第三次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票）。董事会薪酬与考核委员会认为： 1．根据《中盐化工 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 和《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的有关规定，本激励计划首次授予限制性股票第二个解 除限售期的相关解除限售条件已成就； 2．公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》《中 盐化工 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《中盐内蒙古 化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-047 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次会议于2025年6月13日将会议通知以电子邮件或书面的方 式 ...

Core Viewpoint - Zhongyan Chemical (600328) announced that Zhongyan Alkali Industry won the mining rights for natural soda in the Daqintala area of Naiman Banner, Tongliao City, Inner Mongolia, for 6.809 billion yuan [1] Group 1 - Following friendly negotiations between both shareholders, the company plans to agree to Taihu Investment's exit from all its equity and related rights in Zhongyan Alkali Industry through capital reduction [1] - After the capital reduction, Zhongyan Chemical will hold 100% equity in Zhongyan Alkali Industry, which will be included in the company's consolidated financial statements [1] - This transaction is expected to constitute a major asset restructuring as defined by the "Measures for the Administration of Restructuring of Listed Companies" [1]

中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 股票代码：600328 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 一、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:30 时； （二）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数 额。 （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议 的高级管理人员、董事会聘请的律 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 股票代码：600328 2025 年 6 月 25 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:30 时； （二）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》 2 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以 ...

Group 1 - The company held the 33rd meeting of the 8th Board of Directors on June 6, 2025, to discuss various proposals [1][2] - The board approved the election of the 9th Board of Directors, with 5 non-independent and 3 independent director candidates nominated [2][3] - The term for the newly elected directors will be three years starting from the date of the shareholders' meeting approval [2] Group 2 - The board proposed an annual allowance of 60,000 yuan (including tax) for independent directors to enhance governance and decision-making [5][6] - The proposal for the revision of the company's articles of association was also approved [8][9] - Several internal governance systems were revised to improve operational standards and protect investor rights [10][11][12][13][14][15][16][17][18] Group 3 - A new management system for information disclosure was established to ensure compliance with legal obligations [20][21] - The company announced the date for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting to be held on June 25, 2025 [22][23] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods for shareholders [38][39]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-045 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。相关 内容详见公司 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及公司指定披 露媒体《中国证券报》 《上海证券报》披露的公告及其附件。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东会投票注意事项 ? 股东 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-046 | 原《公司章程》条款 | | | | | | | 拟修订后《公司章程》条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | | 公司注册资本为人民币 | 第 | 七 | 条 | 公 | 司 注 | 册 资 | 币 | 本 | 为 | 民 | 人 | | 147170.0357 | 万元。 | | 146630.9533 | | | 万元。 | | | | | | | | | 第二十条 | | 公司目前股份总数为 | 第 | 二 | 十 条 | | 公 司 | 目 前 | 为 | 股 | 份 | 数 | 总 | | 147170.0357 | | 万股，公司的股本结构为： | 146630.9533 | | | | | 万股，公司的股本结构为：普 | | | | | | | 普通股 | 147170.0357 | 万股，其他种类股 0 | 通股 | | 146630. ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(赵艳灵) 本人赵艳灵,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限 公司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(李强) 本人李强,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限公 司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...