恒力石化股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织 和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保证公司股东会依法行使职 权，特制订本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》等法律法规和《公 司章程》，结合本公司实际情况制订。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述 情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召 ...

恒力石化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（2025 年修订） 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》 《恒力石化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产 ...

恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，强化 董事会决策功能，规范董事会决策机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" $$\langle\langle\lambda\langle\overline{{{\Xi}}}|\rangle\langle\pm\rangle\;\;"\rangle\;\;\rangle$$ $$\langle\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp\!\!\!\!\perp\!\!\!\!\perp\!\!\!\!\perp$$ 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》 《恒力石化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本细则。 公司治理准则》 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hengli Petrochemical announced a change in its securities affairs representative due to work adjustments, with the responsibilities being properly handed over [2] - For the fiscal year 2024, Hengli Petrochemical's revenue composition is as follows: 92.23% from the petrochemical industry, 7.72% from other sources, and 0.05% from other businesses [2]

恒力石化（SH 600346，收盘价：15.24元）8月5日晚间发布公告称，公司第九届第二十九次董事会会议 于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订及其附件的议案》等文件。 2024年1至12月份，恒力石化的营业收入构成为：石油化工行业占比92.23%，其他占比7.72%，其他业 务占比0.05%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，恒力石化发布公告称，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于修订及其附件的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月5日晚间，恒力石化（600346）发布公告称，公司将于2025年8月21日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》等多项议案。 ...

恒力石化股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本公司与关联人发生的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公开、公允的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法利益的原则； （四）关联董事、关联股东回避表决原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司、本公司的控 股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 恒力石化股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董 事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范 运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《恒力石化股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，特制订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、部门规章等相关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《恒力石化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 恒力石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任， ...