Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥9.30 billion, a decrease of 2.75% compared to ¥9.57 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately ¥56.06 million, down 61.65% from ¥146.18 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥22.92 million, compared to -¥36.19 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.92 billion, an increase of 4.31% from ¥7.59 billion at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.07, a decrease of 61.11% from ¥0.18 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.26%, down 3.77 percentage points from 6.03% in 2022[23]. - The company reported a significant decrease of 86.67% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to approximately ¥17.14 million in 2023[22]. - The revenue from refrigeration products declined by 7.62% year-on-year, significantly impacting overall sales performance[52]. - The domestic market revenue was CNY 6.31 billion, down 5.41% year-on-year, while export revenue increased by 2.56% to CNY 2.15 billion[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares, totaling approximately ¥7.98 million, which accounts for 42.70% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The 2023 annual profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 0.10 per 10 shares, amounting to a total of CNY 23,940,443.07, which is 42.70% of the net profit attributable to shareholders[133]. - The company implemented a cash dividend policy for the 2022 fiscal year, distributing a total of CNY 55,861,033.83, which represents 38.21% of the net profit attributable to shareholders[130]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including a -40℃ deep freezing refrigerator and a new generation of intelligent image recognition display cabinets[31][33]. - The company has made significant advancements in technology innovation, particularly in air conditioning and washing machine sectors, with new product launches focusing on user comfort and health[31]. - 85% of the new products developed in 2023 were focused on intelligent and green energy-efficient solutions[36]. - The company is focusing on enhancing R&D capabilities and product innovation, aiming for high-end, intelligent, and green product upgrades[63]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, with an investment of 53.9 million allocated for R&D[109]. Market Expansion and Strategy - The company is actively transforming its marketing strategy to enhance user engagement and expand its online presence[30]. - The company is actively expanding its overseas marketing platform and building overseas assembly factories to enhance its global footprint[46]. - The company aims to enhance its competitive edge in the refrigeration sector through a digital transformation and the "Internet + Full Cold Chain" strategy[80]. - The strategic focus includes three main areas: smart cold chain equipment manufacturing, smart home appliances, and international trade services[80]. - The company plans to enhance product research and development, diversify its product matrix, and expand into international markets to improve profitability in 2024[175]. Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances, complying with relevant laws and regulations[98]. - The company is committed to maintaining the independence of its personnel, assets, finances, and operations from its controlling shareholders[100]. - The company has implemented measures to ensure independent financial operations, including establishing a separate financial department and independent bank accounts[101]. - The company has a consistent remuneration structure for its senior management, with pre-tax remuneration ranging from 10 million to 119.7 million yuan[107]. - The company has a robust evaluation mechanism for senior management, linking performance assessments to strategic goals and economic benefits[136]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.75 million yuan in environmental protection during the reporting period[141]. - The company reduced hazardous waste disposal by 61 tons year-on-year, totaling 37.1 tons disposed of[143]. - The company achieved a 100% accuracy and real-time data upload for wastewater monitoring systems[142]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, adhering to the "energy conservation and emission reduction" concept[153]. - The company conducted charitable donations totaling 35,000 yuan during the reporting period[150]. Risks and Challenges - The company faces a challenging market environment with increased competition and pressure on survival for smaller enterprises[76]. - The company faces macroeconomic risks that could impact consumer confidence and purchasing power, potentially affecting overall industry growth[91]. - Intense market competition poses a risk, with the potential for price wars if the company fails to maintain its competitive edge in product innovation and brand value[92]. - Rising raw material costs and currency fluctuations present significant risks to operational cost control and financial stability, which the company aims to mitigate through various strategies[94]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased to 50,464 by the end of the reporting period, up from 45,518 at the end of the previous month[185]. - The top shareholder, Qingdao Aokema Holding Group Co., Ltd., holds 183,812,152 shares, representing 23.03% of the total shares[187]. - The total shares held by the top ten unrestricted shareholders include 183,812,152 shares by Qingdao Aokema Holdings Group Co., Ltd., 124,605,073 shares by Qingdao Enterprise Development Investment Co., Ltd., and 40,812,461 shares by Qingdao Urban Investment City Financial Holdings Group Co., Ltd.[188]. - The company has no other significant shareholders with over 10% ownership apart from the identified major shareholders.[193]. Internal Control and Compliance - The internal control system was audited by Zhongxinghua Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion on the effectiveness of the internal control over financial reporting for 2023[139]. - The company has established a comprehensive internal control system covering various aspects, including development strategy, human resources, production, procurement, sales, investment, and financial reporting[137]. - The company has strengthened its internal control systems to enhance operational risk management and compliance[98].

中信建投证券股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为澳柯玛股份有限公司 （以下简称"澳柯玛"、"公司"）2016 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对 澳柯玛非公开发行 A 股募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发行 不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由 青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-008 会议经审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及公司《章程》《监 事会议事规则》等制度的规定和要求，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务 状况、关联交易情况及现金分红情况等进行有效监督，切实维护了公司和股东的利益。 1、监事会会议召开及列席董事会、股东大会情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均能勤勉尽责地出席相关会议， 并按照监事会议事规则等对有关议案进行表决，形成相关决议；有关会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司相关制度的规定。同时，监事会成员 还积极列席了报告期内公司召开的各次董事会、股东大会等重要会议，及时了解公司生 产经营决策部署情况，监督各项重要决策的形成过程 ...

澳柯玛股份有限公司 2024 年度对外担保预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不 超过 27.3 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司（含分公司）提供 总额不超过 25 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额 不超过 4 亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已实 际提供的担保余额为 8.57 亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 24.05 亿 元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 2.31 亿元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.54%； 同时，本次作为被担保对象的公司控股子公司资产负债率已超 70%，请广大投资者充分 关注担保风险。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 ...

公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 澳柯玛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－016 澳柯玛股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审 计工作后，公司原聘任审计机构中兴华所为公司服务年限，已达到《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，因此，公司 2024 年度须变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行 了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 立信事务所由我 ...

澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及公司相关治理制度的要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）恪尽职守，认真履职，对中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2023 年审计资质及工 作履行了监督职责。现将有关情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中兴华及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进 行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务工作的资质、 经验与专业能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。 澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 二、审计工作监督情况 （一）审计委员会与负责公司审计项目的注册会计师进行了审前 沟通，审阅了公司编制的初始财务会计报表，并认真听取、审阅中兴 华所对公司年报审计工作的时间安排、方式、范围、对舞弊的考虑以 及风险评估程序等，确保有关工作安排是恰当的，积极保障公司年审 工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与中兴华所 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－017 澳柯玛股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024 年第一季度公司计提各类资产 减值准备共计 14,777,977.39 元。具体如下： | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 3,228,279.17 | 存货跌价减值准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 11,549,698.22 | 应收账款减值准备、其他应收款减值准 备、应收票据减值准备、长期应收款减 | | | | | 值准备、应收款项融资减值准备 | | | 合计 | 14,777,977.39 ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司各项运营情况，按时出席相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权；在促进公司规范运作，维护公司 及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1968 年 1 月，会计学博士，教授。曾任山东科技大学经济管理学院助教、讲 师、副教授；2001 年 6 月至今青岛大学任教，教授；2004 年 12 月至 2013 年 7 月任青岛大 学商学院会计系副主任、主任；2013 年 8 月至 2021 年 4 月任青岛大学商学院副院长；2015 年 1 月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020 年 5 月至今任公司独立董事。 主要从事会计教学与科学研究。 根据《上市公司独立 ...

澳柯玛股份有限公司 章程 （修订草案） 二○二四年四月二十六日 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 25 | | 第八章 党建工作 26 | | 第一节 党组织机构设置 26 | | 第二节 公司党委职责 26 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 财务会计制度 26 | | 第二节 内部审计 29 | | 第三节 会计师事务所的聘任 29 | ...