股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2024-036 瀚蓝环境股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司本次私有化交易方案的议案》； （一） 本次交易的整体方案 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于2024年 7月12日发出书面通知，于2024年7月22日上午在瀚蓝广场10楼会议室召开。会议由监事 会主席周伟明先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会 议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《瀚蓝环境股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《瀚蓝环境股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。 经审议，通过了如下决议： 一、关于本次交易符合相关法律法规规定的议案。 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"）， 以 ...

瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案 股票代码：600323 股票简称：瀚蓝环境 上市地点：上海证券交易所 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买预案 | 潜在交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 粤丰环保电力有限公司的全体计划股东、全 | —— | | 体购股权持有人 | | 二〇二四年七月 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案 截至本预案签署日，与本次重组相关的审计报告、估值报告工作尚未完成， 相关审计及估值结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证 本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚须股东大会的批准。 审批机关对本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及 时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由公司自行负责，由此变 ...

瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以 下简称 "粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所 退市（以下简称"本次交易"）。 公司对其股票在本次交易信息公布前股价波动的情况进行了自查，结果如下： 公司于 2024 年 7 月 7 日首次披露了本次交易的相关信息，在首次信息披露前 20 个 交易日内公司股价的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（代码：000001.SH）、 万得环保行业指数（886024.WI）的累计涨跌幅如下： | 首次信息披露前第 | 21 | 首次信息披露前 | 1 | 个 | 项目 | 涨跌幅 | 个交易日（2024/6/6） | 交易日（2024/7/5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 瀚蓝环境股份有限公司董事会 1 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香港）环 境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称"标的公司" 或"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的规定，上 市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易 行为，无须纳入累计计算范围。中国证券监督管理委员会对《重组管理办法》第十三条 第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属 于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管 理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 特此说明。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 20 ...

瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其摘要内 容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计报告、估值报告工作尚未完 成，相关审计及估值结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员 保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 股票代码：600323 股票简称：瀚蓝环境 上市地点：上海证券交易所 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买预案（摘要） | 潜在交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 粤丰环保电力有限公司的全体计划股东、全 | —— | | 体购股权持有人 | | 二〇二四年七月 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案（摘要） 本次交易标的的控股股东已出具承诺函，承诺在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2024-035 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-034 瀚蓝环境股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为了控制交易的汇率风险，合理控制整体并购成本，公司下属 子公司瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称"瀚蓝佛山"）及/或瀚蓝（香港） 环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"）拟与银行等金融机构开展外汇衍生 品交易业务，以规避和防范汇率风险。 ●交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等 金融机构 ●交易金额：基于本次私有化交易需要，瀚蓝佛山及/或瀚蓝香港开展的外 汇衍生品交易业务总额为不超过 105 亿元人民币或等值港币；公司及控股子公司 开展外汇衍生品交易业务的资金均为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。 ●已履行的审议程序：公司开展外汇衍生品交易业务的相关议案，已经公司 第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 ...

瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝 （香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称 "粤丰环 保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次交 易采取了必要且充分的保密措施，现就公司本次交易采取的保密措施作出如下说明： 1.公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关规定，填写内幕信息知情人档案并制作交易进程备忘录。 2.公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前， 不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。 3.为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与财务顾问、律师事务所、会计师事务所、 估值机构等中介机构分别签署了《保密协议》。 4.本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可 ...

第一章 总则 第一条 为规范瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生品交易业务， 加强对金融衍生品交易业务的管理，有效防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》和《上市公司信 息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品"是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础 资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍生产品还包括具 有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。金融衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述基础资产的 组合；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的金融 衍生品交易业务。 第四条 对开展金融衍生 ...

公司董事会对于本次交易涉及的各方主体是否存在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定的不得参与上市公司重大资产重组 情形进行了审慎判断，具体如下： 瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条情形的说明 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公 司（以下简称"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香 港联交所退市（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存 在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司 法机关依法追究刑 ...