新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-050 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 半年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2023 年 10 月 12 日(星期四)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司 将在本次 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 《2023 年半年度报告》已于 2023 年 8 月 25 日披露，为使投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于 2023 年 10 月 13 日(星期五)11:00-12:00 在全景网举行 2023 半年 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王进能先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对王进能先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—049 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司董事王进能先生的书面辞职报告。王进能先生因工作调整， 申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，辞职后，王进能先生将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，王进能先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，王进能先生的辞职报告自 送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事的补 选、聘任等相关后 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-048 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,111,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，会议由董事汪芳女士主持。会议采取现场记名投 票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0474 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 资 料 2023 年 9 月 11 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 1 1.《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》… ……2 2.《关于公司资产核销的议案》………………………………3 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 各位股东及股东代表： 为真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根 据《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原 则，经公司管理层充分讨论，公司对合并报表范围内的相关资 产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司计提资产减值准备共计 42,249,525.48 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 对利润的影响 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 42,249,525.48 | -42,24 ...

上 海 证 券 交 易 所 公司未及时就上述担保事项履行相应信息披露义务，影响了投 资者的知情权和合理预期。上述行为违反了《上海证券交易所股票 上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则（2020 年修订）》） 第 2.1 条、第 9.11 条，《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修 订）》（以下简称《股票上市规则（2022 年修订）》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 6.1.10 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.2.5 条等有关规定。时任董事会秘书张春疆 和吴天昊作为公司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对公 司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则（2020 年修订）》第 2.2 条、第 3.2.2 条，《股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则（2020 年修订）》 第 16.1 条、《股票上市规则（2022 年修订）》第 13.2.2 条和《上海 证券交易所 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 2023 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 马琼先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对马 琼先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—047 特此公告。 近日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事马琼先生的书面辞职报告。马琼先生因个人身体健康及工作原 因，申请辞去公司独立董事职务以及专门委员会委员职务，辞职后其本人将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定， 马琼先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，马 琼先生的辞职报告将在新任独立董事选举产生后生效。在此之前，马琼先生将继 续履行独立董事职责。 1 ...

Financial Performance - The company's operating income for the first half of 2023 was approximately CNY 393.09 million, a slight increase of 0.03% compared to CNY 392.99 million in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 59.95 million, representing a year-on-year increase of 5.99% from CNY 56.56 million[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.16, up 6.67% from CNY 0.15 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY -4.71 million, a decline of 109.17% compared to CNY 51.39 million in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets decreased to 9.66%, down 0.74 percentage points from 10.40% in the previous year[18]. - The company reported total assets of CNY 1.14 billion and net assets of CNY 652 million, with CNY 635 million attributable to the parent company[31]. - Operating revenue for the period was CNY 393 million, with CNY 384 million coming from core business operations[31]. - The net profit for the period was CNY 58.95 million, with CNY 59.95 million attributable to the parent company[31]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[66]. - The company provided a positive outlook, projecting a revenue growth of 20% for the second half of 2023[74]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 61.21% to approximately CNY 66.07 million, down from CNY 170.35 million in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.21% to CNY 66,072,595.56, down from CNY 170,354,825.79, attributed to reduced sales revenue in the seed industry and increased raw material procurement costs[35]. - The net cash flow from investment activities improved significantly to CNY 197,114,960.18 from a negative CNY 53,389,886.16, mainly due to cash recovered from the sale of a subsidiary[35]. - Total cash and cash equivalents increased to CNY 439,664,526.22, representing 38.56% of total assets, compared to 9.15% last year[39]. - The total cash inflow from investment activities reached 325,433,955.83 RMB, significantly up from 15,834,636.79 RMB in the previous year, reflecting a strong recovery in investment returns[116]. - The total cash inflow from operating activities was 735,485.80 RMB, down from 1,672,694.55 RMB in the first half of 2022, indicating a decline in operational performance[115]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were approximately CNY 1.14 billion, a decrease of 39.83% from CNY 1.90 billion at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities decreased significantly, with short-term borrowings down by 55.96% to CNY 240,266,291.66 from CNY 545,594,152.79, primarily due to the sale of Xin Nong Dairy[40]. - The company's total liabilities were reported at CNY 359,380,343.08, down from CNY 520,315,895.23, indicating a reduction of 30.9%[104]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 658,530,252.97 from CNY 939,998,193.33, a decline of 30%[105]. - The total amount of capital contributions from owners during the period is 799,000,000.00 RMB[121]. - The total assets at the end of the reporting period are 586,403,600.00 RMB[123]. Business Segments and Operations - The company reported a significant decline in sales volume and gross margin in its dairy segment compared to the previous year[18]. - The dairy business is primarily conducted through Xin Nong Dairy, focusing on dairy farming, raw milk procurement, and the production and sale of liquid milk and milk powder[25]. - The seed processing and sales business is mainly operated through Taha Seed Industry, dealing with various crop seeds and agricultural products[25]. - The company aims to enhance its core competitiveness by leveraging regional agricultural resources and expanding its agricultural production materials supply and deep processing industries[30]. - The company’s main business includes dairy product processing and sales, with over 60% of total sales coming from cotton products, dairy products, and licorice products[135]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to strengthen its strategic planning and internal management to adapt to the evolving business environment[46]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[67]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[68]. - The company has committed to investing $50 million in research and development for new technologies over the next two years[66]. - The company has completed a strategic acquisition, enhancing its capabilities in the dairy sector, which is expected to generate $10 million in synergies[74]. Risk Management - The company faces management risks due to the need for innovation in operational methods and the potential inadequacy of management systems as the business scales[46]. - Industry risks include vulnerability to natural disasters and pestilence, which could adversely affect production and operational activities[47]. - The company emphasizes the importance of product quality management to mitigate risks associated with significant quality incidents[48]. - The company is closely monitoring changes in national tax and credit policies that could impact operational performance[49]. - The company is committed to optimizing resource allocation and improving cash flow management to mitigate liquidity risks[51]. Related Party Transactions and Governance - The company approved a total of related party transactions for 2023, with an estimated procurement amount not exceeding RMB 51.7 million and sales amount not exceeding RMB 151.9 million[79]. - The company has ongoing related party transactions as detailed in the financial report section, indicating active engagement with related parties[79]. - The company has established a robust management system for related transactions to ensure compliance with its articles of association[70]. - The company commits to not using its controlling position to harm the interests of its subsidiaries or other shareholders, ensuring no improper benefits are obtained through related transactions[70]. Compliance and Legal Matters - The company confirmed that the procedures for convening and holding the temporary shareholders' meeting complied with relevant laws and regulations, ensuring the legality of the voting results[56]. - The company has not faced any administrative penalties or criminal charges related to the securities market in the last five years[72]. - The company has not reported any significant guarantees or performance obligations that remain unfulfilled[83]. - The company has provided guarantees totaling RMB 180 million for investments in a related company, with a guarantee period extending until June 2024[84]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company’s accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[140]. - The company recognizes the fair value of identifiable assets and liabilities of the acquired party on the acquisition date for mergers not under common control[151]. - The company measures expected credit losses for financial assets using a "three-stage" model, which reflects changes in credit risk since initial recognition[183]. - Inventory is valued at the lower of cost and net realizable value, with provisions for inventory write-downs made for damaged or obsolete items[188].

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—043 2023 年 8 月 25 日 1 附件：高级管理人员简历 匡玉峰，男，汉族，1979 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任临安千秋 水处理设备有限公司员工，浙江省农都农产品有限公司市场部，保障事业部员工、 副部长、部长，电子商务部部长、商务企划事业部部长、运营总监，党委委员、 副总经理，现任浙江省农都农产品有限公司党委委员、副总经理，新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司党委委员（援疆）、副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 七次会议审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》，同意聘任匡玉峰先 生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 本次增聘的高级管理人员匡玉峰先生具有较强的管理和业务理论知识，并具 有丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不 存在违反《公司法》、《上海证券交易所 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-046 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...