证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 053 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,606,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0932 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 052 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司续聘 2024 年度 ...

国旅联合 2024 年第一次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会文件 2024 年 9 月 13 日 1 国旅联合 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 1、国旅联合 2024 年第一次临时股东大会议程 P3 2、议案：《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》 P4 2 国旅联合 2024 年第一次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2024 年 9 月 13 日 星期五 14:30 现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼 会议室 主要议程： 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务 所的议案》。 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。 八、 形成股东大会决议并宣读。 国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年 9 月 13 日 九、 宣布会议结束。 国旅联合2024年第一次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司续聘 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 051 国旅文化投资集团股份有限公司 全资子公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 对上市公司利润的影响：由于本次案件的执行结果存在不确定性，对公 司本期或期后利润的影响尚不能确定，以最终年报审计结果为准。 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国 旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称"国旅户外"）收到江西省南昌市 红谷滩区人民法院（以下简称"红谷滩法院"）出具的《执行裁定书》[（2024） 赣 0113 执 3547 号]，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 申请执行人（原告）：国旅联合户外文化旅游发展有限公司 被执行人（被告一）：南京淳璞旅游开发有限公司（以下简称"南京淳璞"） 被执行人（被告二）：云南云花谷旅游文化有限公司（以下简称"云南云花 谷"） 被执行人（被告三）：南京火车来斯文化旅游开发有限责任公司（以下简称 "南京火车来斯"） 案件所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 200,282,307.20, a decrease of 21.11% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -17,216,326.69, representing a decline of 621.60% year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY -3,998,856.09, a decrease of 128.29% compared to the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY -0.0341, a decrease of 624.62% year-on-year[13]. - The net profit for the first half of 2024 was -6,724,106.72 RMB, compared to a net profit of 16,847,851.49 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[69]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -23,299,706.06, compared to CNY 3,675,633.50 in the first half of 2023[66]. - The total liabilities amounted to CNY 228,720,769.64, an increase from CNY 191,315,902.79 in the previous year[63]. - The total equity decreased to CNY 539,277,961.53 from CNY 553,519,412.68 year-over-year[63]. Acquisitions and Business Developments - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangxi Haiji Import and Export Co., Ltd. from its controlling shareholder on January 3, 2024[13]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangxi Haijigou Import and Export Co., Ltd., enhancing its cross-border e-commerce capabilities[15]. - The company’s subsidiary, Haijigou, opened its first offline cross-border retail store in Nanchang, enhancing its market competitiveness[19]. - The company’s tourism destination segment expanded its management services to the Qingmao Scenic Area in Guixi City, focusing on local tourism resource integration[19]. Market Conditions and Competition - The decline in operating revenue was primarily due to increased market competition affecting the subsidiary Beijing New Line's performance[13]. - The decrease in net profit was attributed to the poor performance of the subsidiary Beijing New Line and the absence of a significant government subsidy of CNY 12 million received in the same period last year[13]. - The company has outlined potential risks in its report, which investors should be aware of[2]. - The company faces risks including intensified market competition, high accounts receivable recovery risk, and reliance on core management personnel[28]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were CNY 528,540,319.61, down 11.67% from the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 34.43% to CNY 140,049,204.60 compared to the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 26.57% to 71.53 million yuan, accounting for 13.53% of total assets[22]. - Accounts receivable decreased by 37.28% to 118.36 million yuan, representing 22.39% of total assets[22]. Legal Matters and Compliance - The company is involved in significant litigation matters, including a case where the plaintiff is seeking the return of contract funds amounting to 11.716 million yuan and associated losses[39]. - The company has ongoing commitments related to resolving related party transactions and competition issues with its controlling shareholder[36]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on June 5, 2024, and submitted a rectification report on July 4, 2024[45]. - The company confirmed that it has not engaged in any competitive business activities with its subsidiaries as of March 21, 2019[36]. Employee and Compensation - The company paid 22,337,331.53 RMB in employee compensation during the first half of 2024, down from 26,809,813.24 RMB in the same period of 2023[70]. - Short-term employee compensation increased from CNY 8,580,377.41 to CNY 24,218,331.40, reflecting a growth of 182.5%[196]. - The total amount of employee benefits payable at the end of the period was CNY 11,922,020.84, down from CNY 18,743,287.18, indicating a decrease of 36.5%[199]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its tourism destination development and operation capabilities, leveraging its industry background and influence to drive high-quality growth[17]. - The company plans to optimize its business structure and increase development efforts for mid-tier clients while controlling high-risk business[18]. - The company has committed to enhancing investor relations and exploring stock incentive plans to boost company vitality[36]. Financial Management and Reporting - The company has established specific criteria for recognizing and measuring impairment provisions for various categories of receivables[109]. - The company applies a three-stage model for measuring expected credit losses on financial assets, with different accounting treatments based on the credit risk increase since initial recognition[108]. - The company recognizes impairment losses or gains in the current profit and loss based on the re-measurement of expected credit losses at each reporting date[109]. - The company follows specific accounting treatment methods for mergers and acquisitions, distinguishing between mergers under common control and those not under common control[97].

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 049 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）监事 会2024年第二次临时会议通知于2024年8月17日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2024年8月23日上午10:00在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事 会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 国旅文化投资集团股份有限公司监事会 2024年8月24日 2 2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 048 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2024年第三次临时会议通知于2024年8月17日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2024年8月23日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事 6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长 何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年度 报告全文及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度（1-6 月）实现营 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 050 国旅文化投资集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与中国银行股份有限公司南昌市分行（以下简称"中国银行南昌分行"） 签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式 为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证 期间为债务履行期限届满之日起三年。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 24 日召开董事会 2024 年第一 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预 1 | 项目 | 截止 | 2023 年 12 月 | 31 | 日（经 | 截止 2024 年 | 6 | 月 | 30 | 日（未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

赣旅集团函〔2024〕11号 关于《询问函》的回复 特此回复。 1 （此页无正文） 江西省旅游集团股份有限公司 2024 年 8 月 21 日 江西省旅游集团股份有限公司综合管理部 2024 年 8 月 21 日印发 2 国旅文化投资集团股份有限公司： 你司发来的《询问函》已收悉，经本公司自查及询问本 公司控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、实际 控制人江西省国有资产监督管理委员会，现就《询问函》回 复如下： 截止今日，本公司及江西省国有资本运营控股集团有限 公司、江西省国有资产监督管理委员会不存在与你司有关的 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次国旅联合股票交易严重异常波动期间，我司及控 股股东、实际控制人不存在买卖你司股票的情况。 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 047 国旅文化投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅 联合"）股票连续 3 个交易日中已有连续 2 个交易日（2024 年 8 月 20 日和 8 月 21 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司 所有者的净利润为-1,900 万元至-1,300 万元，与上年同期相比，将 出现亏损；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益后的净利润为-1,800 万元至-1,200 万元。以上数据仅为初 步核算数据，具体的财务数据以公司后续正式披露的 2024 年半年度 报告为准。 经公司自查，截至本 ...