新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-002 被担保人名称：阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公 司（以下简称"西北兴业"）（历史名称：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限 公司、阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为西北兴业提供担保金额为 20000 万元。截至 本公告日，为其提供的担保余额为 0 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，与西北兴业签署《信用反 担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情况。 一、担保进展情况概述 公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的议 案》，同意公司为西北兴业提供 20,000 万元银行贷款担保额 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-003 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南疆能源"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司） 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司（以下简称"公司"）累计为南疆能源提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 11,978.99 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信 用反担保合同》 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交 易的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供 1.5 亿元银行贷款担保额度，且南 疆能源向公司提供反担保 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0275 号 关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司，A 股证券简称：新农开 发，A 股证券代码：600359； 陈争跃，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司时任财务总监； 张春疆，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司时任董事会秘 书。 经查明，2023 年 12 月 12 日，新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称公司）披露《关于新增关联方并追加调整 2023 年 度日常关联交易金额预计的公告》称，公司 2023 年 1-10 月实际发 生日常关联交易超出预计金额合计 3841.87 万元，约占最近一期经 审计净资产的 6.03%，其中包括与前期未预计的关联方开展关联交易 904 万元，但公司未及时履行相应审议程序和披露义务，直至 2023 年 12 月才补充审议并披露。 公司发生日常关联交易，未按规定履行相应审议程序和信息披 露义务。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 1 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 6.3.6 条 ...

公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的议 案》，同意公司为西北兴业提供 20,000 万元银行贷款担保额度，且西北兴业向 公司提供反担保。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-001 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公 司（以下简称"西北兴业"）（历史名称：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限 公司、阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为西北兴业提供担保金额为 20000 万元。截至 本公告日，为其提供的担保余额为 17000 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，与西北兴业签署《信用反 担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司不 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0643 号 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 1 导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-074 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,100,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3918 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 资 料 2023 年 12 月 28 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日上午 12:00 二、现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼董事会会 议室 三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 四、股东大会召集人：新农开发董事会 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日（2023 年 12 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、出席人员： 1、2023 年 12 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—073 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编 号：2023-060）。 近日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第一 师市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： （一）统一社会信用代码：91659002MAD6H7CX4L （二）公司名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司 （三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （四）住所：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）永安路 02 号四团电商产业园展 销中心 3 号办公室 （五）法定代表人：赵占军 （六）注册资本：伍仟万元整 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记 并取得营业 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—072 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于控股股东部分股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次司法冻结解除后，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任 公司（以下简称"统众（集团）公司"）累计冻结股份数量为 0 股，占其持股数 量的 0%。控股股东所持公司股份不存在被冻结的情形。 公司于 2023 年 5 月 9 日披露了统众（集团）公司被乌市中院冻结持有的新 农开发股份 30,700,000 股。具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股股东部分股份解押的公告》 （2023-030）。 | 股东名称 | 阿拉尔统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | | | 30,700,000.00 | | | 占其所持股份比例 | | | | 20.00 | | 占 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年 第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》的相关规定,新疆塔里木 农业综合开发股份有限公司独立董事于 2023年 12月 8 召开 专门会议,就拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的相 关事项召开了独立董事专门会议,并发表如下审核意见: 一、《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交 易金额预计的议案》 本次新增关联方及追加调整 2023年度日常关联交易金 额事项符合公司经营发展需要。关联交易价格以市场价格为 基础,定价原则公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。我们一致 同意新增关联方并追加调整 2023年度日常关联交易金额事 项,并同意将该项议案提交第八届董事会第十次会议审议。 公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当回避表决。 二、《关于 2024 年度日常关联 ...