中航证券有限公司 关于 中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年三月 释 义 在本持续督导意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中航证券有限公司关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合 | | --- | --- | --- | | | | 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 | | | | 2023 年度持续督导意见》 | | 重组报告书 | 指 | 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系 | | | | 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 吸收合并方、吸 | | 原名"中航航空电子系统股份有限公司"，证券简称"中航电子"； | | 并方、公司、上 | 指 | 已更名为"中航机载系统股份有限公司"，证券简称变更为"中航 | | 市公司、发行人、 | | 机载" | | 中航机载 | | | | 被吸收合并方、 | | | | 被吸并方、中航 | 指 | 中航工业机电系统股份有限公司 | | 机电 | | ...

中航机载系统股份有限公司 202 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中航机载系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 司董事会及 体蜇事 证本报告 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其 容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任。 、募集资金基本情况 ）实际募集 金金额、资金到位悄况 经中国证券监督管理委员会《关千核准中航航空电子系统 份有限公司发行股份吸收合 并中航工业机电系统 份有 公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022)3241 号）核准 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司")发行股份募集配套资金不超 50 亿元。 公司本次 特定对象发行股票的数址为 353 857 040 发行价格为 14 13 元／股。根据大 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《 航航空电子系统股 有限公司换股吸收合并中航工 机电 统股 有限 司并募集配套资金暨关联交易之向特 定对象发行股票募集配套资金的验资报告》 公司本次发行实际募集资金总额为人 民币 999 999 999 04 扣除相关发行费用（不含增值税） 民币 34, ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件 1.基本信息 中航机载 理阶段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该 系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造 成重大风险。 3. 诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5 次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；大华会计师 事务所相关103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行 政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。 4.项目成员信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司 ...

中航机载 中航机载 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告 Avic Airborne System Co. , Ltd. Environment Social Governance Report 中航机载系统股份有限公司 二 O 二四年三月十六日 关于本报告 上海证券交易所《《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范 ◎报告组织范围 本报告以中航机载系统股份有限 公司为主体，涵盖 22 家子公司。 ◎报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 ◎报告发布周期 本报告为年度报告。 ◎报告称谓说明 为便于表达和阅读，"中航机载系统股 份有限公司"在报告中也以"我们""公 司"或"中航机载"表示。 ◎报告编写依据 国务院国资委办公厅《关于转发<央企 控股上市公司 ESG 专项报告编制研 究>的通知》 运作（2023 年 12 月修订）》 香港联合交易所《环境、社会及管治报 告指引》 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发 展报告标准》（GRI Standard） 国际可持续准则理事会（ISSB）的 可 持续相关财务信息披露一般要求及气 候 ...

关于中航机载系统股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002169 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24ZYH 关于中航机载系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 目 录 页 次 专项说明 í 1-2 l Í 中航机载系统股份有限公司 2023 年度涉及财 3 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 袁 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 释 义 在本持续督导意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于中航机载系统股份有限公司换 | | --- | --- | --- | | | | 股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关 | | | | 联交易之 年度持续督导意见》 2023 | | 重组报告书 | 指 | 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系 | | | | 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 吸收合并方、吸 并方、公司、上 | | 原名"中航航空电子系统股份有限公司"，证券简称"中航电子"； | | | 指 | 已更名为"中航机载系统股份有限公司"，证券简称变更为"中航 | | 市公司、发行人、 | | 机载" | | 中航机载 | | | | 被吸收合并方、 | | | | 被吸并方、中航 | 指 | 中航工业机电系统股份有限公司 ...

中航机载系统股份有限公司 2023 年度 关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航机 载系统股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"航空工业财务公司"）的相关资料，对 其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、航空工业财务公司基本情况 航空工业财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在原 国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。 航空工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司 和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工 业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万 元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元， ...

中航机载系统股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000266 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中航机载系统股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000266 号 中航机载系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中航机载系统股份有限公司(以下简称中航机载) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 ...

中航机载系统股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业 务，对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2022 年 12 月 9 日召开第七届董事会 2022 年度第十次会议（临时）、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于审 议 2023 年度日常关联交易及交易金额的议案》；并已分别于 2023 年 1 月 19 日召开第七届董事会 2023 年度第一次会议（临时）、2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议调 整 2023 年日常关联交易额度的议案》，关联董事和关联股东均已回避 表决，相关议案已经独立董事事前认可和发表独立意见。 中航 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中航机载 系统股份有限公司章程》《中航航空电子系统股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，审计委员会现就 2023 年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 魏法杰：教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、北京 航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司 中航机载 咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技 术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、 中国航空学会发动机软科学专业委员会委员，中国优选法统筹法与经济数 学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任北京航空航天大学经济 管理学院教授、博士生导师，本公司第七届、第八届独立董事。 杨鲜叶：历任北京海兰信数据记录科技有限公司财务部部长，北京瑞 赛科技有限公司资产财务部部长，航空工业北控所副总会计师兼财务部长， 中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师 ...