邮箱地址：zqb@innovationmetal.com 联系电话：010-66536198 公司地址：北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808 目录 | 关于本报告 | 01 | 循环发展 共谋永续 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | | | 开拓再生铝新潜力 | 21 | | 董事长致辞 | 03 | | | | 走进创新新材 | 05 | 绿色低碳 共建家园 | 31 | | | | 积极应对气候变化 | 33 | | | | 打造绿色铝生产链 | 40 | | 2024年ESG亮点绩效 | 09 | 构建低碳产品生态 | 47 | | | | 守护自然生态和谐 | 50 | 可持续发展管理 13 | 技术引领 共启创新 | 59 | | --- | --- | | 科技赋能创新引领 | 61 | | 精准管控铸就品质 | 69 | | 保障优质服务体验 | 74 | | 赋能员工 共创繁荣 | 75 | | --- | --- | | 维护职场平等多元 | 77 | | 培育人才全面发展 | 79 | | 践行本质安全理念 | 87 | 创新新材 2024环境、社会 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-028 创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金 1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费 用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露 费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,3 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-026 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》《关于 2025 年度 董事薪酬方案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情 况具体如下： 1 单位：万元 序号 姓名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议 案》和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-029 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 一、减少注册资本情况 鉴于山东创新金属科技有限公司未实现截至 2024 年度累计业绩承诺，根据 《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承 诺方补偿股份数 351,363,722 股，并予以注销。公司总股本将由 4,107,435,885 股 减少至 3,756,072,163 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 因注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

公司代码：600361 公司简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-032 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-024 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 4 月 13 日以 电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在山东省滨 州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委 托出席的监事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 1 人）。本公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于 2024 年年度报告及其 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-023 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日 在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 4 人），本公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-025 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利0.0808元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股 权登记日将在权益分派实施公告中明确。 1 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益 分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 公司2024年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于发行股份购买资产减值测试情况报告的 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 创新新材料科技股份有限公司关于发行股份购买资产 | 1-3 | | 减值测试报告 | | XYZH/2025CQAA2B0089 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的创新新材料科技股份有限公司（以下简称创新新材公 司）管理层编制的《创新新材料科技股份有限公司关于发行股份购买资产减值测试报告》 （以下简称"减值测试报告"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则和《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员 会令第214号)的有关规定，以及创新金属签署的《发行股份购买资产协议》、《北京华联 综合超市股份有限公司与山东创新金属科技有限公司部分股东之盈利预测补偿协议》及 相关补充协议的约定编制减值测试说明，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是创新新材公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行 与维护与编制减值测试报告有关的内部控制，采用适当的 ...