关于补选公司第九届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-042 广西能源股份有限公司 附：独立董事候选人简历 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会 第十次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会 独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审 查通过后，董事会同意提名宋绍剑先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如宋绍剑先 生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选宋绍剑先生为公司第九届董事会提名委 员会主任委员、公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风控 合规委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。 宋绍剑，男，1970 年 7 月生，中共党员，研究生学历，工学硕士。现任广西大学 教授，广西自动化学会理事，IE ...

广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人宋绍剑，已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名为广西 能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，已参加独立董事履职相关培训，具有 5 年以上电气工程、可再生能源研 究、电力、能源等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-046 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 1 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | √ | | 2 | 关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 日常关联交易预计的议案 | 2024 年 √ | | 3 | 关于变更会计师事务所并决定其报酬的议案 | √ | | 4 | 关于拟投资建设八步上程风电场项目的议案 | √ | ...

广西能源股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-040 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议 由董事长唐丹众先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公 司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会独 立董事的议案》： 根据公司第九届董事会提名、第九届董事会提名委员会审核，拟补选宋绍剑先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举产生，任期自股东大会选 举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。如宋绍剑先生被股东大会选举为独 立董事，董事会同意补选宋绍剑先生为公司第九届董事会提名委 ...

广西能源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议由监 事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料 同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司 与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的议案》： 监事会认为：公司全资子公司桂旭能源公司向桂轩能源公司采购煤炭，主要是桂轩能 源公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定，是公司生产经营的 正常需要，有利于公司生产经营的稳定；上述日常关联交易是交易双方的正常和必要的市 场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期以及未来财 务状况、经营成果产生影响 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-044 广西能源股份有限公司 关于开展融资租赁售后回租业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司及子公司的相关 资产作为转让标的及租赁物，与国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资 总金额不超过 8 亿元人民币。 一、本次融资租赁概述 1 为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司以公司及子公司的相关资产作为转让标的及租 赁物，与国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 8 亿元人 民币。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过《关于开展融资租赁 售后回租业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、交易方基本情况 公司名称：国新融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91120118MA05LN8Q21 法定代表人：郑则鹏 注册资本：100 亿元 公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资） 住 ...

广西能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广西能源股份有限公司董事会，现提名宋绍剑为广西能源股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广西能源股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与广西能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，已参加独立董事履职相关培训，具有 5 年以上电气工程、可再生能源研 究、电力、能源等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-045 广西能源股份有限公司 关于变更会计师事务所并决定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：信永中和 2023 年相关财务数据需待 2024 年 6 月中下旬正式公告披露。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"） ● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计事务所管 理办法》（以下简称"办法"）第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不 超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考 虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序 及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年 "的规定， 公司连 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-043 广西能源股份有限公司关于全资子公司桂旭能源公司 与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第十次会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交 易预计的议案》，关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。该议 案尚需股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第九届监事会第六次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交 易预计的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，经全体独 立董事一致同意，审议 ...

广西能源集团有限公司关于《广西能源股份有限 公司股票交易异常波动回询函》的回复函 广西能源股份有限公司: 贵公司发来的《广西能源股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此函复。 广西广投正润发展集团有限公司 关于《广西能源股份有限公司股票 交易异常波动间询函》的回复函 广西能源股份有限公司: 贵公司发来的《广西能源股份有限公司股票交易异常波 动间询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如 下： 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项; 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 贵 ...