珠海华发实业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事局下设机构工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024年10月12日，公司召开第十届董事局审计委员会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意聘任中审众环事务所为公司 2024 年度审计机构及 内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事局及股东大 会审议。 一、2024 年年审会计师事务 ...

董事局 2025 年 3 月 14 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独 立董事独立性的相关要求。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，就公司在任独立董事王跃堂、丁煌、高 子程、秦昕、周涛的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-024 珠海华发实业股份有限公司 关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保 及公司向其提供反担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）、珠海华 发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"）。 ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团、华发综合提供反担 保的主债权本金不超过人民币 350 亿元。截至 2025 年 3 月 13 日，公司累计为华 发集团、华发综合提供的反担保余额为 177.90 亿元（截至目前，公司无单独为 华发集团、华发综合提供担保的情形，均为就华发集团、华发综合为公司担保提 供反担保）。 ●本次担保系为控股股东及其子公司提供的担保提供反担保。 ●截至 2025 年 3 月 13 日，公司及子公司对外担保总额为 1,003.57 亿元。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ●本次担保已经第十届董事局第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环事务 所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，中审众环事务所在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中审众环事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 会计师事务所备案名单，中审众环事务所具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年未受到刑 事处罚，因执业行为受到行政处罚 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事局下设 机构工作细则》等文件的相关要求，2024年度公司董事局审计委员 会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 - 1 - | | | 工作报告>的议案》《关于<公司2023 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 年度内部控制评价报告>的议案》《关 | | | | | 于<公司内部控制审计报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度重大事件实施、大 | | | | | 额资金往来等事项的检查报告>的议 | | | | | 案》《关于公司开展外汇套期保值业 | | | | | 务的议案》《关于公司计提资产减值 | | | | | 准备的议案》 | | | 第十届董事局审计委员 | | 审议《关于<2024年第一季度报告> | | | | 2024年4月29日 | 的议案》《关于<2024年第一季度内 | 通过 | | 会2024年第四次会议 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-027 珠海华发实业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 2、其他应收款 根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提 其他应收款坏账准备5,286.50 万元，转回13.15万元。 3、其他流动资产 根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提 其他流动资产坏账准备4,352.73万元。 4、合同资产 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月14日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事局第五十一次会议和第十届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-021 珠海华发实业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其子公 司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公 司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、2024 年度日常关联交易执行情况 （一）主要日常关联交易执行情况 公司 2024 年度主要日常关联交易预算金额为 1,635,000,000 元，实际发生金 额为 1,243,501,825 元，实际发生额未超出 2024 年预计金额。具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生额 | | --- | ...

关于提供财务资助的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-025 珠海华发实业股份有限公司 合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程 款等运营支出，需要股东提供资金支持（即股东借款）；项目开发过程中，在充 分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于项目暂时闲置的盈余资金， 为了提高资金使用效率，股东可临时调用。 上述向合作项目提供股东借款以及合作项目股东临时调用项目闲置盈余资 金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决合作项目经营发展所需资金，有效盘活闲置盈余资金，提高决 策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，珠海华发实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事局第五十一次会议，以 14 票赞同，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提供财务资助的议案》。 本次事项不 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)0500102号 目 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:鄂25ZDS 1 卡海华发实业股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500102 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海华发实业股份有限公司(以下简称"华发股份")截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他 证据,是华发股份董事 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-029 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 无。 二、 会议审议事项 1 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...