新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十四次会议于 2024年8月15日以通讯方式召 开,会议通知于 2024年8月9日发出。公司 7名董事参加了会 议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》; 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》的相关规定,经董事会提名委员会审查通过,同意聘任吴 婷女士、蒋才斌先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: 7 票同意; (2 票反对; 0 票弃权。 二、审议《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》; 此议案经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通 过,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司董事会审议。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: | 票同意; ○ 票反对; 0 票弃权。 三、审议《关于追加 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-031 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信所"） 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 1 3.业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同 ...

●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-032 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集 团有限公司在股东大会上对该议案回避表决。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 1 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联人的 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—034 号 根据《中华人民共和国公司法》《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司章 程》的相关规定，公司监事会于 2024 年 8 月 15 日召开第八届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意 补选马海涛先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。此事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 监事会审查认为：该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事 的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易 所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况，监事会同意提名该名非职工代表监事候选人。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 17 日 1 附件：非职工代表监事候选人简历 马海涛：男，汉，甘肃武威人，1979 年 4 月出生，中共党员，本科学历，政 工师职称。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司经营管理 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-030 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到汪芳女士、张晓霞女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，汪芳女士申 请辞去公司董事会董事职务，张晓霞女士申请辞去公司董事会董事、战略委员会 委员职务。辞职后，汪芳女士在公司担任总会计师职务，张晓霞女士不在公司担 任任何职务。 公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于补选第八届 董事会非独立董事的议案》，同意提名吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 1 2024 年 8 月 15 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选 第八届董事会非独立董事的议案》，同意吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—028 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董 事会于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》； 此议案经董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意补选吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会董事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满。此议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.s ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-035 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东会召开日期：2024年9月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南能集团签署《信用 反担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-027 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南能集团"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南能集团提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 10,804.31 万元。 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨 关联交易的议案》，同意公司向关联方南能集团提供 1.5 亿元银行贷款担保额度， 且南能集团向公司提供 ...

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》； 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，经 总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任汪芳女士为公 司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—026 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次董 事会于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《上市 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于高级管理人员辞职的情况 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-024 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士递交的书面 辞职报告。因工作调整原因，唐建国先生申请辞去公司总经理职务，赵占军先生 申请辞去公司副总经理职务，张亦女士申请辞去公司副总经理职务，张春疆先生 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，陈争跃女士申请辞去公司财务总监职 务。辞职后，唐建国先生继续担任公司董事长职务，赵占军先生、张亦女士、张 春疆先生、陈争跃女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会 ...