招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为中盐 内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"、"上市公司"、"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2022年11月24日至2023年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，招商证券于2024年2月26 日至2024年2月28日对公司2023年（或称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人：徐万泽、潘青林 现场检查时间：2024年2月26日至2024年2月28日 现场检查人员：徐万泽、刘通 现场检查方式和内容：现场检查人员主要查看了公司经营场所、内控制度、 持续督导期间公司的"三会"文件、对外披露文件、关联交易及对外担保、重大 对外投资相关材料等，并与中盐化工的高级管理人员进行沟通。 经核查，保荐机构认为：上市公司建立了较为完善的公司治理和内部控 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次会议于 2024 年 2 月 29 日将会议通知以电子邮件、传真或书 面的方式送达与会人员，2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场与视频相 结合的方式召开。应出席会议董事 7 名，实到 7 名，其中董事长周杰现 场参加会议；董事乔雪莲、李德禄、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳 灵、李强以视频方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主 持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于中盐（德令哈）资源综合利用有限公司购买土地使用权 的议案》 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-004 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2024年3月5日 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-005 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 关于中盐（德令哈）资源综合利用有限公司 购买土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中盐内蒙化工股份有限公司（以下简称"公司"） 积极推进青海地区纯碱企业蒸氨钙液排放场（以下简称"排放场"） 不动产权证办理工作，并于近日收到德令哈市人民政府《关于 2024-2 号国有用地使用权出让方案及出让价的批复》(德政〔2024〕19 号)， 同意将青海省德令哈市德令哈工业园以南尕海南山查干陶勒盖地区 的宗地使用权出让中盐（德令哈）资源综合利用有限公司（以下简称 "资源公司"）。为明确排放场用地权属，顺利办理排放场不动产权证， 确保排放场用地合法合规，保证公司青海地区纯碱企业持续经营、高 质量发展及稳定运行，资源公司拟购买德令哈市人民政府批复用地使 用权，并办理排放场不动产权证。该土地宗地面积 17,850,543m²， 出让价为 25.2 元／平方米（工业用地 50 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-003 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处阶段：执行阶段 ●上市公司所处的当事人地位：申请执行人 ●案涉的金额：根据《民事判决书》【（2021）最高法知民终 1317 号】判决内容，经双方协商一致，内蒙古瑞信化工有限责任公司（以 下简称"瑞信化工"）向中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"本 公司"）支付金属钠商业秘密侵权案专有技术使用许可费人民币 13,800.00 万元。同时支付本公司为制止侵权行为所支付的合理开支 51.71 万元，保全费 0.20 万元，鉴定费 30.00 万元，共计 81.71 万 元及相关利息。 ●对公司的影响：本次诉讼进展，一是本公司获得经济补偿，对 公司财务状况和收益产生积极影响。二是维护了本公司金属钠专有技 术所有权，稳固了本公司在金属钠行业内的技术优势，保障了金属钠 产品的核心权益。三是维护了金属钠行业的持续健康运行和稳定发展 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-002 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股 东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称"吉盐化集团"）持有本 公司股份总数为 66,978.02 万股，占本公司总股本的 45.49%。其中 质押股份总数为 16,720 万股，占其持有本公司股份总数的 24.96%， 占本公司总股本的 11.36%。 ●吉盐化集团本次解除质押股份总数为 10,920 万股，占本公司 总股本的 7.42%。本次办理股份解除质押业务后，吉盐化集团所持公 司股份质押总数为 5,800 万股，占其持有本公司股份总数的 8.66%， 占本公司总股本的 3.94%。 本公司于近日收到控股股东吉盐化集团的通知，获悉其将质押给 中国农业银行股份有限公司阿拉善左旗乌斯太支行的 10,920 万股解 除质押，并已办理解除质押登记手续，具体情况如下 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-001 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 王成军在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公 司健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2024年1月3日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理王 成军因工作变动原因，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去 公司副总经理职务。辞职后，其不再担任公司任何职务。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，王成军的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。王成军辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常经 营。 ...

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证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2023-064 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 677,544,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0217 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》、《上 ...

2023 年 12 月 27 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 股票代码：600328 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为:2023 年 12 月 27 日上午 9:15-11:30 时，下 午 13:00-15:00 时。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数 额。 （三）介绍出席现场会 ...

第三条 公司证券事务部（董事会办公室）为独立董事专门 会议的召开提供便利和支持，做好工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董事专门会议要求 聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制 衡、专业咨询等职能，维护中盐内蒙古化工股份有限公司整体利 益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制订《中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应 当由独立董事专门会议进行事前认可。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会 议，会议应当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专 门会议前，应当由过半数独立董 ...