| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 929,200,530 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3959 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-075 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

一、公司本次超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》 落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-074 广西能源股份有限公司关于收到超短期融资券 《接受注册通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中 国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册金额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券额度。相关内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西桂东电力股份有限公 司关于拟注册发行超短期融资券的公告》及相关公告。 近日，公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP285 号）， ...

广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会秘书处 2024 年 9 月 18 日 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》； 议案 2：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 议案 3：《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》； 议案 4：《关于更换公司监事的议案》； 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 1 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料目录 议案 5：《关于拟转让持有的广西 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-069 广西能源股份有限公司关于拟转让持有的广西桂东 新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让事宜暨关联交易概述 （一）交易基本情况 为优化公司资产结构，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第九届董事会第十三次会议审 议并通过了《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交 易的议案》，公司关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决，同意 公司将持有的桂东新能源 100%股权以非公开协议转让方式转让给广投石化，交易价格 以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估后的桂东新能源 100%股权评估值 3,056.69 万元为基础，确定交易价格为 3,056.69 万元。 本次交易构成关联交易，公司关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛需回 避表决。 本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关 ...

广西能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-071 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 9 月 6 日收到广西广投正润发展集团有限公司发来《关于增加广西能源股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会临时提案的函》。根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规 则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露 日，广西广投正润发展集团有限公司持有公司 33.91%股份，该提案人的身份符合有关 规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且 提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，同意将广西广投正润 发展集团有限公司提交的《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。提案内容 详见同日披露在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse. ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-073 广西能源股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、财务总监：庞厚生 一、说明会类型 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及其摘要， 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计 划于2024年9月14日（星期六）10:00-11:30在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办"广西能源股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会"，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 14 日（星期六）10:00-11:30 1 会议召开时间：2024 年 9 月 14 日（星期六）10:00-11:30 会议召开地点：价值在线（www.i ...

广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应 参加表决的监事 4 名，实际进行表决的监事 4 名，公司董事会秘书等有关人员列席了会议， 会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的广 西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》： 监事会认为：公司拟将持有的广西桂东新能源科技有限责任公司（简称"桂东新能源"） 100%股权以非公开协议转让方式转让给广西广投石化有限公司（简称"广投石化"）是优 化公司资产结构的需要，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司 本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形；同意将持有的桂东 新能源 100%股权以非公开协议转让方式转让给广投石化。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：60 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-072 广西能源股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会延期暨增加临时提 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 13 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600310 | 广西能源 | 2024/9/9 | 二、 股东大会延期原因 广西能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西能源股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 9 月 13 日召开本 公司 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 9 月 6 日，公司 2024 年第 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-068 广西能源股份有限公司关于公司职工董事辞职及 补选职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及工会于近日收到公司职工董 事韦林滨先生提交的关于请求辞去职工董事及董事会相关委员会职务的报告。因工作变 动原因，韦林滨先生请求辞去公司第九届董事会职工董事及相关委员会职务。公司董事 会对韦林滨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 5 日召开职工代表大会，会议补选黄五四先生（简历附后）为公司第九届 董事会职工董事，任期至第九届董事会届满。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 附件：本次补选职工代表董事简历 黄五四，男，1988 年 8 月生，中共党员，研究生学历，经济师，最近五年曾任广 西广投能源集团有限公司办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部/信访维稳办 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a strong expectation for future growth [1]. Core Insights - The company reported a significant decline in revenue for the first half of 2024, with operating income at 1.92 billion yuan, down 81.71% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 216.2% to 11 million yuan [1]. - Improved water inflow has positively impacted the company's hydropower and grid profits, leading to notable profit growth in the first half of 2024 [1]. - The company is focusing on divesting non-core assets and expanding investments in renewable energy, including plans to sell all shares in Global New Materials [1]. - The company is expected to benefit from asset injections from its parent group, with significant offshore wind power projects set to contribute to future profit growth [1]. - Profit forecasts for 2024-2026 are set at 194 million, 395 million, and 634 million yuan, with respective growth rates of 11290%, 104%, and 60.4% [1]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved hydropower generation of 2.09 billion kWh, a year-on-year increase of 28.11% [1]. - The company reported a net profit of 69 million yuan in Q2 2024, compared to a loss of 30 million yuan in the same period last year [1]. - Significant reductions in sales, management, and financial expenses were noted, with sales expenses down by 127 million yuan [1]. Strategic Developments - The company plans to divest from non-core financial assets to enhance profit predictability [1]. - The establishment of multiple subsidiaries focused on renewable energy investments is underway [1]. - The company is positioned to benefit from the integration of energy assets within the Guangxi region [1]. Growth Potential - The company is expected to see continued growth from its offshore wind power projects, with 1.8 GW of capacity planned for production between 2024 and 2026 [1]. - The anticipated injection of additional quality assets from the parent group is expected to further enhance growth prospects [1].