证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-055 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 00 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—052 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监事会 于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以 通讯方式发出。公司 5 名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相 关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了议 案： 一、审议通过《关于拟对部分应收款项核销的议案》； 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，本次核销资产事 宜符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法 律法规规定，同意本次核销议案。 公司监事会对 2023 年度三季报进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下: 1.公司 2023 年度三季报的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年三季 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于拟对部分应收款项核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—053 四、独立董事意见 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关 于拟对部分应收款项核销的议案》，同意公司拟核销资产 2,441,011.25 元。现 将相关情况公告如下： 一、本次资产核销概况 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及 经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《中央企业资产减值准备财务核销工 作规则》《国有资产损失认定工作规则》《企业会计准则》和公司相关管理制度， 公司对部分账龄较长、确认已无法收回的应收款项予以核销。具体情况如下： | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 债务人 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会 2023年10月26日 股票代码： 600359 股票简称：新农开发 编号： 2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《 关于增补公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查并通过，公司董事会 拟聘任张晓霞女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人、韩路先生（ 简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。张晓霞 女士、韩路先生的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事已对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的专业能力、任职经 历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。同时 符合公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 独立董事关于第八届第八次董事会 独立意见 经审阅独立董事候选人韩路先生个人简历及相关资料,并 对其工作经历进行了解,我们认为本次提名的独立董事候选人 具备了履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责 要求;符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关 任职资格的规定,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此,我们 一致同意提名韩路先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于拟对部分应收款项核销的议案》； 公司本次核销资产主要遵循《企业会计准则》和公司会计 政策的有关规定也符合实际经营情况。公司本次资产核销程序 符合相关法律、法规和规范性文件的规定,也更加公允地反映 公司资产情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此, 我们同意本次资产核销事宜。 (以下无正文,为签字页) 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第八次会议于 2023年 10月 25日召开,作为公司 的独立董事,我们根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事规则》 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-050 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 半年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2023 年 10 月 12 日(星期四)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司 将在本次 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 《2023 年半年度报告》已于 2023 年 8 月 25 日披露，为使投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于 2023 年 10 月 13 日(星期五)11:00-12:00 在全景网举行 2023 半年 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王进能先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对王进能先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—049 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司董事王进能先生的书面辞职报告。王进能先生因工作调整， 申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，辞职后，王进能先生将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，王进能先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，王进能先生的辞职报告自 送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事的补 选、聘任等相关后 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0474 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-048 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,111,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，会议由董事汪芳女士主持。会议采取现场记名投 票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 资 料 2023 年 9 月 11 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 1 1.《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》… ……2 2.《关于公司资产核销的议案》………………………………3 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 各位股东及股东代表： 为真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根 据《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原 则，经公司管理层充分讨论，公司对合并报表范围内的相关资 产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司计提资产减值准备共计 42,249,525.48 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 对利润的影响 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 42,249,525.48 | -42,24 ...