广西能源股份有限公司 章 程 第十章 通知与公告 2024 年 8 月 27 日修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 股东和股东大会 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资或减资 第十四章 附则 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 加强和改进党对企业的领导 第一章 总则 第一条 为适应社会主义经济市场发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-061 广西能源股份有限公司关于为公司及公司董事、监事 和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公 司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市 公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高 级管理人员及其他责任人员购买责任保险。 一、董监高责任保险具体方案 （一）投保人：广西能源股份有限公司 （四）保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） （五）保险期限：36 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-057 广西能源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议的通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开， 会议由董事长唐丹众先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送 达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年半年度报告》及摘要见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn， 《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 28 日的《上海证券报》《证券日报》。 二、以 9 票赞成，0 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-065 广西能源股份有限公司 关于拟投资设立平桂新能源公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广西平桂新能源有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以 下简称"平桂新能源公司"或"新能源公司"） 投资金额：人民币40,000万元（暂定） 一、本次投资概述 （一）本次对外投资的基本情况 为加快推进公司风电、光伏等新能源项目，发展壮大电力主业，公司拟自筹资金人 民币 40,000 万元（暂定）出资设立全资子公司"广西平桂新能源有限公司"。 （二）董事会审议情况 公司 2024 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第十二次会议以 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》。根据有关法律法规和《公 司章程》的规定，公司本次投资设立平桂新能源公司不需要提交公司股东大会审议。未 来新能源公司的投资项目将根据具体项目的投资金额等情况另行履行相关审议和披露 程序。 （三）公司本次对外投资 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-067 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-056 广西能源股份有限公司诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原告：王晓东等 10 名自然人投资者 各原告推选的拟任诉讼代表人：王晓东、姚靖 诉讼代理人：北京市炜衡(南宁)律师事务所律师梁育琼、蒋雪燕 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位：广西能源股份有限公司（曾用名：广西桂东 电力股份有限公司，以下简称"公司"或"广西能源"）为 8 名被告之一。 ●涉案金额：目前 10 名原告的诉讼请求金额合计为人民币 142,306.91 元及 本案诉讼相关费用。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，最终涉诉金额 和诉讼结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司损益的影响。 近日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《起诉状》《应 诉通知书》[(2024)桂 01 民初 198 号]等法律文书，原告王晓东、姚靖等 10 名自 然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由向广西能源 ...

2024 年半年度业绩预增公告 广西能源股份有限公司（以下简称"公司 "）预计 2024 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润 1,000 万元到 1,500 万元，与上年同期相比，将增加 638.41 万元到 1,138.41 万元，同比增加 176.56%到 314.84%。 （一）业绩预告期间 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润 1,000 万元到 1,500 万元，与上年同期相比，将增加 638.41 万元到 1,138.41 万 元，同比增加 176.56%到 314.84%。 （三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经会计师事务所审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：361.59 万元。归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润：-7,937.24 万元。 （一）主营业务影响：1、2024 年上半年，公司水电厂流域来水较好，发电量 大幅增加，水力发电板块实现归母净利润同比增加约 8,000 万元；2、公司自发水电 量和供电量增加，外购电成本减少，供电板块实现归母净利润同比增加约 5,000 万 元；3、燃煤价格同比下降，火力发电板 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-054 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能源发展 投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能源公司 提供的担保金额合计 1,080 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的 担保余额为 23.43 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负债率超 过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者 注意相关风险。 1 万元。鉴于桂旭能源公司申请开具信用证已支付保证金 720 万元，本次公 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-053 广西能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 758,727,181 | 99.9606 | 285,620 | 0.0376 | 13,000 | 0.0018 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 759,025,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公 ...

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-04 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就 ...