证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-029 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 无。 二、 会议审议事项 1 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 14 日在公司 8 楼大会议室以现场方式召开，会议由监事长李伟杰先生主持， 公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议： 一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年年度 报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-028 珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-019 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十一次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十一次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在 公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主 持，公司董事应到 14 名，实到 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度 总裁工作报告>的议案》。 二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度 董事局工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年年 度报告>全文 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 59.99 billion, a decrease of 16.84% compared to CNY 72.14 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 951.30 million, down 48.24% from CNY 1.84 billion in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 68.54% to CNY 15.90 billion in 2024, compared to CNY 50.54 billion in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 420.30 billion, a decline of 6.95% from CNY 451.70 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.97% to CNY 19.74 billion at the end of 2024, compared to CNY 22.18 billion at the end of 2023[23]. - The company's basic earnings per share decreased by 55.70% to CNY 0.35 compared to the previous year[24]. - The operating cost was CNY 51.40 billion, down 12.96% year-on-year[52]. - The company reported a significant increase in financial expenses, rising 87.03% to CNY 511.60 million[50]. - The company achieved a gross profit margin of 14.31% in the real estate development and sales sector, a decrease of 3.67 percentage points year-on-year[54]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.04 per 10 shares to all shareholders based on the 2024 profit distribution plan[7]. - The cash dividend for the year is set at CNY 285,818,948.06, representing 30.04% of the net profit attributable to ordinary shareholders of CNY 951,304,049.12[148]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounts to CNY 2,087,464,843.90, with a cash dividend ratio of 115.99% based on the average annual net profit of CNY 1,799,678,554.12[150]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses for retained earnings[146]. Market Expansion and Development - The company maintained a sales scale of over CNY 100 billion for five consecutive years, with total sales reaching CNY 105.444 billion[31]. - The company reported a pre-sale amount of CNY 87.355 billion, indicating a strong resource base for future revenue[31]. - The company is actively expanding its business into urban renewal, design, marketing, and long-term rental apartments, enhancing its competitive edge in commercial real estate[48]. - The company plans to expand its market presence with new residential projects in cities like Chengdu and Wuhan, focusing on high-demand areas[72]. - The company is focusing on market expansion through new residential and commercial developments[79]. - The company plans to focus on high-energy cities such as Shanghai, Hangzhou, Chengdu, and Shenzhen for investment expansion[93]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks in its report, particularly in the section on future development risks[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors[8]. - The company has established a robust internal control system to enhance decision-making efficiency and ensure compliance with legal regulations[152]. - The company is focused on maintaining compliance with securities regulatory requirements to protect investor interests[170]. - The company has committed to ensuring that all land development activities are conducted within the legal framework to avoid any potential losses to investors[170]. Corporate Governance and Management - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its board and management to align interests and enhance motivation[111]. - The company emphasizes transparency and open communication with investors, enhancing investor relations management through various channels[112]. - The company has conducted multiple shareholder meetings throughout 2024, with the first meeting held on January 24, 2024[113]. - The company has a total of 15,280 employees, with 620 in the parent company and 14,660 in major subsidiaries[138]. - The company has appointed Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm as its financial audit and internal control audit institution for the 2024 fiscal year, with an audit fee of RMB 450,000[188]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 500 million RMB for the development of new technologies and products in the upcoming year[124]. - Research and development (R&D) expenses totaled 85.16 million yuan, accounting for 0.14% of operating income[58]. - The number of R&D personnel was 129, making up 0.8% of the total workforce[60]. - The company aims to enhance its research and development capabilities and innovation levels to explore forward-looking business models[48]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to green building standards and has initiated various certifications to support national carbon neutrality goals[159]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to CNY 34.35 million, focusing on poverty alleviation, cultural education, environmental protection, and disaster relief[163]. - The company reduced carbon emissions by 69,239.78 tons during the reporting period through various measures[161]. - The company is committed to integrating green low-carbon concepts into supplier management to build a green supply chain[160]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring mergers and acquisitions to enhance its market position[79]. - The company has completed two strategic acquisitions, enhancing its operational capabilities and market presence[126]. - The company plans to launch a new product line in Q2 2025, targeting a revenue contribution of 1 billion RMB within the first year[124]. - The company will implement a diversified project expansion strategy, including public market bidding and cooperative development[93].

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-020 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 （一）利润分配方案具体内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示：公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 951,304,049.12 元；母公司实现 的净利润为 1,183,632,487.59 元，加上年初未分配 8,275,848,181.43 元，扣除相关 利润分配 1,018,296,282.92 元和提取的盈余公积 118,363,248.76 元，可供股东分 配的利润为 8,322,821,137.34 元。 公司拟以 2024 年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数（扣除公 司回购专用证券账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含 税）。截至本公告披露之日，公司总股本 2,752,152,116 股，扣除回购专用证券账 户中的股份数 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-018 珠海华发实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事局审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~60,000 万元 30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 372 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.135% | | 累计已回购金额 | 19,932,234 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~5.68 元/股 5.21 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 10 月 18 日，公司董事局收到董事局主席李光宁先生提交的《关于提 议珠海华发实业股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-017 珠海华发实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 2024 年 10 月 29 日，公司召开的第十届董事局第四十五次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含本数） 且不超过人民币 6 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 9.83 元/股，回购期限 为自董事局审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《珠海华发实业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预 案》（公告编号：2024-058）。 2024 年 11 月 23 日，公司披露了《珠海华发实业股份有限公司关于以集中竞 价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-016 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主 持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局 半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、 公司在任董事 14 人，出席 2 人，董事局主席李光宁，董事局副主席 陈茵、汤建军，董事俞卫 ...

致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师通过现场会议方式 对公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称:"本次股东大会")进行见证, 对本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出 具法律意见。 律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表法律意见。 2、公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保 证该等资料真实、准确、完整。 广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 粤恒益法字 2025 第 015 号 3、本所律师按照《股东大会规则》的要求,对公司提供的本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为珠海华发实业股份有限 公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国金证券 对华发股份 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的规范运 作等情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 17 日，现场检查人员 为朱垚鹏、于千惠。 （二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据华发股份的具体情况，制定了现场检 查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作进度 ...