独立董事工作制度 精伦电子股份有限公司 独立董事工作制度 2003 年 2 月 26 日经第一届董事会第十三次会议审议通过 2005 年 4 月 23 日第二届董事会第十次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 ...

精伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101511号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精伦电子董事会的责任。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 二、注册会计师的责任 一、精伦电子对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101511 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,精伦电子于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

关于精伦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：粗伦电子股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于精伦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100523 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是精伦电子公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执 ...

会计师事务所选聘制度 精伦电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 18 日经第八届董事会第十八次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范精伦电子股份有限公司（简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-016 精伦电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职 业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全 ...

精伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：郭月梅、彭迅 提名委员会委员：彭迅、郭月梅 薪酬与考核委员会委员：郭月梅、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭迅，曾任职华夏证券湖北分公司投资经理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券 分析师，长城证券投行部执行董事，深圳金中和投资公司研究总监。现任深圳市泰达鼎晟投 资管理企业合 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-013 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下事项： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年 度股东大会审议； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意董 事会提交公司 2023 年年度股东大会审议； 监事会认为：关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的审议程序合法、 依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市 ...

董事会审计委员会工作制度 精伦电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过 2009 年 3 月 23 日第三届董事会第十七次会议修订 2014 年 4 月 23 日第五届董事会第九次会议修订 2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订 2019 年 4 月 25 日第七届董事会第五次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由3名或以上成员组成。全部 成员须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会中独立 董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；审计委员 会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 精伦电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过 2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-015 精伦电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，精伦电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81 元， 因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-466,828,848.45 元， 本年度可供分配的利润为-510,189,268.26 元。 由于公司 2023 年度亏损，董事会拟定 2023 年度不进行现金红利分配，也不 进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司 2023 年度实现的归属母公司 股东的净利润为负值 ...