证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-011 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，该议 案审议过程中关联董事汪芳女士、张 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—005 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董 事会于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 5 人。独立董事董事胡本源先生、王惠 明先生因工作原因不能亲自出席现场会议，特委托独立董事韩路先生出席并代为 行使表决权。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投 票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 二、审议《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意；0 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00020 号 我们接受委托，审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持 股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此,公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的要求。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等要求,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事胡本源、王惠明、韩路的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 合有限公司董事会 新疆塔里 ...

一、会计师事务所资质 1. 基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985年,2012年3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在 香港设立了分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计网络,目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一, 首批获得H股企业审计资格,拥有近 30年的证券业务从业经验。 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日,大信从业 人员总数 4027人,其中合伙人 166人,注册会计师 948人。注册会 计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")聘 请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")作为 公司 2023年年报审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-003 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南疆能源"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司） 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司（以下简称"公司"）累计为南疆能源提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 11,978.99 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信 用反担保合同》 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交 易的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供 1.5 亿元银行贷款担保额度，且南 疆能源向公司提供反担保 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-002 被担保人名称：阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公 司（以下简称"西北兴业"）（历史名称：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限 公司、阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为西北兴业提供担保金额为 20000 万元。截至 本公告日，为其提供的担保余额为 0 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，与西北兴业签署《信用反 担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情况。 一、担保进展情况概述 公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的议 案》，同意公司为西北兴业提供 20,000 万元银行贷款担保额 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0275 号 关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司，A 股证券简称：新农开 发，A 股证券代码：600359； 陈争跃，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司时任财务总监； 张春疆，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司时任董事会秘 书。 经查明，2023 年 12 月 12 日，新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称公司）披露《关于新增关联方并追加调整 2023 年 度日常关联交易金额预计的公告》称，公司 2023 年 1-10 月实际发 生日常关联交易超出预计金额合计 3841.87 万元，约占最近一期经 审计净资产的 6.03%，其中包括与前期未预计的关联方开展关联交易 904 万元，但公司未及时履行相应审议程序和披露义务，直至 2023 年 12 月才补充审议并披露。 公司发生日常关联交易，未按规定履行相应审议程序和信息披 露义务。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 1 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 6.3.6 条 ...

公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的议 案》，同意公司为西北兴业提供 20,000 万元银行贷款担保额度，且西北兴业向 公司提供反担保。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-001 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公 司（以下简称"西北兴业"）（历史名称：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限 公司、阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为西北兴业提供担保金额为 20000 万元。截至 本公告日，为其提供的担保余额为 17000 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，与西北兴业签署《信用反 担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司不 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0643 号 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 1 导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《 ...