2024年 4月18日 （此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司2023年度股东大会的法律意见书》的签署页 ) 负 责 人 姜 黎 Maps 付立新 7 张利国 经办律师 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 年度董事会工作报告 2 | | --- | | 11 二、2023 年度监事会工作报告 | | 三、2023 年度独立董事述职报告 17 | | 四、关于《阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目》变 | | 更实施内容的议案 35 | | 五、2023 年度财务决算报告 38 | | 六、2023 年度利润分配预案 46 | | 七、2023 年度内部控制评价报告 47 | | 八、关于计提 2023 年资产减值的议案 53 | | 九、关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案 55 | | 十、《2023 年年度报告》及其摘要 58 | | 十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 67 | | 十二、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案 83 | 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 议案一： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 ...

财通证券股份有限公司 关于 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）接受 委托，担任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农开发"、"上 市公司"或"公司"）2023 年重大资产出售（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）的独立财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽 责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情 况的基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出 独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务 顾问特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥548,470,528.13, a decrease of 15.29% compared to ¥647,478,000.01 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥68,910,536.25, an increase of 7.49% from ¥64,111,575.98 in 2022[22] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥26,501,085.25, a decline of 244.50% compared to ¥18,340,447.24 in 2022[22] - The cash flow from operating activities was -¥46,681,504.21, down 141.14% from ¥113,473,248.55 in 2022[22] - Total assets decreased by 34.14% to ¥1,248,063,493.25 at the end of 2023 from ¥1,895,064,146.30 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 11.92% to ¥643,364,013.63 at the end of 2023 from ¥574,852,379.20 at the end of 2022[22] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.18, reflecting a 5.88% increase from ¥0.17 in 2022[23] Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for 2023 due to negative distributable profits[5] - The company plans to enhance its seed industry operations and improve its research and development capabilities in response to competitive pressures[35] - The company is focusing on expanding its market presence and improving its operational efficiency to address industry challenges[35] - The company has divested its dairy business as of May 2023, impacting both revenue and cost structures[45] - The company is exploring new business areas in beef cattle breeding and project construction, aiming to improve profitability through resource sharing and new sales methods[95] Research and Development - The company's research and development expenses increased by 4.71% to CNY 13,814.01 million, reflecting ongoing investment in innovation[50] - The company has established a competitive salary system aligned with strategic development needs, aiming to enhance employee performance and motivation[141] - A systematic training program is in place to improve employees' professional skills and management capabilities, utilizing both online and offline methods[142] Market and Industry Insights - The company’s beef cattle breeding and farming industry is expected to grow at a rate of over 6% annually, with a projected market size expansion by 2025[37] - The dairy product industry in China is projected to reach a scale of CNY 810 billion by 2025, with a historical average annual growth rate of around 10%[38] - The global licorice market is experiencing steady growth, particularly in Asia, driven by increasing demand for its medicinal properties and applications in the food industry[89] Financial Management and Governance - The company has established a governance structure that includes a remuneration and assessment committee to oversee compensation matters[123] - The company has a financial director, Chen Zhengyue, who has been warned for not timely disclosing related transactions exceeding initial estimates[127] - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the year[115] Risk Management - The company has provided a detailed risk description regarding potential future risks in its management discussion and analysis section[7] - The company is committed to enhancing product quality management and establishing a robust quality assurance system to mitigate product quality risks[100] - The company is implementing measures to manage liquidity risks, including optimizing resource allocation and enhancing budget management[102] Shareholder Relations - The company emphasizes the importance of investor relations, establishing multiple communication channels to engage with shareholders and ensure their rights are protected[110] - The company has conducted 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[105] - All resolutions proposed during the shareholder meetings were approved without any rejections[112] Legal and Regulatory Compliance - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on September 4, 2023, for failing to disclose guarantees and related matters in a timely manner[126] - The company has not faced any significant changes in competition or conflicts of interest with its controlling shareholders[112] - The company has fulfilled its legal disclosure and reporting obligations, with no undisclosed contracts or agreements related to the transaction[159] Future Outlook - The company plans to achieve a revenue target of CNY 520 million and a profit target of CNY 40 million for 2024, which are not considered performance commitments[92] - The company has set a future revenue guidance of 5.811 billion for 2024, reflecting a growth strategy in the agricultural sector[180] - The company is focusing on expanding its agricultural product lines, with a projected revenue of 41.4067 million from a new bio-technology initiative[181]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 12-00024 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农开发"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 ...

一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 54847.05 万元，较上年同期下 降 15.29%，实现归属于母公司股东的净利润 6,891.05 万元，比上 年同期增长 7.49%。报告期末，公司总资产 124806.35 万元，较上 年同期减少 34.14%，归属于母公司所有者权益 64336.4 万元，较上 年同期增长 11.92%。 二、董事会日常工作情况 报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予 的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心 作用，认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时 研究和决策重大事项，助力公司持续发展。 （一）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。 公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—009 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会近日收到独立董事胡本源先生的辞职报告。胡本源先生因因工作 原因辞去公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事、董事会审计委 员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章 程》等相关规定，胡本源先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，胡本源先生将 继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。 胡本源先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司 ...

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82327668 新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24K MINICE Cartified Dublic Accountants | | D Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 8 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 胡本源 作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势， 审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 胡本源：男，汉族，1974 年 2 月生，中共党员，博士研究生， 中国注册会计师。曾任新疆财经大学会计学院教师、副院长、院长； 新疆啤酒花股份有限公司、特变电工股份有限公司及广汇能源股份有 限公司等多家上市公司独立董事，现任新疆财经大学会计学院教授， 新疆冠农果茸股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆合金 投资股份有限公司、 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-011 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，该议 案审议过程中关联董事汪芳女士、张 ...