本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"）。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-024 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华所分立，并被北京大华国际吸收合并，经 公司综合考虑，拟聘任北京大华国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。前任会计师已同意本事项且未提出异议。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名 称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 1 3、业务规模 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 每股分配比例，每股送转比例： A 股每股派发现金红利 0.075 元（含税），不进行送股和资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专户上已 回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：鉴于公司日常生产经营 资金需求较大，公司充分考虑了所处行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可 能面临的各种风险等因素，公司留存的未分配利润将用于公司业务经营发展需求， 保证公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实 施。 公 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈明坤） 作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，本人在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定， 在任职期间严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责和义务，出席了 2023 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 2023 年 1 月 9 日，公司 2023 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，本人当选为第八届董事会 独立董事。 陈明坤先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-016 单位：万元 | 资产核销项目 | 核销金额 | 对当期利润总额的影响 | 对当期归母净 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 利润的影响 | 1 | 应收账款 | 106.22 | - | - | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 724.49 | - | - | | 存货 | 770.70 | -121.84 | -121.84 | | 固定资产 | 65.43 | -58.05 | -29.03 | | 小计 | 1,666.84 | -179.89 | -150.87 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分 别召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了关于 《2023 年度计提资产减值准备及资产 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实 维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月，公司董事会完成换届工作。换届前，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、非独立董事钱伟先生 3 人组 成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主任委员。换届后，公司第八 届董事会审计委员会成员保持不变，仍由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女 士、非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生 任主任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、董事会审计委员会会 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-025 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第八届董事会第九次会议审议通过了关于《公司董事 2023 年度薪酬的确 认及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确 认及 2024 年度薪酬方案》的议案。同日，公司召开的第八届监事会第八次会议 审议通过了关于《公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》的议案。 公司董事、监事已就关联审议议案履行了回避表决程序。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2023 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2023 年度薪酬方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事及 ...

江西联创光电科技股份有限公司 会计估计变更的专项说明 大华核字[2024]0011011061 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西联创光电科技股份有限公司 会计估计变更的专项说明 目 录 页 次 一、 会计估计变更的专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011061 号 江西联创光电科技股份有限公司全体股东： 1. 会计估计变更原因及内容 第1页 大华核字[2024]0011011061 号专项说明 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定：企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-020 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中久光电产业有限公司（以下简称"中久光电"）、江西联创 光电营销中心有限公司（以下简称"营销中心"）、江西联创电缆科技有限公司（以 下简称"联创电缆"）、南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称"欣磊光电"）、深 圳市联志光电科技有限公司（以下简称"深圳联志"）、江西联创致光科技有限公 司（以下简称"联创致光"）、江西联创南分科技有限公司（以下简称"南分科技"）， 上述公司均为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内的控股子公司，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：2024 年度，公司预计对纳入合 并报表范围内的控股子公司提供的担保总额度不超过人民币 80,500.00 万元，其 中：对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 60,000.00 万元 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营 状况及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划制定时应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的 意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产 经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对 投资者的合理投资回报。 三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的 情况下，公司可以进行中期利润分配。 江西联创光电科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步 ...

重要内容提示： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-026 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...