公司章程 江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 8 月 第 1 页 共 36 页 公司章程 目 录 第 2 页 共 36 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-048 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和 完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 | 股东大会审议通过： | | 股东大会审议通过： | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | （一）本公司及本公司控股子公 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-047 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事 会第九次临时会议，审议通过了关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》 的议案，拟将公司 2024 年回购股份方案的回购股份用途由"为维护公司价值及 股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、股份回购方案概述及实施情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》 的议案、关于《授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜》的议案，回购公司 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10, ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-044 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股 权暨关联交易》的议案 公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司持有的江西联创 光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"）8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）持有的联创超导 3.00%股权。交易 完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导 董事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范 围。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-046）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见 ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 | | 上通过。 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选 | （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选 | | 任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名 | 任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名 | | 单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会 | 单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会 | | 提出董事候选人提交股东大会选举；由前任监事 | 提出董事候选人提交股东大会选举；由前任监事 | | 会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经 | 会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经 | | 监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由 | 监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由 | | 股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。 | 股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。 | | ...

（以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 二〇二四年八月五日 一、关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易 的审核意见 经审核，公司收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权事项遵 循了公平、公正的原则，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。本次交易有助于提升公司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需 要和整体长远发展战略规划。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事 会第十三次临时会议审议，审议时关联董事需回避表决。 第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 5 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十三次临时会议审议的相关事 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-045 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届监事会第九次临时会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位监事。 2024 年 8 月 5 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召 开第八届监事会第九次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜 洪武先生主持会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股 权暨关联交易》的议案 监事会认为：本次公司收购联创超导部分股权并将其纳入合并报表范围，是 基于对联创超导未来发展的信心，有利于公司加强统一管理，降低运营成本，加 快公司战略布局，提高管理决策能力和经营效率 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-046 江西联创光电科技股份有限公司 关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司 部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有的江 西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"或"标的公司"）8.00%股 权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）（以下简称 "共青城智诺嘉"）持有的联创超导 3.00%股权（以下简称"本次交易"）。交易 完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导董 事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围。 由于电子集团为公司控股股东，公司与电子集团的交易构成关联交易；共青 城智诺嘉是标的公司核心技术与管理人员持股平台，公司与共青城智诺嘉的 ...

环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 、 2023 公司代码：600363 江西联创光电科技股份有限公司 务实 高效 创新 卓越 地 址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号 E-MAIL：600363@lianovation.com.cn 电 话：0791-88161979 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 印象联创 | 04 | | 2023 联创大事记 | 08 | 规范治理 稳健运营 求真创新 品质保障 生态守护 春山在望 携手共进 造福社会 | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 合规风控 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 知识产权 | 21 | | 信息安全 | 22 | | 打造进而有为、 | | | --- | --- | | 创新驱动的高科技企业 | 26 | | 产品质量 | 31 | | 客户服务 | 35 | | 走"节能、绿色、发展"的 | | | --- | --- | | 环境友好型道 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-043 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 6 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案， 并形成了决议： 1、审议通过了关于《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公 ...