河南平高电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙丽,已充分了解并同意由提名人河南平高电气股份有 限公司董事会提名为河南平高电气股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任河南平高电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-049 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于 独立董事候选人的审查意见 同意孙丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人, 并提请公司董事会审议。 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2023年9月12日 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,我 们作为河南乎高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会提名委员会成员,对拟提交公司第九届董事会 第三次临时会议审议的《关于选举孙丽女士为公司第九届 董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅,对独立董事 候选人孙丽女士的履历等相关材料进行了审核,发表审核 意见如下: 经审阅独立董事候选人孙丽女士的简历和相关资料, 其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章 程》的有关规定,符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的要求,具备履行独立董事职责的任 联条件及工作经历。不存在《公司法》第 146 条规定的不 得担任董事的情形以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施及证券交易场所公开认定且期限尚未届满的情形。 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-047 河南平高电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,596,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.0529 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ...

平高电气 2023 年第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 北京市众天律师事务所 关于河南平高电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见 河南平高电气股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众天"）指 派律师出席公司2023年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结 果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文 件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律 ...

河南平高电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年八月二十四日 2023 年第二次临时股东大会 会议议题之一 关于与西电集团财务有限责任公司 签署金融服务协议暨关联交易的议案 一、关联交易概述 为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程， 提高资金使用效率和效益，确保资金安全，公司拟与西电集团 财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）签署《金融业务服 务协议》，协议有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会批准 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。 协议有效期内，西电财司同意向公司提供存款、结算、贷款、 委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、 提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外 汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管 理办法》规定的经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的 其他业务等金融服务。 二、关联方介绍 （一）关联人关系介绍 西电财司控股股东为中国电气装备，中国电气装备同时也 是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 - 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥4,824,923,412.62, representing a 20.11% increase compared to ¥4,016,936,194.37 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥333,476,319.56, a significant increase of 185.10% from ¥116,969,482.70 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥236,732,427.76, compared to a negative cash flow of ¥252,308,006.96 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.25, up 177.78% from ¥0.09 in the same period last year[15]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.25, marking a 177.78% increase compared to ¥0.09 in the previous year[16]. - The weighted average return on equity increased to 3.52%, up by 2.25 percentage points from 1.27% in the same period last year[16]. - The company achieved a total revenue of 4.83 billion yuan in the first half of the year, representing a year-on-year growth of 20.11%[40]. - Net profit attributable to the parent company reached 333 million yuan, marking a significant increase of 185.10% compared to the previous year[40]. - The gross profit margin increased by 0.69 percentage points year-on-year, reflecting enhanced operational efficiency[40]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 5.10% to ¥18,758,040,487.57 from ¥17,847,477,834.96 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥9,549,647,757.64, reflecting a 2.47% increase from ¥9,319,557,697.65 at the end of last year[14]. - Total liabilities reached RMB 8,800,319,962.95, representing an increase of 8.5% compared to RMB 8,108,740,459.60 in the previous year[103]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was RMB 9,957,720,524.62, up from RMB 9,738,737,375.36, reflecting a growth of 2.25%[103]. - Accounts receivable increased to RMB 6,613,330,395.35, up 25.3% from RMB 5,276,997,924.87 year-over-year[100]. - Inventory levels rose to RMB 1,536,884,867.94, a slight increase of 1.9% from RMB 1,516,787,171.36[100]. Investments and R&D - Research and development expenses rose to 182.98 million yuan, an increase of 24.48% year-on-year, driven by ongoing innovation efforts[40]. - The company successfully developed the first domestic ±800 kV DC high-speed switch, improving key parameters by over 30% compared to imported products[38]. - The company is committed to the development of a new energy system, focusing on digital and intelligent upgrades of electrical equipment[29]. - The company aims to maximize financial efficiency and comply with regulatory requirements through capital increases in Xidian Financial Company[46]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[104]. Environmental Compliance - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, with no reported incidents of pollutant discharge exceeding standards[62]. - Tianjin Pinggao's wastewater discharge meets the standards set by GB 21900-2008 and DB12/356-2008, confirmed by environmental monitoring in the first half of 2023[63]. - The company operates a zero discharge heavy metal wastewater treatment system and advanced pollution control facilities, ensuring effective treatment of various waste types[65]. - The company has completed environmental impact assessments and approvals for 11 projects, adhering to the Environmental Impact Assessment Law and related regulations[66]. - The company has successfully reduced VOC emissions by over 60% through the use of environmentally friendly water-based coatings[76]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its marketing network to cover both domestic and international markets, enhancing its global business layout[24]. - The company has established a complete overseas marketing network, successfully promoting products to over 60 countries and regions globally[36]. - The company is actively responding to the "Belt and Road" initiative to explore new business growth points in overseas markets[51]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its leading ultra-high voltage technology and enhancing its product offerings in both domestic and international markets[51]. Related Party Transactions - The total related party transaction amount for the reporting period reached CNY 1,041,628,506.68, with various types of transactions including procurement and sales of goods and services[89]. - The procurement of materials from related parties accounted for CNY 231,501,221.70, representing 7.07% of similar transaction amounts[88]. - The sales of products to related parties amounted to CNY 433,653,461.59, which is 9.22% of similar transaction amounts[88]. - The company engaged in significant related party transactions with China Electric Equipment Group, with procurement amounting to CNY 54,632,036.77, representing 1.67% of similar transaction amounts[89]. - The company reported that all related party transactions were conducted through a bidding process, ensuring fairness and compliance with relevant regulations[89]. Legal and Compliance Issues - The company reported a significant lawsuit involving its subsidiary, with a claim amounting to ¥17,369,964.66, and has won the case in the second instance, currently applying for enforcement[84]. - The company has faced a contract dispute with Henan Xinlianxin Chemical Industry Group, resulting in a court ruling against it, with a compensation amount of ¥2,685,100[85]. - The company has received no penalties or corrective actions related to violations during the reporting period[87]. - The company has ongoing commitments to ensure the independence of its operations and avoid conflicts of interest with its controlling shareholder[81]. Financial Management - The company has implemented 66 measures to enhance cost management, demonstrating a commitment to improving financial performance[40]. - The company has a significant amount of accounts receivable and inventory, which increases financial pressure and may affect operational efficiency[52]. - The company plans to enhance its risk management capabilities by improving customer credit management and diversifying financing channels to mitigate financial and exchange rate risks[53]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[59]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 52,374[94]. - The largest shareholder, China Electrical Equipment Group Co., Ltd., holds 562,069,223 shares, accounting for 41.42% of the total shares[95]. - The second-largest shareholder, Qianhai Life Insurance Co., Ltd., holds 39,115,172 shares, representing 2.88% of the total shares[95]. - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[94]. - There has been a change in the controlling shareholder to China Electrical Equipment Group Co., Ltd. as of January 13, 2023[97].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2023 年８月５日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年 度报告及报告摘要》： 作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真审查了公司 2023 年半年 度报告全文及摘要，我们认为： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-045 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 资产状况，同意本次计提资产减值准备。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 ...

河南平高电气股份有限公司独立董事 关于公司计提资产减值准备的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规 定，我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 实事求是、认真负责态度,基于独立判断立场,根据公司提供的资料,对公司第九 届董事会第三次会议审议的关于公司计提资产减值准备的议案发表如下独立意 见： 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关 制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值 准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况，同意本次计提减值准备。 独立董事：吕文栋 吴翊 何平林 2023年8月15日 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-046 河南平高电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实反映河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对 2023 年半年度财务报告合并会计 报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产 减值的资产计提了减值准备。应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2023 年半 年度共计提 2,243 万元。其中应收账款计提坏账准备 2,081 万元，其他应收款计提 坏账准备 117 万元，应收票据转回坏账准备 80 万元，合同资产转回资产减值 56 万 元，其他非流动资产计提资产减值 181 万元。 二、本次减值准备的计提方法 公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预 期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信 息时，公司依据信用风 ...