除上文所披露者外，該公告中之所有其他資料均維持不變。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 補充公告 關連交易 參與設立廣藥創投基金 茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 12 月 19 日之公告（「該公告」）， 內容有關參與設立廣藥創投基金之關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具 有相同涵義。 根據目前可獲得資料並在作出一切合理查詢後，本公司確認廣州產業投資控股集團有限公司持有產投專 項母基金 99.98%權益。廣州產業投資控股集團有限公司 91.55%股權由廣州市人民政府持有，8.45%股權 由廣東省財政廳持有。 廣州產業投資控股集團有限公司是一家於中國成立的有限公司，其主要從事財務咨詢、企業管理、以自 有資金從事投資活勤、創業投資(限投資未上市企業)。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會 中國廣州，2024 年 1 月 5 日 於本補充公告日，本公司董事會成員包括執行 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股东大会股权登记日：2024年1月22日 股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山 医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会路演活动 □现场参观 £其他 线上会议 召开方式 时间 2023年12月1日至2023年12月31日 地点 线上 公司参与人员 董事会秘书黄雪贞女士、董事会秘书室经理李春瑶女士 接待人员 12月13日：中金公司、Greenwoods 投资者关系活 主要内容包括： ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 II. 已發行股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00874 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 219,900,000 | RMB | | | 1 RMB | | 219,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 219,900,000 | RMB | | | 1 RMB | | 219,900, ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-063 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监 事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发 出通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 经监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医 疗用品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公 司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 2、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及 其项下交易的议案（有关内容详见本公司日 ...

（修正案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 积极作用，认真履行职责，维护公司整体利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等规定及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上市所在地证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-064 广州白云山医药集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）及其附属企业（统 称"本集团"）2024 年度预计分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司 （"白云山和黄"）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（"百 特侨光"）之间发生日常关联交易金额不超过 6.24 亿元、2.21 亿元（人 民币，下同）。 ●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交 易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事 项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益 的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项已经本公司第九届董事会第七次会议审议通 过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，本公司 董 ...

第二条 委员会为董事会辖下设立的专门委员会，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （经本公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）治理结构，规范公司董事、高级管理人员的提名、产生 与考核程序，建立公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理 制度和确保本公司的董事会成员具备切合本公司业务所需的技巧、经 验及多元观点，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》、本公司上市所在地证券交易所各自所适用的上市规则 （以下简称"上市规则"）及其他有关规定，制定本公司提名与薪酬 委员会（以下简称"委员会"）实施细则。 （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）制定或者变更股权激励 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－062 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发出，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用 品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 关联董事李楚源先生和黎洪先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波 ...

（经本公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部 由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章 程》和 ...