证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-047 ●本次担保金额为 11,000 万元，其中本次为天通吉成担保 10,000 万元，已 实际为其提供的担保余额为 27,000 万元（未含本次担保）；为天通精美担保 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 2,700 万元（未含本次担保）。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通精美的资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天通 吉成机器技术有限公司（以下简称"天通吉成"）、天通精美科技有限公司（以下 简称"天通精美"），非公司关联人。 公司于近日向招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称"招商银行"）签 署了《最高额不可撤销担保书》，为天通吉成与招商银行签订的《授信协议》项 ...

天通控股股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 会议类型 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设日常办事机构或者委托相关部门（以下简称"监事会办事 部门"）办理监事会日常事务。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和 ...

天通控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 1 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构浙江证监局和公司股票挂牌交易的上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第四条 股东大会是由公司全体股东组成的最高权力机构，对公司重大事项 进行决策。股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分 ...

第一章 总 则 第一条 为了推进天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 天通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审 计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，并履行勤勉尽责 的义务，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立良好有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 ...

天通控股股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益。依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金存储、使用和管理的基本制度，公司募集 资金的存储、使用、变更、监督应严格依本办法实施。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用 ...

天通控股股份有限公司 资产核销管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司资产核销管理，加强财务监督，根据国家相关法律法规、 《企业会计准则》及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，公司其他参股公 司可参照执行本制度。 第三条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事实损 失，对该项资产进行处置，并对其账面余额和相应的资产减值准备进行财务核销 的工作。本制度所称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的 计提，不包含因资产处置而减少的资产，不包含公司日常生产经营过程中发生的 资产销售、折让等情形。 本制度所称资产减值准备具体包括按照国家有关企业会计准则规定计提的 坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、持有待售资产减值准备、债权投 资减值准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资产减值准 备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准 备、合同取得成本减值准备、合同履约成本减值准备、其他减值准 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-042 天通控股股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司临 2023-045 号"关于修订《公司章程》及相关制度的公 告"，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本议案已取得董事会审计委员会的同意。 具体内容详见公司临 2023-044 号"关于续聘会计师事务所的公告"。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电 子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开。 本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高 ...

天通控股股份有限公司 章 程 （修订稿） $$\Xi\to0\;\underline{{{-\Xi}}}\;\rlap{{\mkern1.0pt}}\Xi\rlap{{\mkern1.0pt}}\rlap{{\mkern1.0pt}}\Xi+\underline{{{-\Xi}}}\rlap{{\mkern1.0pt}}\Xi$$ | | 1 | | | --- | --- | --- | | . | | D | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | ...

（2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度 报告编制和信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 4 个月内，公司应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对 重大事项进行实地考察。 天通控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场 审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-045 天通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相 关制度进行了梳理和修订，并经公司九届四次董事会和九届四次监事会审议通过。 具体修订情况如下： 修订前 修订后 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 …… 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 …… 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 的任何担保； （二） ...