一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(胡书亚) 本人胡书亚,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限 公司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: (六)其他法律法规、部门规章、规范性 ...

重要内容提示： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-045 一、 召开会议的基本情况 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 股东会召开日期：2025年6月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-044 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控制人中国盐业集团有限公司 提名，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审 查，同意提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁 5 ...

董事会审计委员会年报工作规程（2025 年 6 月修订） 第一条 为进一步建立健全中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，完善公司治理，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工 作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前、事后审核的 独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会、证券交易所的相关规 定，并结合《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等相关制度，制定本工 作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计 工作的会计师事务所协商确定。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第七条 审计委员会应关注公司年度财务报告 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）规定，制定本办法。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信 息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部（董事会办公室），负责信息披露事务以及董事会 日常事务，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行的股票上市后 3 个月内或者原任董 事会秘书离职后 3 ...

第四条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由 于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其 他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第五条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第六条 年报信息披露出现下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任： 中盐内蒙古化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 6 月修订） 第一条 为了提高中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）年报信息 披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性和完整性,根据《公司法》 《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》 的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门、分公 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中盐内蒙古化工股份有限公司（下称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （一）购买或者出售资产； １ （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； 公司保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 信息披露事务管理制度（2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实 际情况，制定信息披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度中的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度中的"披露"是指在规定的时间内、在 指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证券监管部门和上海 证券交易所。公司通过投资者关系活动向投资者和证券分析师进行推介或通过公关宣 传活动与新闻媒体沟通等方式对外公开信息的行为，亦需遵守本制度的相关规定。本 制度中的"交易所"为上海证券交易所。 第三条 纳入公司合并报表范围的企业（以下简称"并表企业"）发生的重大事 项 ...

第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事 与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第七条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判 断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形， 可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分 或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项 的，董事会应当予以采纳。未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席 董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情 况及原因。 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事年报工作制度（2025 年 6 月修订） 第一条 为进一步完善中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露 质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是 中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 ...