股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-050 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王艳茹女士 为董事会审计委员会委员并担任审计委员会主任委员的议案》 出席本次会议的全体董事一致通过本议案。 2024 年 5 月 28 日，公司 2024 年第四次临时股东大会选举王艳茹女士为公 司独立董事，原独立董事孙茂竹先生正式辞职。 经公司董事长李岩先生提名，公司董事会选举王艳茹女士为董事会审计委员 会委员并担任审计委员会主任委员职务。 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第二十二次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司十二层会议室召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-051 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 担保情况概述 3 号楼、5 号楼房产（璞瑅商街）。 首开股份第十届董事会第二十二次会议于2024 年6 月14 日在公司会议室召开，会议 通过以下担保事项： ● 被担保人：常熟耀泰房地产有限公司（以下简称"常熟耀泰"）、北京首开商业 管理有限公司（以下简称"首开商管公司"）、北京首开云锦璞瑅商业管理有限 公司（以下简称"首开云锦璞瑅"） ● 本次担保金额：北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"公司"） 本次为常熟耀泰提供的担保金额为不超过1.617 亿元人民币、为首开商管公司提 供的担保金额不超过2.4 亿元人民币、为首开云锦璞瑅提供的担保金额不超过2.6 亿元人民币。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。 ● 特别风险提示：截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期 经审计净资产的100%；截止 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-049 北京首都开发股份有限公司 2024 年 5 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 5 月份，公司共实现签约面积 10.08 万平方米，签约金额 23.41 亿 元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 6.46 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 15.79 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 3.62 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 7.62 亿元。 2024 年 1-5 月份，公司共实现签约面积 53.83 万平方米，同比降低 52.07%； 签约金额 111.00 亿元，同比降低 61.80%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 4 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,595,927,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.8680 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-048 北京首都开发股份有限公司 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次 股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 四 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 107 号 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-047 北京首都开发股份有限公司 关于诉讼事项的公告 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未开庭，暂时无法判 断该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响。公司将持续关注案件进展情况，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 苏州平泰为维护公司合法权益，提起相关诉讼。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 原告：苏州平泰置业有限公司（公司合并报表范围内子公司，以下简称："苏 州平泰"） 被告：金科集团苏州房地产开发有限公司（以下简称："金科苏州"） 苏州平泰已向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称："苏州中院"）提起诉 讼，案由为合同纠纷。 二、有关本案的基本情况 （一）案件基本情况 北京首都开发有限公司（以下简称："首开股份"）与金科苏州是苏州平泰股 东，双方登记的持股比例为首开股份持股 70%，金科苏州持股 30%。苏州平泰负 责开发苏地 2020-WG-43 号地块项目。 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东大会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-046 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月28日 本公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-044 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 担保情况概述 首开股份第十届董事会第二十一次会议于2024 年5 月17 日在公司会议室召开，会议 以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项： （一）首招康泰是北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"公司"） 全资子公司，负责运营北京市西城区复兴门内大街156 号D 座9-13 层办公楼（以下简称"承 贷项目"）。 ● 被担保人：北京首招康泰商业管理有限责任公司（以下简称"首招康泰"）、台 州兆裕房地产有限公司（以下简称"台州兆裕"） ● 本次担保金额：北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"公司"） 本次为首招康泰提供的担保金额为不超过5.1 亿元人民币、为台州兆裕提供的担 保金额不超过3.92165 亿元人民币。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。 ● 特别风险提示：截止到 ...

高士尧女士的联系方式如下： 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-045 北京首都开发股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高士尧女士为 公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书。由于 高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司 董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取得董事会秘 书任职培训证明后正式生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-012）。 2024 年 5 月 15 日，高士尧女士取得上海证券交易所董事会秘书任职培训 证明，其任职资格备案 2024 年 5 月 18 ...