新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议 案》《关于调整审计委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及 公司实际情况，公司第八届董事会专门委员会作出如下调整： 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023－069号 | 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 胡本源、唐建国、马琼 | 胡本源 | | 战略委员会 | 唐建国、王惠明、王进能 | 唐建国 | | 提名委员会 | 王惠明、唐建国、胡本源 | 王惠明 | | 薪酬与考核委员会 | 马琼、唐建国、胡本源 | 马琼 | 原专门委员会构成情况： | 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 | | --- | --- ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-070 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 12 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-071 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南疆能源"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司） 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司（以下简称"公司"）累计为南疆能源提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 12,188.99 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信 用反担保合同》 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交 易的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供 1.5 亿元银行贷款担保额度，且南 疆能源向公司提供反担保。 在上述审议通 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事） 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构 。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-061 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议于2023年12月11日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记 名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预 计的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股 股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事 张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公 司财务管理部部长，审议此项议案时两名关联董事回避表决。此项议案尚需提交 公司股东大会审议。 详见同日披露 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-058 董事会 2023 年 11 月 17 日 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次董事 会于 2023 年 11 月 16 日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的通 知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投 票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》； 详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里 木农业综合开发股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-059）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

一、审议《关于设立全资子公司的议案》 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—059 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次监事会 于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11 月 13 日以 通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符 合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了 以下议案： 公司监事会同意新农开发公司以自有资金 5,000.00 万元投资设立一家全资子 公司，公司持股比例 100.00%。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 1 监事会 2023 年 11 月 17 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0542 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-057 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,991,875 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经 半数以上董事推举会议由董事李军华主持。会议采取现场记名投票和网络投票相 结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 资 料 2023 年 11 月 10 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日上午 11:00 二、现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼董事会会 议室 三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 四、股东大会召集人：新农开发董事会 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日（2023 年 11 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、出席人员： 1、2023 年 11 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有 ...