证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—063 天津津投城市开发股份有限公司 关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次关联交易事项已经公司十一届三十一次临时董事会会议审议通过，尚 须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股 东大会上对该议案的投票权。 ●过去 12 个月，公司与津投资本发生的关联交易共 2 笔，累计交易金额为 100,309.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5930.69%（不含本次交易）； 与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易为 0 笔。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为保证天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"或"津投城开"） 全资子公司日常业务开展，缓解资金压力，公司全资子公司天津市华欣城市开发 有限公司（以下简称"华欣公司"）、天津市津玺城市开发有限责任公司（以下简 称"津玺公司"）拟向关联方津投资本分别申请借款 3.5 亿元和 1.5 亿元，借款期 限为 2 ...

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国天津 地址：天津市和平区南市大街与福安大街交口保利国际广场 电话： 86-22-83865255 传真： 86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所 为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件 并取得 公司向本所作出的如下保证 公司已向本所提供了 具本法律意见书所必须的、 真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言 ，不存在任何遗漏或隐 其所提供的文件及文件上的签名和印 均是真实的 其所提供的文件及所述事实 均真实、准确和完整。 本所及经办律 依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 和《律师事务所证券法律业务执业规 （试行） 等规定及本法律意见书出具日 以前已经发 或者存在的事实 ，严格履行了 法定职责，遵循了 勤勉 和诚 用原 ，进行了充分的核 验证 保证本法律 见所认定的 准确、 整，所发表的结论性意 合法、准确，不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗 并承担相应法律责任。 本所同 将本法律 作为本次股东大会 的公告材料，随同其他 文件 天津嘉德恒时律师事 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-061 天津津投城市开发股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 493 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,389,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.6969 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-065 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年7月 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—062 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三十一次临时 董事会会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案 （二）关于向全资子公司增资的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于向全资 子公司增资的公告》。 ...

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在 上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，公司郑重提请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-060 天津津投城市开发股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金获得天津市国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司 100%股份、天津市热力有限 公司 100%股权及天津港益供热有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。本次交易前 后，公司实际控制人均为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不 会导致公司控制权发生变更。 近日，公司收到控股股东天津国有资本投资运营有限公司转发的天津市人民 政府国 ...

Core Viewpoint - Tianjin Jintou Urban Development Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Tianjin Jinneng Co., Ltd., Tianjin Thermal Power Co., Ltd., and Tianjin Port Yigong Heat Supply Co., Ltd. through asset swaps, share issuance, and cash payments, along with raising supporting funds [1][2]. Group 1: Insider Information and Trading - The self-inspection period for insider trading related to this transaction spans from June 18, 2024, to the day before the disclosure of the restructuring report [1]. - The scope of the insider information includes the company's directors, supervisors, senior management, controlling shareholders, and related parties, as well as intermediaries involved in the transaction [1][2]. Group 2: Trading Activities of Insiders - During the self-inspection period, Tianjin State-owned Capital Investment Operation Co., Ltd., the controlling shareholder, bought 8,649,200 shares and sold 190,186,440 shares of Tianjin Jintou Urban Development Co., Ltd. [2]. - The controlling shareholder stated that the stock trading was part of a plan to increase holdings announced on July 24, 2024, aimed at boosting investor confidence and maintaining market stability [2][3]. Group 3: Individual Insider Trading - A total of 21 individuals engaged in trading activities during the self-inspection period, with various commitments made to ensure that their trading was based on prior announcements and not related to the major asset restructuring [3][4]. - Individuals involved in trading provided assurances that their actions were personal investment decisions and not influenced by insider information regarding the restructuring [4][5]. Group 4: Independent Financial Advisor's Opinion - The independent financial advisor, Huatai United Securities, concluded that the trading activities of the insiders did not constitute insider trading based on the self-inspection reports and commitments provided, and thus do not pose a legal obstacle to the transaction [27][28].

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天津津投城市开发股份有限公司本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"、"上市公司"或"公 司"）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公司 （以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有限公司（以下简称"天津热 力"）100%股权和天津港益供热有限责任公司（以下简称"港益供热"）100%股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"本独立 财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律 法规及规范性文件的规定，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了 核查，具体如下： ...

北京市金杜律师事务所 关于 天津津投城市开发股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易 之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二五年六月 引 言 致：天津津投城市开发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津津投城市开发股份有限公司 （以下简称津投城开、上市公司或公司）的委托，就公司本次通过资产置换、发行 股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司 100%股份、天津市热力有限公司 100%股权及天津港益供热有限责任公司 100%股权，并募集配套资金暨关联交易 （以下简称本次交易）涉及的相关法律事项，出具本专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法（2025 修正）》（中国证券监督管理委员会令第 230 号）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2025 修 正）》（中国证券监督管理委员会公告[2025]5 号）、《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本所对本次交 易相关内幕信息 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津津投城市开发股份有限公司本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"、"上市公司"或"公 司"）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公司 （以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有限公司（以下简称"天津热 力"）100%股权和天津港益供热有限责任公司（以下简称"港益供热"）100%股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律法规及规范 性文件的规定，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体 如下： 一、本次交易的 ...