独立董事工作制度 精伦电子股份有限公司 独立董事工作制度 2003 年 2 月 26 日经第一届董事会第十三次会议审议通过 2005 年 4 月 23 日第二届董事会第十次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 ...

作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 精伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合相关法 律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：郭月梅、彭迅 提名委员会委员：彭迅、郭月梅 薪酬与考核委员会委员：郭月梅、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭月梅，博士生导师，现任中南财经政法大学财政税务学院教授，高级会计师，澳大利亚注册 会计师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事 、 ...

精伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101511号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精伦电子董事会的责任。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 二、注册会计师的责任 一、精伦电子对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101511 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,精伦电子于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-013 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下事项： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年 度股东大会审议； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意董 事会提交公司 2023 年年度股东大会审议； 监事会认为：关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的审议程序合法、 依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-019 精伦电子股份有限公司 关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资 子公司提供担保的议案》。 一、基本情况 为满足公司全资子公司经营与发展的资金需求，公司全资子公司武汉普利 商用机器有限公司拟向中国银行股份有限公司武汉江岸支行申请不超过人民币 1000 万元的银行贷款，同时以母公司精伦电子股份有限公司自有房地产（不动 产权号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131990 号）作为抵押担保。本议 案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。上述贷款具体金额、抵押比例、 期限、利率等相关事项公司将根据实际经营情况，由董事会授权管理层签订相 关合同，具体内容以最终签署合同为 ...

精伦电子股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 七次会议审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 5 月 31 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理 准则》、《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023《年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《 中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-009 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 1 日 以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开， 本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 一、审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》； 同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园 支行申请 300 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-011 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第八届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。公 司全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称"鲍麦克斯"）以其名下自有房产 向交通银行上海浦江高科技园支行申请办理流动资金贷款 900 万元，并授权鲍麦克斯管理层 或者授权代表签署相关协议及办理相关手续。 一、本次贷款的基本情况 公司全资子公司鲍麦克斯拟以其名下自有房产，向交通银行上海浦江高科技园支行申请 办理流动资金贷款人民币 900 万元，贷款期限为一年。 公司及全资子公司与交通银行上海浦江高科技园支行不存在关联关系，不构成关联交易， 本次抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、抵押人基本情况 企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司 注册地址：中国 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-010 精伦电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称"鲍麦克斯"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额为人民币 300 万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币 100 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 12 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子 公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克 斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请 300 万元的综合授信提供连带 责任担保，期限一年。 在审议此项议案时，公司 6 名董事表决通过此项议案。本次为鲍麦克斯提供担保在公司 董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一 ...

伦自子股份有限公司 性房地产有关事项的监管 拟将部分目用房地产 众环专字(2024) 0100172 号 上海证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")接受委托, 作为精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年度财务报表的审计机构,正 在对精伦电子 2023 年度的财务报表执行审计工作。 2024年2月7日,贵所出具了《关于精伦电子股份有限公司拟将部分自用房地产转为 投资性房地产有关事项的监管工作函》(上证公函《2024】0142 号)(以下简称"监管工 作函"),针对上述监管工作函中需要本所发表明确意见的相关问题进行了认真核查,现就 贵所提出的问题答复如下: 间题一: 公告显示,公司自 2020年开始,已将部分空置的自用房地产用于对外出租,但直至 2023 年年底方调整为投资性房地产。请公司:(1)结合前期相关房产用于出租的具体时间、使 用规划及当前使用情况,说明此次调整房地产核算方式的具体原因、依据及合理性,是否 符合《企业会计准则》的规定;(2)列示相关房地产的全部项目,逐一说明涉及核算调整 的房地产所在地是否具有活跃的房地产交易市场、是否能够从活跃的房 ...