广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合证券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白 云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职 权，积极认真地出席了独立董事专门会议、专门委员会会议、董事会会议 和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策 等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了 本公司广大股东的利益。现将我于本报告期履行职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 1 或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况。 三、年度履职概况 （一）会议出席情况 孙宝清女士（下称 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合证券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白 云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职 权，积极认真地出席了独立董事专门会议、专门委员会会议、董事会会议 和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策 等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了 本公司广大股东的利益。现将我于本报告期履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 黄民先生（下称"黄先生"），61 岁，研究生学历，药理学博士学位， 二级教授。黄先生为国家药典委员、中国药理学会临床药理专业委员会名 誉主任委员、药物代谢专业委员会副主任委员、广东省审评认证技术协会 会长。黄先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后担任中山医科大学临床药理 ...

陈亚进（下称"陈先生"），62 岁，博士学位，正教授、主任医师职 称。陈先生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委 员、国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰 ERAS 专业委员会主任委员、广东省 医师协会肝胆外科分会名誉主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委 员会常务委员、中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学 会外科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏手术推广委员会委员兼中 国分会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会胆道肿瘤专业委员会副主任 委员和国际腹腔镜肝脏外科协会（ILLS）常委。陈先生于 1986 年 7 月参 加工作，曾先后担任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任兼南院区管委 1 会副主任等职务，于 2020 年 6 月 29 日起担任本公司独立非执行董事，现 任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科学科带头人。陈先生在科研开发、技 术研究等方面具有丰富的经验。 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性确认函，本人也未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系， 不存在影响 ...

一、基本情况 黄龙德先生（下称"黄先生"），76 岁，香港执业会计师、企业管治 师及税务师，黄先生为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、国际会 计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。黄先生为英国特许公认会 计师公会资深会员、香港税务学会注册税务师、香港公司治理公会资深会 士及英国特许公司治理公会资深会士。黄先生获授多项荣誉，包括于 1993 年 1 月获英女王授予的荣誉勋章，于 1998 年 7 月获香港政府委任为非官守 太平绅士，及于 2010 年 7 月获香港政府颁授铜紫荆星章。黄先生现任黄龙 德会计师事务所有限公司执业董事，银河娱乐集团有限公司（于港交所上 市之公众公司）、奥思集团有限公司（于港交所上市之公众公司）、港通 控股有限公司（于港交所上市之公众公司）及盈利时控股有限公司（于港 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）的 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2024 年度履职报告 三、2024 年度审核委员会主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、报告期内，本公司因经营发展及审计工作需要，审核委员会 按照《关于落实国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法的通 知》、本公司内控要求和流程对 2024 年年度财务审计机构及 2024 年 内部控制审计机构进行了遴选，具体如下： （1）2024 年 2 月，审核委员会向公司提议启动选聘会计师事务 所相关工作； 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"） 期间，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会辖下审核委员会本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及其 附属企业（以下简称"本集团"）财务信息及其披露、审查本集团内控 制度、监督本集团的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作 等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、审核委员会的基本情况 第九届董事会辖下的审核委员成员由 2023 年 5 月 30 日召开的第 九届董事会第一次会议委任，由黄龙德 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关规定和要求，公司对大信 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有多家分 支机构，在香港设立了分所，具备 H 股企业审计资格，拥有多 年的证券业务从业经验。 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，公司管理层和治理层与大信就事 务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与进行了沟通，认为 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会实施细则》 等规定和要求，董事会辖下的审核委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审核委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度财务审计机构的 议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2024 年内控审计机构的议案》。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，公司管理层和治理层与大信就事 务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与进行了沟通，认为大信审计工作小组完全具备实施本次审 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-024 广州白云山医药集团股份有限公司 关于本公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本次综合授信额度及授权的有效期为自年度股东大会审议通过 之日起至下一次年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议通过后实施。 1 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体 情况如下： 为满足本公司及子公司（合称"本集团"）日常生产经营资金需 要及增加融资成本议价空间，同时结合本集团实际情况及发展规划， 本集团拟向金融机构申请人民币总额度不超过 5,405,777 万元，以及 港币总额度不超过 10,000 万元的综合授信额度。本集团向金融机构 申请综合授信额度可用于办理包括但不限于： ...

经核查独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女 士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务， 与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"）董事会，就本公司 2024 年度第九届任职 独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 13 日 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－026 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定及要求，为真实、 准确地反映本公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对 2024 年末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹 象的资产计提减值准备合共 470,581,169.46 元（人民币，下同）。具体 详见下表： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 407,283,126.03 | | 其中：存货跌价损失 | 20,981,145.30 | | 长期股权投资减值损失 ...