| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | 广西能源股份有限公司关于世纪之光 诉讼案件进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭。 ●上市公司所处的当事人地位：一审被告。 ●涉案金额：认缴出资本金 8,000 万元及利息、本案诉讼相关费用。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件尚未进行开庭审理，暂无法 准确判断对公司损益的影响，公司将积极应诉，维护公司及股东合法利益。 2024 年 4 月 24 日，广西能源股份有限公司（曾用名：广西桂东电力股份有 限公司，以下简称"公司"或"本公司"）收到重庆市长寿区人民法院《传票》 [(2024）渝 0115 民初 2481 号]，现将有关情况公告如下： 一、诉讼基本情况 2022 年 8 月 18 日，公司收到《重庆市渝中区人民法院传票》[（2022）渝 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 公司负责人唐丹众、主管会计工作负责人庞厚生及会计机构负责人（会计主管人员）傅洪湖保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 969,660,264.44 | 5,928,790,478.64 | 5,928,790,478.64 | -83.64 ...

第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由 董事长唐丹众先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司监 事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024 年第 一季度报告》： 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-031 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，积极开拓和发展新能源业 务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资 141,795.28 万元 （动态总投资）建设八步上程风电场项目，公司董事会提请 ...

重要内容提示： 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司未来财务状况和经 营成果造成重大不利影响。 本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概述 （一）本次对外投资的基本情况 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步上程 风电场项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，积极开拓和发展新能源业 务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资 141,795.28 万元 （动态总投资）建设八步上程风电场项目。 本次拟投资建设的八步上程风电场项目已由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公 司完成可行性研究报告编制，并获得广西壮族自治区发展和改革委员会批准列入 2023 年第 一批新能源项目建设方案，于 2 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-033 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，独立董事冯浏宇先生辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，其辞职报告应当在股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在辞职报告生效前，冯浏宇先生仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其 作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。 广西能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事冯 浏宇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，冯浏宇先生请求辞去公司第九届董事会 独立董事及相关专门委员会委员职务。 公司将依照有关规定，按照法定程序尽快召开董事会、股东大会选举新任独立董 事。 冯浏宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯浏宇先生为 公司发展做出的重要贡献表示衷心 ...

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-02 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会出具法 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-030 广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,721,061 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 52.2423 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐丹众先生主持，采用现场投票与 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受广 西能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"广西能源"）委托，担任其重大 资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对广西能源履行持续 督导职责，并结合广西能源 2023 年年度报告，对本次重大资产出售出具持续督 导意见。 关于 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年四月 声明 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对广西能源的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问 ...

广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 2023 年年度股东大会秘书处 2024 年 4 月 19 日 广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股东 大会发言登记表"；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请， 经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间 不超过 3 分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 议案 2：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 4：《公司 2023 年度财 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者活 □特定对象调研□分析师会议□新闻发布会□业绩说明会 动关系类 □媒体采访□路演活动□现场参观√其他线上或线下交流 别 形式 网络及电话会议 时间 2024年4月2日（星期二） 具体活动 投资机构线上交流 公司接待 公司董事会秘书、证券事务代表、财务部负责人、业务部门相关人员 人员 投资者关 问题 1：控股股东是否会对公司的资产整合、后续发展提供支 系活动主 持？ 要内容介 ...