证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-022 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第九次会议， 审议通过了关于《公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案， 该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2024 年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 476,600 万元。 以上授信期限自公司第八届董事会第九次会议决议签署之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。 在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信 额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。 为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600363 公司简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西联创光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

（以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第九次会议审议的《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易》事项 进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的审核意见 经审核，本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担 保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力 且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有 利于推动公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求， 有利于推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产 业"的产业布局，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-021 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应用 有限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司（以下 简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为联创超 导向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 8,000 万元。截至本 公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为 3,932 万元（不含本 次）。 本次担保是否有反担保：是，本次担保由联创超导提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向银行申请综合授信不超过人 民币 20,000 万元，其中，拟 ...

江西联创光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和 控制制度； 1 第一章总则 第一条为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法 规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 ...

江西联创光电科技股份有限公司监事会 关于会计估计变更的意见 一、会计估计变更的原因 随着行业不断快速发展，公司控股子公司中久光电产业有限公司主要产品的 规格参数不断提高，产品技术升级迭代越来越快，导致部分专利的有效价值期缩 短；在生产端，技术进步对公司制造环节的关键技术要求越来越高，同时公司可 预见的订单量增长较快，交货期紧迫性高，生产安排紧凑，部分生产设备超负荷 使用，预计将缩短部分设备的正常使用寿命。目前执行的无形资产-专利权的摊 销年限和固定资产-机器设备的折旧年限已不能合理反映其实际使用状况。基于 产品技术进步、市场因素及发展前景考虑，为了更客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况，对机器设备、 专利技术的预计使用年限进行重新确定。 二、会计估计变更的内容 | 资产类别 | 折旧/摊销方法 | 变更前折旧/摊销年限 | 变更后折旧/摊销年限 | | --- | --- | --- | --- | | 固定资产-机器设备 | 年限平均法 | 10-18 | 5-18 | | 无形资产-专利权 | 年限平均法 | 8-10 | 6-10 | （一）会计估计变更具 ...

12 / 13 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-----------------|-----------------| | | | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 11,409,708.23 | 11,512,452.75 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,885,205.26 | 110,359,206.35 | | 经营活动现金流入小计 | 664,072,817.86 | 751,147,596.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,377,425.83 | 606,215,366.20 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-012 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押后，累计质 押股份数量为 74,802,205 股，占其所持有公司股份总数的 78.96%，占公司总股 本的 16.43%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 2,476,327 | | 占其所持股份比例 | | 2.61% | | 占公司总股本比例 | | 0.54% | | 解除质押时间 | | 2024/4/19 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-011 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的进展公告 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购 公司股份 172,200 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0378%，成交最 高价为 28.44 元/股，最低价为 27.97 元/股，已支付总金额为 4,861,158.00 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 377,300 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0829%，成交最高价为 28.44 元/股，最低价为 22.64 元/股，已支付总金额为 9,997,780.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次股份回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-009 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 1 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护江西联创光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 高度自信、对公司效益快速提升企业高速发展的坚定信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，维护公司股价 稳定，公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值 及股东权益。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 205,100 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0451%，成交最高价为 27.50 元/股，最低价为 22.64 元/股，已支付总金 额为 5,136,622.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"的相关举措，努力通过良好的业 绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，将"以投资者为本"理念落 到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。 司所 ...