作制度>有关条款的议案》。根据《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对 公司《独立董事工作制度》相关条款进行全面修改。主要修改情 况说明如下： 一、关于第一章总则 1.进一步明确了独立董事定义。 2.明确独立董事兼职要求。独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事。 3.明确审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 二、关于第二章独立董事的任职条件 三、关于第三章独立董事的提 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展 规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重大投资决 策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员由公司董事长担任。 战略委员会委员中应配备一名科研工作经历丰富或具备行 业丰富经验的独立董事。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-071 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年8月12日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十次会议 的通知。会议于2023年8月23日以现场和通讯相结合的方式 在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参 会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议 审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下： 一、公司 2023 年半年度报告及摘要 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度报告》和《安琪 酵母股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-078 号 安琪酵母股份有限公司 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十 四号—食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将 2023 年半年度与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露 如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 （一）产品类别 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 酵母及深加工产品 | 470,361.41 | | 制糖产品 | 79,959.42 | | 包装类产品 | 22,371.43 | | 其他 | 94,528.70 | | 总计 | 667,220.96 | （二）销售渠道 2023 年半年度与行业相关的定期经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 渠道 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 线下销售 | 440,087.87 | | 线上销售 | 227,133.09 | | 总计 | 667,220.96 | （三）地区分布 ...

（2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策和高级管理人员的产生，优化董事 会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 安琪酵母股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选 进行遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五至七名董事组成，成员中独立 董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并 报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 提名委员会以董事会办公室作为日常办事机构，负 责日常联络和会 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名， 独立董事六名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任 期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故 解除其职务。 第四条 董事会不设职工董事。董事可以由高级管理人员 兼任，兼任高级管理人员职务的董事人数不得超过公司董事总数 的 1/2。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》， 对公司负有忠实义务与勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予 以撤换。 第三章 董事会 第七条 公司依法设立董事会，董事会为股东大会的常设 执行机构，对股东大会负责。 第八条 董事会依法行使以下职权 ...

2023 年 7 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的议案》。根据回购议案，公司将回购注销 80,600 股 限制性股票，本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、 股份总数相应减少，公司注册资本将由 868,832,879 元变更 至 868,752,279 元，总股本相应由 868,832,879 股变更为 868,752,279 股。 二、修改《公司章程》有关条款 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合上述公 司股份总数及注册资本减少情况，对《公司章程》相关条款 进行修改，具体修改内容如下： 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-074 号 安琪酵母股份有限公司 关于变更公司股份总数及注册资本并修改 《公司章程》有关条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更公司股份总数及注册资 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-070 号 安琪酵母股份有限公司 关于控股子公司宏裕包材公开发行股票并在 北京证券交易所上市的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、上市概况 证券简称：宏裕包材 证券代码：837174 公开发行股票数量：2,033.3334 万股 2,338.3334 万股（超额配售选择权全 额行使后） 公开发行后总股本：8,133.3334 万股 8,438.3334 万股（超额配售选择权全 额行使后） 宏裕包材股票于北京证券交易所上市当日即在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。具体内容请详见宏裕包材于近日披露 的《湖北宏裕新型包材股份有限公司关于公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》《湖北宏裕新型包材股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市公告书》及《湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》。 安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于近日收到控股子公司 湖 ...