证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-043 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 6 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案， 并形成了决议： 1、审议通过了关于《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-041 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,725,879 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.63%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | | | | 是 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-039 江西联创光电科技股份有限公司 关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于《补选第八届董事会专门 委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下： 鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投 资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安 排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。根据《公司章程》《董 事会投资与战略委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有 关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事陈长刚先生为公司第八届 董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意补选董事付大恭先 生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员。同时，根据公司《董事会投资与 战略委员会工作细则》："公司董事长为当然委 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-037 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,586,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.9745 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和 ...

法律意见书 关于 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件及《江西 联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意，不得用于 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-038 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 21 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 5 月 31 日下午 4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十一次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形 成了决议： 二〇二四年六月一日 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：202 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.07500 元（含税）调整为 0.07522 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，公司享有利润分配权的总股本发生变 动，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2023 年度利润 分配方案的每股现金分红金额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会第九次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议 案。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-036 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

联创光电(600363) / 消费电子 / 公司深度研究报告 / 2024.05.26 投资评级:增持(首次) 核心观点 | --- | --- | |------------------------|------------| | 基本数据 | 2024-05-24 | | 收盘价 ( 元 ) | 28.90 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.55 | | 每股净资产 ( 元 ) | 9.02 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.55 | | 最近 12 月市场表现 | | -33% -23% -14% -4% 6% 16% 联创光电 沪深300 上证指数 消费电子 分析师 张益敏 SAC 证书编号：S0160522070002 zhangym02@ctsec.com 联系人 王矗 wangchu01@ctsec.com 相关报告 深耕光电推进战略转型，激光+超导打开成长空间 证券研究报告 ❖ 面向未来，高温超导有望进入高速发展期。公司于 2013 年启动 MW 级高 温超导感应加热设备研发项目，2023 年世界首台 MW 级高温超导感应加热设 备正式投产使用。2023 年，江西联创光电超导应用有限 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-035 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押后，累计质押 数量 72,325,879 股，占其所持有公司股份总数的 76.34%，占公司总股本的 15.89%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,476,326 | | 占其所持股份比例 | 2.61% | | 占公司总股本比例 | 0.54% | | 解质时间 | 2024/5/23 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比 ...

法律意见书 关于 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律 意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1、本次会议由公司第八届董事会第九次会议决定召开并由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称本 次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件及《江西联创光 电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文 ...