恒力石化股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 与质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战 略与可持续发展委员会"），并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会至少由三名董事组成，其中应包括至少一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工 作，由董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

| 目 | 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | | 股 份 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | | 21 | | 第二节 | | 董事会 | | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 | | 34 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | ...

恒力石化股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织 和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保证公司股东会依法行使职 权，特制订本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》等法律法规和《公 司章程》，结合本公司实际情况制订。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述 情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...

恒力石化股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第四条 子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，视同公司对外提供担 保，按照本制度相关规定执行。 第五条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 第六条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 第七条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制担保 风险。 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 被担保人申请担保时应提交以下资料： 第一条 为加强恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

恒力石化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补 足委员人数。 ...

关于公司第十届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同意，公司第九届董事会提名委 员会就公司第十届董事会非独立董事候选人范红卫女士、李晓明先生、李峰先 生、柳敦雷先生、龚滔先生，独立董事候选人刘俊先生、薛文良先生、邬永东 先生的任职资格仔细进行了审查，并发表如下意见： 经审查，本次提名的董事候选人不存在《公司法》等法律法规规定不得担 任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措 施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期 限尚未届满的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》规定的影响公司规范运作的情形。 恒力石化股份有限公司第九届董事会提名委员会 本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备独立董事履 职所需的专业知识、工作经验和能力，与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利 ...

恒力石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒力石化股份有限公司董事会,现提名刘俊、薛文良、邬 永东为恒力石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任恒力石化股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与恒力石化股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件。 被提名人刘俊先生具有 5年以上法律工作经验;被提名人薛文良 先生具有 5年以上化纤行业工作经验;被提名人邬永东先生具有 5年 以上会计、财务工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务及其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 恒力石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邬永东，已充分了解并同意由提名人恒力石化股份有限公司 董事会提名为恒力石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任恒力石化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-043 恒力石化股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开了第 九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。相关修订情况如下： 一、《公司章程》修订内容概述 1、删除监事会、监事相关规定，由"审计委员会"行使监事会职权，取消 公司监事会。 2、调整股东会及董事会部分职权。 3、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上 市公司的义务。 6、在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 除上述重点修订内容以外，根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-045 恒力石化股份有限公司 关于证券事务代表辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代 表段梦圆女士的书面辞职报告。因工作调整，段梦圆女士申请辞去公司证券事务代 表职务，其所负责的相关工作已妥善交接，后续由公司另一名证券事务代表继续协 助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 段梦圆女士在公司任职期间勤勉务实、恪尽职守，在公司治理、资本运作、信 息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司发展做出的努力和贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2025 年 8 月 6 日 ...