一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 54847.05 万元，较上年同期下 降 15.29%，实现归属于母公司股东的净利润 6,891.05 万元，比上 年同期增长 7.49%。报告期末，公司总资产 124806.35 万元，较上 年同期减少 34.14%，归属于母公司所有者权益 64336.4 万元，较上 年同期增长 11.92%。 二、董事会日常工作情况 报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予 的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心 作用，认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时 研究和决策重大事项，助力公司持续发展。 （一）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。 公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—009 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会近日收到独立董事胡本源先生的辞职报告。胡本源先生因因工作 原因辞去公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事、董事会审计委 员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章 程》等相关规定，胡本源先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，胡本源先生将 继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。 胡本源先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司 ...

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82327668 新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24K MINICE Cartified Dublic Accountants | | D Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 8 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 胡本源 作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势， 审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 胡本源：男，汉族，1974 年 2 月生，中共党员，博士研究生， 中国注册会计师。曾任新疆财经大学会计学院教师、副院长、院长； 新疆啤酒花股份有限公司、特变电工股份有限公司及广汇能源股份有 限公司等多家上市公司独立董事，现任新疆财经大学会计学院教授， 新疆冠农果茸股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆合金 投资股份有限公司、 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-011 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，该议 案审议过程中关联董事汪芳女士、张 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 表决结果:7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 四、审议《2023年度独立董事述职报告》; 表决结果:7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 第八届董事会第十一次会议决议 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")八届 十一次董事会于 2024年3月28日以现场方式召开,会议通知于 2024年 3月18日发出。会议应出席董事 7人,实际出席会议董事 5人。独立董 事胡本源先生、王惠明先生因工作原因不能亲自出席现场会议,特委托 独立董事韩路先生出席并代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和 本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议《2023年度董事会工作报告》; 表决结果:7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 此项报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议《2023年度总经理工作报告》; 表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 三、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》; 此项报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 五、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》; ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 中共新疆塔里木农业综合开发股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司经新疆维吾尔自治区新政函〔1999〕46号文批准，由新疆阿克苏农垦农工 商联合总公司作为独家发起人，以募集设立方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91650000710896307E。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司章程 第三条 公司于1999年3月23日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股9,000万股，于1999年4月29日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的英文名称：Xinjiang T ...

表决结果: 5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 二、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》; 表决结果: > 票同意; 0 票反对; ○ 票弃权。 三、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》; 表决结果: > 票同意; 0_票反对; 0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 八届十一次监事会于 2024年3月28日以现场会议方式召开, 会议通知与会议材料于 2024年3月22日发出。公司5名监事 参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》; 四、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度财务决算报告》; 表决结果: > 票同意; ○ 票反对; ○ 票弃权。 五、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度利润分配预案》; 表决结果: 5 票同意; 0 票反对; ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 韩路 报告期内，本人作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，本着对 全体股东负责的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专 业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任 和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 韩路：男，汉族，1971 年出生，理学博士，曾任塔里木大学农 学院助教、讲师、副教授。现任塔里木大学农学院教授、博士、硕士 生导师，新农开发独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存 在受公司控股股东、实际控制人及其他与公 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—008 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月28召开第八届董事会第十一次会议议通过了《关于计提 2023年资产减值的议案》，现将具体情况公告如下： （一）董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会 计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公司计提资产减值后，能 够更加真实、公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可 靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资 产减值准备。 （二）审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见 公司本次计提减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎 性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。 本次计提减值准备后，能够客观、准确和公允地反映公司 2023 年的 财务状况、经营成果和资产价值，有 ...